Головне за 21.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14419 джерел

Виявлено: 41 публікація за 21 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабні схеми відмивання доходів та легалізації коштів: справа депутата з Прикарпаття і корупція на 'зеленому' тарифі з участю ексзаступника ОП

Упродовж останнього періоду правоохоронні органи України розкрили низку резонансних справ, пов’язаних із відмиванням доходів, легалізацією коштів та сумнівними фінансовими операціями. Однією з ключових справ є кримінальне провадження щодо депутата Загвіздянської сільської ради, який незаконно привласнив понад 2,5 млн грн із зарплатного фонду вчителів, підробляючи платіжні відомості та легалізуючи отримані кошти. Після викриття він був затриманий у Чехії та екстрадований в Україну, де йому інкримінують низку кримінальних правопорушень, зокрема легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Ще однією масштабною справою є викриття схеми розкрадання понад 141 млн грн на виплатах за "зеленим" тарифом, у якій фігурує колишній заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма та його близькі. Схема полягала у фіктивному декларуванні виробництва електроенергії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, де фактично електроенергія не постачалась, але державні кошти продовжували надходити на рахунки підконтрольних компаній. Ці кошти виводилися через мережу пов’язаних підприємств і легалізувалися. Національний банк України наголошує на необхідності посилення контролю банків за фінансовими операціями, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок, які можуть використовуватися для відмивання грошей та фінансування тероризму. Рекомендовано впроваджувати комплексний аналіз клієнтів, вести списки осіб, яким відмовлено в обслуговуванні, та обмінюватися інформацією між банками. Також Міністерство фінансів перенесло запуск електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2 лютого 2026 року, що сприятиме удосконаленню контролю за фінансовими операціями. Державна служба фінансового моніторингу виявила ознаки відмивання коштів у компаніях, які вносили застави за фігурантів справи "Мідас" — масштабної корупційної схеми в енергетиці. За результатами перевірок було арештовано значні суми коштів та передано матеріали до НАБУ для подальшого розслідування. Загалом ці події свідчать про активізацію правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням доходів, підвищення ролі фінансового моніторингу та необхідність посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями в Україні.