Як родина Льовочкіна легалізувала землю, вилучену у справі про розкрадання бюджетних коштів?

АРМА продала 460 га землі на полонині Боржава компаніям, пов’язаним із родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами. Землі були вилучені у кримінальній справі, але через складні схеми з фіктивними компаніями та офшорами вони фактично повернулися тим самим власникам у статусі легально придбаних активів.

Які правові підстави має Велика Британія для затримання суден «тіньового флоту»?

Велика Британія використовує Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року як правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден, які перебувають під санкціями та не мають законного прапора. Це дозволяє боротися з суднами, що допомагають обходити санкції та фінансувати агресію.

Які корупційні схеми викрили у військових закупівлях в Україні?

Виявлено злочинну організацію, яка заволоділа майже 3 млрд грн бюджетних коштів через використання фіктивних компаній, фальсифікацію технічної документації та легалізацію доходів. Посадові особи Міноборони не забезпечили належний контроль, що призвело до постачання неякісної продукції та загрози безпеці військових.

Які нові обмеження запроваджено у Дубаї щодо криптовалют?

У Дубаї заборонили обіг privacy-токенів та криптовалютних міксерів через ризики відмивання грошей і фінансування тероризму. Регулятор посилив визначення стейблкоїнів, дозволяючи лише ті, що прив’язані до фіатної валюти та забезпечені ліквідними резервами.

Як Індія посилила контроль за криптовалютними біржами?

Фінансова розвідка Індії ввела жорсткі правила, які передбачають розширену ідентифікацію клієнтів, підтвердження особи через селфі з перевіркою живучості, фіксацію геоданих, заборону ICO та анонімних транзакцій. Біржі зобов’язані реєструватися в FIU, повідомляти про підозрілі операції та зберігати дані не менше 5 років.

Що передбачають оновлені правила фінансового моніторингу в Україні?

Нові правила розширюють перелік ризикових операцій, посилюють ідентифікацію клієнтів, особливо при дистанційних операціях, та зобов’язують фінансові установи оперативно інформувати Держфінмоніторинг про підозрілі транзакції. Для громадян можуть бути потрібні додаткові документи при великих переказах.

Головне за 12.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14401 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 12 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як родина Льовочкіна легалізувала землю, вилучену у справі про розкрадання бюджетних коштів?

АРМА продала 460 га землі на полонині Боржава компаніям, пов’язаним із родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами. Землі були вилучені у кримінальній справі, але через складні схеми з фіктивними компаніями та офшорами вони фактично повернулися тим самим власникам у статусі легально придбаних активів. Джерело
Які правові підстави має Велика Британія для затримання суден «тіньового флоту»?

Велика Британія використовує Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року як правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден, які перебувають під санкціями та не мають законного прапора. Це дозволяє боротися з суднами, що допомагають обходити санкції та фінансувати агресію. Джерело
Які корупційні схеми викрили у військових закупівлях в Україні?

Виявлено злочинну організацію, яка заволоділа майже 3 млрд грн бюджетних коштів через використання фіктивних компаній, фальсифікацію технічної документації та легалізацію доходів. Посадові особи Міноборони не забезпечили належний контроль, що призвело до постачання неякісної продукції та загрози безпеці військових. Джерело
Які нові обмеження запроваджено у Дубаї щодо криптовалют?

У Дубаї заборонили обіг privacy-токенів та криптовалютних міксерів через ризики відмивання грошей і фінансування тероризму. Регулятор посилив визначення стейблкоїнів, дозволяючи лише ті, що прив’язані до фіатної валюти та забезпечені ліквідними резервами. Джерело
Як Індія посилила контроль за криптовалютними біржами?

Фінансова розвідка Індії ввела жорсткі правила, які передбачають розширену ідентифікацію клієнтів, підтвердження особи через селфі з перевіркою живучості, фіксацію геоданих, заборону ICO та анонімних транзакцій. Біржі зобов’язані реєструватися в FIU, повідомляти про підозрілі операції та зберігати дані не менше 5 років. Джерело
Що передбачають оновлені правила фінансового моніторингу в Україні?

Нові правила розширюють перелік ризикових операцій, посилюють ідентифікацію клієнтів, особливо при дистанційних операціях, та зобов’язують фінансові установи оперативно інформувати Держфінмоніторинг про підозрілі транзакції. Для громадян можуть бути потрібні додаткові документи при великих переказах. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Британія готує правову основу для затримання танкерів «тіньового флоту» РФ, посилення контролю за фінансовими операціями та легалізація доходів у схемах корупції в Україні та Грузії

У січні 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 гектарів землі на полонині Боржава, яка раніше була вилучена у справі про розкрадання бюджетних коштів. Землі придбали компанії, пов’язані з родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами, що свідчить про складні схеми легалізації доходів, пов’язані з відмиванням грошей та використанням фіктивних компаній. Цей випадок ілюструє проблеми контролю за фінансовими операціями та ризики корупції у сфері державних активів. Велика Британія визначила правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден «тіньового флоту», які допомагають Росії обходити санкції. Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року слугуватиме підставою для таких дій. Це свідчить про посилення міжнародного контролю за сумнівними фінансовими операціями та активами, що використовуються для фінансування тероризму та агресії. В Україні та інших країнах тривають масштабні розслідування корупційних схем у військових закупівлях та фінансових операціях. Виявлено використання фіктивних компаній, фальсифікацію документації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас у Дубаї та Індії посилюють регулювання криптовалютного ринку, забороняючи анонімні токени та вводячи жорсткі процедури ідентифікації клієнтів. В Україні оновлені правила фінансового моніторингу спрямовані на підвищення прозорості та захист від відмивання грошей.

LIGA ZAKON, 12 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації