Які нові законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу очікують в Україні у 2026 році?

З 2 лютого 2026 року в Україні запрацює електронний кабінет для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що забезпечить обмін інформацією з Держфінмоніторингом, застосування ризик-орієнтованого підходу та посилення контролю за фінансовими операціями відповідно до стандартів ЄС.

Що загрожує клієнтам ПриватБанку, які не оновлять свої персональні дані?

Клієнти ПриватБанку, які не пройдуть процедуру актуалізації персональних даних, можуть втратити доступ до своїх рахунків і мобільного застосунку «Приват24», оскільки це є вимогою законодавства щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Які кримінальні справи щодо відмивання грошей і корупції наразі розслідуються в Україні?

Наразі розслідуються справи про розтрату бюджетних коштів у Миронівці, а також завершено слідство у справі злочинної організації, що незаконно контролювала земельні рішення Київської міської ради, завдавши збитків на десятки мільйонів гривень.

Як зміни у фінмоніторингу вплинуть на фізичних осіб і ФОПів?

Фізичні особи та ФОПи опиняться під посиленим контролем банків і фінансових установ, які аналізуватимуть не лише окремі операції, а й загальну фінансову поведінку клієнтів, щоб запобігти використанню рахунків у тіньових схемах.

Що означає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)?

Приєднання до SEPA спростить міжнародні безготівкові перекази в євро, знизить вартість транзакцій і підвищить довіру європейських фінансових інституцій до української фінансової системи, що потребує приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Головне за 20.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14419 джерел

Виявлено: 22 публікації за 20 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу очікують в Україні у 2026 році?

З 2 лютого 2026 року в Україні запрацює електронний кабінет для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що забезпечить обмін інформацією з Держфінмоніторингом, застосування ризик-орієнтованого підходу та посилення контролю за фінансовими операціями відповідно до стандартів ЄС. Джерело
Що загрожує клієнтам ПриватБанку, які не оновлять свої персональні дані?

Клієнти ПриватБанку, які не пройдуть процедуру актуалізації персональних даних, можуть втратити доступ до своїх рахунків і мобільного застосунку «Приват24», оскільки це є вимогою законодавства щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Джерело
Які кримінальні справи щодо відмивання грошей і корупції наразі розслідуються в Україні?

Наразі розслідуються справи про розтрату бюджетних коштів у Миронівці, а також завершено слідство у справі злочинної організації, що незаконно контролювала земельні рішення Київської міської ради, завдавши збитків на десятки мільйонів гривень. Джерело
Як зміни у фінмоніторингу вплинуть на фізичних осіб і ФОПів?

Фізичні особи та ФОПи опиняться під посиленим контролем банків і фінансових установ, які аналізуватимуть не лише окремі операції, а й загальну фінансову поведінку клієнтів, щоб запобігти використанню рахунків у тіньових схемах. Джерело
Що означає приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)?

Приєднання до SEPA спростить міжнародні безготівкові перекази в євро, знизить вартість транзакцій і підвищить довіру європейських фінансових інституцій до української фінансової системи, що потребує приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями: запуск е-кабінету для фінмоніторингу, резонансні кримінальні справи та нові законодавчі зміни у 2026 році

У січні 2026 року в Україні відбувається активізація заходів із запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, правоохоронні органи розслідують низку резонансних кримінальних справ, пов’язаних із розтратами бюджетних коштів та корупцією у сфері земельних відносин. Одним із прикладів є розслідування у Миронівці, де підозрюють керівника комунального підприємства у сумнівних фінансових операціях під час закупівлі котельного обладнання, що призвело до збитків місцевого бюджету. Також НАБУ і САП завершили слідство у справі злочинної організації, яка незаконно контролювала земельні рішення Київської міської ради, завдавши значних збитків громаді.

LIGA ZAKON, 20 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Земельні відносини у будівництві +17

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика +11

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +59

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів +5

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +10

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +112

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +5

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +12

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +25

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +15

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав