Які нові законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу очікують в Україні у 2026 році?

З 2 лютого 2026 року в Україні запрацює електронний кабінет для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що забезпечить обмін інформацією з Держфінмоніторингом, застосування ризик-орієнтованого підходу та посилення контролю за фінансовими операціями відповідно до стандартів ЄС.

Що загрожує клієнтам ПриватБанку, які не оновлять свої персональні дані?

Клієнти ПриватБанку, які не пройдуть процедуру актуалізації персональних даних, можуть втратити доступ до своїх рахунків і мобільного застосунку «Приват24», оскільки це є вимогою законодавства щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Які кримінальні справи щодо відмивання грошей і корупції наразі розслідуються в Україні?

Наразі розслідуються справи про розтрату бюджетних коштів у Миронівці, а також завершено слідство у справі злочинної організації, що незаконно контролювала земельні рішення Київської міської ради, завдавши збитків на десятки мільйонів гривень.

Як зміни у фінмоніторингу вплинуть на фізичних осіб і ФОПів?

Фізичні особи та ФОПи опиняться під посиленим контролем банків і фінансових установ, які аналізуватимуть не лише окремі операції, а й загальну фінансову поведінку клієнтів, щоб запобігти використанню рахунків у тіньових схемах.

Що означає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)?

Приєднання до SEPA спростить міжнародні безготівкові перекази в євро, знизить вартість транзакцій і підвищить довіру європейських фінансових інституцій до української фінансової системи, що потребує приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Головне за 20.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14419 джерел

Виявлено: 22 публікації за 20 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу очікують в Україні у 2026 році?

З 2 лютого 2026 року в Україні запрацює електронний кабінет для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що забезпечить обмін інформацією з Держфінмоніторингом, застосування ризик-орієнтованого підходу та посилення контролю за фінансовими операціями відповідно до стандартів ЄС. Джерело
Що загрожує клієнтам ПриватБанку, які не оновлять свої персональні дані?

Клієнти ПриватБанку, які не пройдуть процедуру актуалізації персональних даних, можуть втратити доступ до своїх рахунків і мобільного застосунку «Приват24», оскільки це є вимогою законодавства щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Джерело
Які кримінальні справи щодо відмивання грошей і корупції наразі розслідуються в Україні?

Наразі розслідуються справи про розтрату бюджетних коштів у Миронівці, а також завершено слідство у справі злочинної організації, що незаконно контролювала земельні рішення Київської міської ради, завдавши збитків на десятки мільйонів гривень. Джерело
Як зміни у фінмоніторингу вплинуть на фізичних осіб і ФОПів?

Фізичні особи та ФОПи опиняться під посиленим контролем банків і фінансових установ, які аналізуватимуть не лише окремі операції, а й загальну фінансову поведінку клієнтів, щоб запобігти використанню рахунків у тіньових схемах. Джерело
Що означає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)?

Приєднання до SEPA спростить міжнародні безготівкові перекази в євро, знизить вартість транзакцій і підвищить довіру європейських фінансових інституцій до української фінансової системи, що потребує приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями: запуск е-кабінету для фінмоніторингу, резонансні кримінальні справи та нові законодавчі зміни у 2026 році

У січні 2026 року в Україні відбувається активізація заходів із запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, правоохоронні органи розслідують низку резонансних кримінальних справ, пов’язаних із розтратами бюджетних коштів та корупцією у сфері земельних відносин. Одним із прикладів є розслідування у Миронівці, де підозрюють керівника комунального підприємства у сумнівних фінансових операціях під час закупівлі котельного обладнання, що призвело до збитків місцевого бюджету. Також НАБУ і САП завершили слідство у справі злочинної організації, яка незаконно контролювала земельні рішення Київської міської ради, завдавши значних збитків громаді.

LIGA ZAKON, 20 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +15

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +45

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +9

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +15

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +4

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +92

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +62

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +5

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +19

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +11

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба