Головне за 07.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14395 джерел

Виявлено: 32 публікації за 7 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ у грудні 2025 року наклав мільйонні штрафи на банки за порушення фінансового моніторингу та відмивання доходів, а також судові справи щодо легалізації злочинних доходів набирають обертів

У грудні 2025 року Національний банк України активізував контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ). Регулятор застосував значні штрафи до п'яти банків, серед яких ТАСкомбанк, МІБ та Ощадбанк, за системні порушення, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та несвоєчасне інформування про порогові операції. Загальна сума штрафів сягнула десятків мільйонів гривень, що свідчить про посилення нагляду та вимог до фінансових установ. Паралельно тривають судові розслідування щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, у Німеччині затримано колишнього народного депутата України, підозрюваного у відмиванні понад 1 млрд грн через маніпуляції на фондовому ринку. В Україні військового бухгалтера судитимуть за привласнення понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, що також включає статті про легалізацію доходів та підробку документів. Такі справи підкреслюють актуальність контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність посилення фінансової розвідки. Крім того, розслідування щодо податкових схем у тютюновій галузі вказують на системні проблеми з контролем та легалізацією доходів через будівництво і операції з землею. Це демонструє, що ризики відмивання грошей та фінансування тероризму залишаються значними, а ефективний транзакційний аналіз і ідентифікація клієнтів є ключовими інструментами у боротьбі з такими злочинами. Водночас посилення санкцій та судові процеси стимулюють бізнес і фінансові установи до дотримання законодавства та підвищення прозорості операцій.