Головне за 15.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14407 джерел

Виявлено: 56 публікацій за 15 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

США запровадили нові санкції проти Ірану за відмивання доходів та придушення протестів; в Україні посилюють контроль фінансових операцій та легалізацію доходів; масштабні схеми відмивання грошей викривають у сфері онлайн-казино

У січні 2026 року Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранських посадовців та осіб, причетних до відмивання доходів від продажу нафти, а також за жорстоке придушення антиурядових протестів. Санкції спрямовані на блокування активів і припинення фінансування репресій та терористичних угруповань. Ці заходи є частиною міжнародного тиску на режим Ірану та підтримки прагнень іранського народу до свободи і справедливості. Водночас у США наголошують на важливості контролю за сумнівними фінансовими операціями та посиленні боротьби з відмиванням грошей. В Україні триває процес легалізації доходів, зокрема через детінізацію заробітних плат. За даними податкової служби, попри зростання офіційних зарплат, значна частина виплат залишається у тіні через практику «зарплат у конвертах». Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів закликає податкові та правоохоронні органи посилити контроль за ринком праці у 2026 році для збільшення податкових надходжень і забезпечення соціальних гарантій. У сфері фінансового моніторингу банки, зокрема ПриватБанк, посилюють вимоги до актуалізації персональних даних клієнтів відповідно до законодавства з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Несвоєчасне оновлення даних може призвести до блокування доступу до рахунків і мобільних додатків. Також викрито масштабні схеми відмивання грошей через фіктивні компанії, пов’язані з онлайн-казино, що свідчить про складність і транскордонний характер таких злочинів. Власникам бізнесу рекомендують впроваджувати ефективні внутрішні контролі для запобігання шахрайству та збереження репутації.