Які банки були оштрафовані НБУ у грудні 2025 року за порушення у сфері фінансового моніторингу?

У грудні 2025 року НБУ наклав штрафи на п'ять банків, серед яких ТАСкомбанк, Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), Ощадбанк, Мотор-Банк та Кліринговий дім, за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

За що саме оштрафували ТАСкомбанк у сфері ПОД/ФТ?

ТАСкомбанк оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів, зокрема пов'язаних із санкційними особами, а також за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції.

Які кримінальні справи щодо відмивання доходів наразі розслідуються в Україні?

Серед резонансних справ — суд над військовим бухгалтером, який привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, а також розслідування щодо колишнього народного депутата, підозрюваного у відмиванні понад 1 млрд грн через маніпуляції на фондовому ринку.

Які ризики пов’язані з відмиванням доходів у тютюновій галузі?

У тютюновій галузі існують системні ризики відмивання доходів через недостатній податковий контроль, що дозволяє нелегальному обігу підакцизних товарів та легалізації коштів через будівництво і операції з землею.

Як НБУ посилює контроль за фінансовими операціями?

НБУ посилює контроль шляхом застосування ризик-орієнтованого підходу, посилення перевірки клієнтів, впровадження автоматизованих систем моніторингу та накладення значних штрафів за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 07.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14395 джерел

Виявлено: 32 публікації за 7 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки були оштрафовані НБУ у грудні 2025 року за порушення у сфері фінансового моніторингу?

У грудні 2025 року НБУ наклав штрафи на п'ять банків, серед яких ТАСкомбанк, Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), Ощадбанк, Мотор-Банк та Кліринговий дім, за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Джерело
За що саме оштрафували ТАСкомбанк у сфері ПОД/ФТ?

ТАСкомбанк оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів, зокрема пов'язаних із санкційними особами, а також за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції. Джерело
Які кримінальні справи щодо відмивання доходів наразі розслідуються в Україні?

Серед резонансних справ — суд над військовим бухгалтером, який привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, а також розслідування щодо колишнього народного депутата, підозрюваного у відмиванні понад 1 млрд грн через маніпуляції на фондовому ринку. Джерело
Які ризики пов’язані з відмиванням доходів у тютюновій галузі?

У тютюновій галузі існують системні ризики відмивання доходів через недостатній податковий контроль, що дозволяє нелегальному обігу підакцизних товарів та легалізації коштів через будівництво і операції з землею. Джерело
Як НБУ посилює контроль за фінансовими операціями?

НБУ посилює контроль шляхом застосування ризик-орієнтованого підходу, посилення перевірки клієнтів, впровадження автоматизованих систем моніторингу та накладення значних штрафів за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ у грудні 2025 року наклав мільйонні штрафи на банки за порушення фінансового моніторингу та відмивання доходів, а також судові справи щодо легалізації злочинних доходів набирають обертів

У грудні 2025 року Національний банк України активізував контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ). Регулятор застосував значні штрафи до п'яти банків, серед яких ТАСкомбанк, МІБ та Ощадбанк, за системні порушення, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та несвоєчасне інформування про порогові операції. Загальна сума штрафів сягнула десятків мільйонів гривень, що свідчить про посилення нагляду та вимог до фінансових установ. Паралельно тривають судові розслідування щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, у Німеччині затримано колишнього народного депутата України, підозрюваного у відмиванні понад 1 млрд грн через маніпуляції на фондовому ринку. В Україні військового бухгалтера судитимуть за привласнення понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, що також включає статті про легалізацію доходів та підробку документів. Такі справи підкреслюють актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність посилення фінансової розвідки. Крім того, розслідування щодо податкових схем у тютюновій галузі вказують на системні проблеми з контролем та легалізацією доходів через будівництво і операції з землею. Це демонструє, що ризики відмивання грошей та фінансування тероризму залишаються значними, а ефективний транзакційний аналіз і ідентифікація клієнтів є ключовими інструментами у боротьбі з такими злочинами. Водночас посилення санкцій та судові процеси стимулюють бізнес і фінансові установи до дотримання законодавства та підвищення прозорості операцій.

LIGA ZAKON, 07 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації