Як родина Льовочкіна легалізувала землю, вилучену у справі про розкрадання бюджетних коштів?

АРМА продала 460 га землі на полонині Боржава компаніям, пов’язаним із родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами. Землі були вилучені у кримінальній справі, але через складні схеми з фіктивними компаніями та офшорами вони фактично повернулися тим самим власникам у статусі легально придбаних активів.

Які правові підстави має Велика Британія для затримання суден «тіньового флоту»?

Велика Британія використовує Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року як правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден, які перебувають під санкціями та не мають законного прапора. Це дозволяє боротися з суднами, що допомагають обходити санкції та фінансувати агресію.

Які корупційні схеми викрили у військових закупівлях в Україні?

Виявлено злочинну організацію, яка заволоділа майже 3 млрд грн бюджетних коштів через використання фіктивних компаній, фальсифікацію технічної документації та легалізацію доходів. Посадові особи Міноборони не забезпечили належний контроль, що призвело до постачання неякісної продукції та загрози безпеці військових.

Які нові обмеження запроваджено у Дубаї щодо криптовалют?

У Дубаї заборонили обіг privacy-токенів та криптовалютних міксерів через ризики відмивання грошей і фінансування тероризму. Регулятор посилив визначення стейблкоїнів, дозволяючи лише ті, що прив’язані до фіатної валюти та забезпечені ліквідними резервами.

Як Індія посилила контроль за криптовалютними біржами?

Фінансова розвідка Індії ввела жорсткі правила, які передбачають розширену ідентифікацію клієнтів, підтвердження особи через селфі з перевіркою живучості, фіксацію геоданих, заборону ICO та анонімних транзакцій. Біржі зобов’язані реєструватися в FIU, повідомляти про підозрілі операції та зберігати дані не менше 5 років.

Що передбачають оновлені правила фінансового моніторингу в Україні?

Нові правила розширюють перелік ризикових операцій, посилюють ідентифікацію клієнтів, особливо при дистанційних операціях, та зобов’язують фінансові установи оперативно інформувати Держфінмоніторинг про підозрілі транзакції. Для громадян можуть бути потрібні додаткові документи при великих переказах.

Головне за 12.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14401 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 12 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як родина Льовочкіна легалізувала землю, вилучену у справі про розкрадання бюджетних коштів?

АРМА продала 460 га землі на полонині Боржава компаніям, пов’язаним із родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами. Землі були вилучені у кримінальній справі, але через складні схеми з фіктивними компаніями та офшорами вони фактично повернулися тим самим власникам у статусі легально придбаних активів. Джерело
Які правові підстави має Велика Британія для затримання суден «тіньового флоту»?

Велика Британія використовує Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року як правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден, які перебувають під санкціями та не мають законного прапора. Це дозволяє боротися з суднами, що допомагають обходити санкції та фінансувати агресію. Джерело
Які корупційні схеми викрили у військових закупівлях в Україні?

Виявлено злочинну організацію, яка заволоділа майже 3 млрд грн бюджетних коштів через використання фіктивних компаній, фальсифікацію технічної документації та легалізацію доходів. Посадові особи Міноборони не забезпечили належний контроль, що призвело до постачання неякісної продукції та загрози безпеці військових. Джерело
Які нові обмеження запроваджено у Дубаї щодо криптовалют?

У Дубаї заборонили обіг privacy-токенів та криптовалютних міксерів через ризики відмивання грошей і фінансування тероризму. Регулятор посилив визначення стейблкоїнів, дозволяючи лише ті, що прив’язані до фіатної валюти та забезпечені ліквідними резервами. Джерело
Як Індія посилила контроль за криптовалютними біржами?

Фінансова розвідка Індії ввела жорсткі правила, які передбачають розширену ідентифікацію клієнтів, підтвердження особи через селфі з перевіркою живучості, фіксацію геоданих, заборону ICO та анонімних транзакцій. Біржі зобов’язані реєструватися в FIU, повідомляти про підозрілі операції та зберігати дані не менше 5 років. Джерело
Що передбачають оновлені правила фінансового моніторингу в Україні?

Нові правила розширюють перелік ризикових операцій, посилюють ідентифікацію клієнтів, особливо при дистанційних операціях, та зобов’язують фінансові установи оперативно інформувати Держфінмоніторинг про підозрілі транзакції. Для громадян можуть бути потрібні додаткові документи при великих переказах. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Британія готує правову основу для затримання танкерів «тіньового флоту» РФ, посилення контролю за фінансовими операціями та легалізація доходів у схемах корупції в Україні та Грузії

У січні 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 гектарів землі на полонині Боржава, яка раніше була вилучена у справі про розкрадання бюджетних коштів. Землі придбали компанії, пов’язані з родиною Льовочкіних, за мінімальними цінами, що свідчить про складні схеми легалізації доходів, пов’язані з відмиванням грошей та використанням фіктивних компаній. Цей випадок ілюструє проблеми контролю за фінансовими операціями та ризики корупції у сфері державних активів. Велика Британія визначила правову основу для застосування військової сили з метою затримання суден «тіньового флоту», які допомагають Росії обходити санкції. Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року слугуватиме підставою для таких дій. Це свідчить про посилення міжнародного контролю за сумнівними фінансовими операціями та активами, що використовуються для фінансування тероризму та агресії. В Україні та інших країнах тривають масштабні розслідування корупційних схем у військових закупівлях та фінансових операціях. Виявлено використання фіктивних компаній, фальсифікацію документації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас у Дубаї та Індії посилюють регулювання криптовалютного ринку, забороняючи анонімні токени та вводячи жорсткі процедури ідентифікації клієнтів. В Україні оновлені правила фінансового моніторингу спрямовані на підвищення прозорості та захист від відмивання грошей.

LIGA ZAKON, 12 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +7

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +28

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +3

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +19

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +60

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +48

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +3

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +16

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба