Головне за 12.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14401 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 12 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Британія готує правову основу для затримання танкерів «тіньового флоту» РФ, посилення контролю за фінансовими операціями та легалізація доходів у схемах корупції в Україні та Грузії

У січні 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 гектарів землі на полонині Боржава, яка раніше була вилучена у справі про розкрадання бюджетних коштів. Землі придбали компанії, пов’язані з родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами, що свідчить про складні схеми легалізації доходів, пов’язані з відмиванням грошей та використанням фіктивних компаній. Цей випадок ілюструє проблеми контролю за фінансовими операціями та ризики корупції у сфері державних активів. Велика Британія визначила правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден «тіньового флоту», які допомагають Росії обходити санкції. Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року слугуватиме підставою для таких дій. Це свідчить про посилення міжнародного контролю за сумнівними фінансовими операціями та активами, що використовуються для фінансування тероризму та агресії. В Україні та інших країнах тривають масштабні розслідування корупційних схем у військових закупівлях та фінансових операціях. Виявлено використання фіктивних компаній, фальсифікацію документації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас у Дубаї та Індії посилюють регулювання криптовалютного ринку, забороняючи анонімні токени та вводячи жорсткі процедури ідентифікації клієнтів. В Україні оновлені правила фінансового моніторингу спрямовані на підвищення прозорості та захист від відмивання грошей.