Головне за 23.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 23 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Підозра у відмиванні грошей ексзаступнику голови ОП Шурмі та посилення фінансового моніторингу банками у 2026 році: ключові події та нові правила контролю за сумнівними операціями

У січні 2026 року антикорупційні органи оголосили підозру Ростиславу Шурмі, колишньому заступнику голови Офісу президента, у справі про розтрату майна та відмивання грошей, пов’язаній із сонячними електростанціями на окупованій території Запорізької області. За версією слідства, станції не постачали електроенергію в українську енергосистему, але отримали понад 141 млн грн від державного підприємства. Підозра оголошена заочно, оскільки Шурма перебуває за кордоном. Вищий антикорупційний суд призначив заставу директору компаній брата Шурми, підозрюваному у цій справі, а захист наполягає на відсутності доказів злочину. У сфері фінансового моніторингу Національний банк України надіслав банкам рекомендації щодо посилення контролю за операціями фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму. Зокрема, банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід, вести списки клієнтів з підозрілою діяльністю, посилити ідентифікацію клієнтів і транзакційний аналіз. Міністерство фінансів перенесло запуск електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2 лютого 2026 року, що дозволить удосконалити звітування про підозрілі операції. Крім того, у Луцьку затримали блогера Максима Торчила за підозрою у фінансових махінаціях та легалізації доходів, що підкреслює увагу правоохоронців до сумнівних фінансових операцій у різних сферах. За 2025 рік у Донецькій області виявлено понад 100 кримінальних правопорушень, пов’язаних з відмиванням доходів на суму понад 4 млрд грн. Ці події свідчать про посилення контролю та боротьбу з відмиванням грошей і легалізацією доходів в Україні, а також про активізацію правоохоронних органів у цій сфері.