Які нові санкції США запровадили проти Ірану у 2026 році?

США ввели санкції проти іранських посадовців і фінансових структур, зокрема секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, за жорстоке придушення протестів і відмивання доходів від експорту нафти. Санкції також торкнулися 18 фізичних і юридичних осіб, причетних до тіньових фінансових схем.

Що таке електронний аудит (е-аудит) в Україні і коли він запроваджений?

Електронний аудит — це автоматизована система податкового контролю, що аналізує бухгалтерські та податкові дані в електронному форматі, фокусуючись на ризикових операціях. В Україні е-аудит офіційно запроваджено з 1 січня 2026 року.

Як змінився фінансовий моніторинг в Україні у 2026 році?

Фінансовий моніторинг став системним інструментом контролю за операціями бізнесу, ФОПів і приватних осіб. Зросла кількість перевірок сумнівних операцій, посилився ризик-профіль клієнтів, а банки отримали нові інструменти для виявлення і блокування нелегальних фінансових потоків.

Які основні зміни у законодавстві Молдови щодо криптовалют у 2026 році?

Молдова планує прийняти закон, який легалізує володіння та торгівлю криптовалютами, але заборонить їх використання для платежів. Доходи від операцій з криптовалютами будуть оподатковуватися за ставкою 12%, а регулювання буде відповідати європейському стандарту MiCA.

Які ризики фінансових операцій найбільше контролюють українські банки?

Найбільше уваги банки приділяють операціям з великою кількістю переказів між картками, різким збільшенням оборотів, операціям з криптовалютами, гемблінгом та операціям без прозорого походження коштів. Також під пильним наглядом клієнти з непрозорими фінансовими потоками.

Головне за 16.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 16 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові санкції США запровадили проти Ірану у 2026 році?

США ввели санкції проти іранських посадовців і фінансових структур, зокрема секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, за жорстоке придушення протестів і відмивання доходів від експорту нафти. Санкції також торкнулися 18 фізичних і юридичних осіб, причетних до тіньових фінансових схем. Джерело
Що таке електронний аудит (е-аудит) в Україні і коли він запроваджений?

Електронний аудит — це автоматизована система податкового контролю, що аналізує бухгалтерські та податкові дані в електронному форматі, фокусуючись на ризикових операціях. В Україні е-аудит офіційно запроваджено з 1 січня 2026 року. Джерело
Як змінився фінансовий моніторинг в Україні у 2026 році?

Фінансовий моніторинг став системним інструментом контролю за операціями бізнесу, ФОПів і приватних осіб. Зросла кількість перевірок сумнівних операцій, посилився ризик-профіль клієнтів, а банки отримали нові інструменти для виявлення і блокування нелегальних фінансових потоків. Джерело
Які основні зміни у законодавстві Молдови щодо криптовалют у 2026 році?

Молдова планує прийняти закон, який легалізує володіння та торгівлю криптовалютами, але заборонить їх використання для платежів. Доходи від операцій з криптовалютами будуть оподатковуватися за ставкою 12%, а регулювання буде відповідати європейському стандарту MiCA. Джерело
Які ризики фінансових операцій найбільше контролюють українські банки?

Найбільше уваги банки приділяють операціям з великою кількістю переказів між картками, різким збільшенням оборотів, операціям з криптовалютами, гемблінгом та операціям без прозорого походження коштів. Також під пильним наглядом клієнти з непрозорими фінансовими потоками. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У 2026 році посилюється фінансовий контроль та боротьба з відмиванням грошей: США вводять санкції проти Ірану, Україна запроваджує е-аудит і нові правила фінмоніторингу, Молдова готує закон про криптовалюти

У 2026 році світова та українська практика боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму набирає нових обертів. США запровадили жорсткі санкції проти іранських посадовців і фінансових структур, причетних до придушення протестів та відмивання доходів від нафти, що підкреслює міжнародний тиск на тіньові фінансові мережі. Водночас Міністерство фінансів США активно відстежує відтік коштів з Ірану, включно з криптовалютними активами, що використовуються для підтримки репресивних режимів. В Україні з 1 січня 2026 року офіційно запроваджено систему електронного аудиту (е-аудит), яка автоматизує податковий контроль і фокусується на ризикових операціях, мінімізуючи людський фактор. Паралельно фінансовий моніторинг стає системним інструментом, що охоплює бізнес, ФОПів і приватних осіб, із посиленням контролю за сумнівними операціями, зокрема пов’язаними з криптовалютами та гемблінгом. Законопроєкт №14327 вводить реєстр банківських рахунків і жорсткіші санкції за порушення. У регіоні Молдова готує законодавство, яке легалізує володіння та торгівлю криптовалютами, але заборонить їх використання для платежів, а доходи від операцій оподатковуватимуться за ставкою 12%. Це свідчить про прагнення балансувати між розвитком цифрової економіки та запобіганням відмиванню грошей. Загалом, 2026 рік позначений посиленням контролю за фінансовими операціями, активізацією міжнародної співпраці та впровадженням нових технологічних інструментів для боротьби з фінансовими злочинами.

LIGA ZAKON, 16 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації