Що стало причиною скандалу з квартирою прокурора Ганілова?

Скандал виник через надання прокурору службової квартири, що викликало підозри у корупції та конфлікті інтересів, особливо враховуючи його участь у резонансній справі детектива НАБУ. Відсутність прозорості у процедурі розподілу житла посилила сумніви суспільства.

Які порушення виявив Нацбанк у банках щодо запобігання відмиванню грошей?

НБУ зафіксував порушення ризик-орієнтованого підходу, недотримання процедур ідентифікації клієнтів, включно з політично значущими особами, а також несвоєчасне надання інформації та документів на запити регулятора.

Як податківці Полтавщини борються з легалізацією доходів?

Податкові органи виявили фінансові злочини на суму близько 13 млрд грн, більшість матеріалів долучено до кримінальних проваджень, що свідчить про системний моніторинг і активну боротьбу з відмиванням доходів у регіоні.

Які заходи вживає адміністрація США для запобігання шахрайству у соціальних програмах?

Адміністрація посилює контроль за фінансовими установами, впроваджує транзакційний аналіз, призначає відповідальних за розслідування шахрайства та планує розширити ці заходи на національному рівні для запобігання відмиванню грошей.

Що означає реєстрація Ripple у FCA Великої Британії?

Реєстрація підтверджує відповідність Ripple вимогам боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, дозволяє здійснювати криптооперації у регульованому середовищі, але не є повною фінансовою ліцензією.

Головне за 10.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14400 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 10 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що стало причиною скандалу з квартирою прокурора Ганілова?

Скандал виник через надання прокурору службової квартири, що викликало підозри у корупції та конфлікті інтересів, особливо враховуючи його участь у резонансній справі детектива НАБУ. Відсутність прозорості у процедурі розподілу житла посилила сумніви суспільства. Джерело
Які порушення виявив Нацбанк у банках щодо запобігання відмиванню грошей?

НБУ зафіксував порушення ризик-орієнтованого підходу, недотримання процедур ідентифікації клієнтів, включно з політично значущими особами, а також несвоєчасне надання інформації та документів на запити регулятора. Джерело
Як податківці Полтавщини борються з легалізацією доходів?

Податкові органи виявили фінансові злочини на суму близько 13 млрд грн, більшість матеріалів долучено до кримінальних проваджень, що свідчить про системний моніторинг і активну боротьбу з відмиванням доходів у регіоні. Джерело
Які заходи вживає адміністрація США для запобігання шахрайству у соціальних програмах?

Адміністрація посилює контроль за фінансовими установами, впроваджує транзакційний аналіз, призначає відповідальних за розслідування шахрайства та планує розширити ці заходи на національному рівні для запобігання відмиванню грошей. Джерело
Що означає реєстрація Ripple у FCA Великої Британії?

Реєстрація підтверджує відповідність Ripple вимогам боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, дозволяє здійснювати криптооперації у регульованому середовищі, але не є повною фінансовою ліцензією. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання доходів та контроль фінансових операцій в Україні: резонансні корупційні справи, штрафи банкам і посилення AML-контролю у 2026 році

У січні 2026 року в Україні розгорілися резонансні справи, що висвітлюють проблеми відмивання доходів та контролю за фінансовими операціями. Скандал із службовою квартирою прокурора Ганілова, який був обвинувачем у справі детектива НАБУ, викликав підозри у корупції та конфлікті інтересів, що підриває довіру до антикорупційних інституцій. Одночасно НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо незаконного стеження за журналістами, де фігурує ймовірне відмивання грошей через бізнес дружини одного з підозрюваних. Національний банк України наклав значні штрафи на банки та фінансові установи за порушення у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, зокрема за недотримання процедур ідентифікації клієнтів та ризик-орієнтованого підходу. Податкові органи Полтавщини виявили фінансові злочини на суму близько 13 млрд грн, що свідчить про активний моніторинг і боротьбу з легалізацією доходів на регіональному рівні. На міжнародному рівні адміністрація США посилює контроль за шахрайством у соціальних програмах, впроваджуючи транзакційний аналіз і посилюючи вимоги до фінансових установ для запобігання відмиванню грошей. У Великій Британії компанія Ripple отримала реєстрацію FCA, що підтверджує відповідність AML-вимогам і сприяє розвитку криптооперацій у регульованому середовищі. Ці події демонструють глобальну тенденцію до посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність прозорості і відповідальності у сфері фінансової безпеки.

LIGA ZAKON, 10 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації