Головне за 16.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 16 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році посилюється фінансовий контроль та боротьба з відмиванням грошей: США вводять санкції проти Ірану, Україна запроваджує е-аудит і нові правила фінмоніторингу, Молдова готує закон про криптовалюти

У 2026 році світова та українська практика боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму набирає нових обертів. США запровадили жорсткі санкції проти іранських посадовців і фінансових структур, причетних до придушення протестів та відмивання доходів від нафти, що підкреслює міжнародний тиск на тіньові фінансові мережі. Водночас Міністерство фінансів США активно відстежує відтік коштів з Ірану, включно з криптовалютними активами, що використовуються для підтримки репресивних режимів. В Україні з 1 січня 2026 року офіційно запроваджено систему електронного аудиту (е-аудит), яка автоматизує податковий контроль і фокусується на ризикових операціях, мінімізуючи людський фактор. Паралельно фінансовий моніторинг стає системним інструментом, що охоплює бізнес, ФОПів і приватних осіб, із посиленням контролю за сумнівними операціями, зокрема пов’язаними з криптовалютами та гемблінгом. Законопроєкт №14327 вводить реєстр банківських рахунків і жорсткіші санкції за порушення. У регіоні Молдова готує законодавство, яке легалізує володіння та торгівлю криптовалютами, але заборонить їх використання для платежів, а доходи від операцій оподатковуватимуться за ставкою 12%. Це свідчить про прагнення балансувати між розвитком цифрової економіки та запобіганням відмиванню грошей. Загалом, 2026 рік позначений посиленням контролю за фінансовими операціями, активізацією міжнародної співпраці та впровадженням нових технологічних інструментів для боротьби з фінансовими злочинами.