Головне за 10.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14400 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 10 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та контроль фінансових операцій в Україні: резонансні корупційні справи, штрафи банкам і посилення AML-контролю у 2026 році

У січні 2026 року в Україні розгорілися резонансні справи, що висвітлюють проблеми відмивання доходів та контролю за фінансовими операціями. Скандал із службовою квартирою прокурора Ганілова, який був обвинувачем у справі детектива НАБУ, викликав підозри у корупції та конфлікті інтересів, що підриває довіру до антикорупційних інституцій. Одночасно НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо незаконного стеження за журналістами, де фігурує ймовірне відмивання грошей через бізнес дружини одного з підозрюваних. Національний банк України наклав значні штрафи на банки та фінансові установи за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, зокрема за недотримання процедур ідентифікації клієнтів та ризик-орієнтованого підходу. Податкові органи Полтавщини виявили фінансові злочини на суму близько 13 млрд грн, що свідчить про активний моніторинг і боротьбу з легалізацією доходів на регіональному рівні. На міжнародному рівні адміністрація США посилює контроль за шахрайством у соціальних програмах, впроваджуючи транзакційний аналіз і посилюючи вимоги до фінансових установ для запобігання відмиванню грошей. У Великій Британії компанія Ripple отримала реєстрацію FCA, що підтверджує відповідність AML-вимогам і сприяє розвитку криптооперацій у регульованому середовищі. Ці події демонструють глобальну тенденцію до посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність прозорості і відповідальності у сфері фінансової безпеки.