Хто такий Ростислав Шурма і в чому його підозрюють?

Ростислав Шурма — колишній заступник голови Офісу президента України, якому оголосили підозру у справі про розтрату майна та відмивання грошей, пов’язаних із сонячними електростанціями на окупованій території Запорізької області. За версією слідства, станції не постачали електроенергію, але отримували кошти за «зеленим тарифом».

Що передбачає новий порядок звітування для суб’єктів первинного фінансового моніторингу?

З 2 лютого 2026 року запрацює електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, який дозволить удосконалити звітування про підозрілі операції, застосовувати кейсовий підхід до перевірок та звітувати про замороження активів, пов’язаних з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

Які кримінальні правопорушення, пов’язані з відмиванням грошей, виявлено у Донецькій області у 2025 році?

У 2025 році у Донецькій області виявлено 104 кримінальні правопорушення, пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 4 млрд грн. Зокрема, 42 порушення стосувалися відмивання грошей на суму понад 1,8 млрд грн.

Які ризики пов’язані з фінансовими операціями фізичних осіб-підприємців?

Фізичні особи-підприємці можуть потрапляти під посилений фінансовий моніторинг, якщо обсяг їхніх операцій значно перевищує офіційні доходи або встановлені ліміти, відмовляються надавати документи про походження коштів або подають недостовірну інформацію. Це може призвести до блокування рахунків або розірвання договору з банком.

Головне за 23.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 23 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Ростислав Шурма і в чому його підозрюють?

Ростислав Шурма — колишній заступник голови Офісу президента України, якому оголосили підозру у справі про розтрату майна та відмивання грошей, пов’язаних із сонячними електростанціями на окупованій території Запорізької області. За версією слідства, станції не постачали електроенергію, але отримували кошти за «зеленим тарифом». Джерело
Які нові вимоги НБУ до банків щодо фінансового моніторингу?

Національний банк України рекомендує банкам застосовувати ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів, вести списки підозрілих осіб, посилити ідентифікацію клієнтів і транзакційний аналіз, а також обмінюватися інформацією про клієнтів, яким відмовлено в обслуговуванні, щоб запобігти відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Джерело
Що передбачає новий порядок звітування для суб’єктів первинного фінансового моніторингу?

З 2 лютого 2026 року запрацює електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, який дозволить удосконалити звітування про підозрілі операції, застосовувати кейсовий підхід до перевірок та звітувати про замороження активів, пов’язаних з фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Джерело
Які кримінальні правопорушення, пов’язані з відмиванням грошей, виявлено у Донецькій області у 2025 році?

У 2025 році у Донецькій області виявлено 104 кримінальні правопорушення, пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 4 млрд грн. Зокрема, 42 порушення стосувалися відмивання грошей на суму понад 1,8 млрд грн. Джерело
Які ризики пов’язані з фінансовими операціями фізичних осіб-підприємців?

Фізичні особи-підприємці можуть потрапляти під посилений фінансовий моніторинг, якщо обсяг їхніх операцій значно перевищує офіційні доходи або встановлені ліміти, відмовляються надавати документи про походження коштів або подають недостовірну інформацію. Це може призвести до блокування рахунків або розірвання договору з банком. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Підозра у відмиванні грошей ексзаступнику голови ОП Шурмі та посилення фінансового моніторингу банками у 2026 році: ключові події та нові правила контролю за сумнівними операціями

У січні 2026 року антикорупційні органи оголосили підозру Ростиславу Шурмі, колишньому заступнику голови Офісу президента, у справі про розтрату майна та відмивання грошей, пов’язаній із сонячними електростанціями на окупованій території Запорізької області. За версією слідства, станції не постачали електроенергію в українську енергосистему, але отримали понад 141 млн грн від державного підприємства. Підозра оголошена заочно, оскільки Шурма перебуває за кордоном. Вищий антикорупційний суд призначив заставу директору компаній брата Шурми, підозрюваному у цій справі, а захист наполягає на відсутності доказів злочину. У сфері фінансового моніторингу Національний банк України надіслав банкам рекомендації щодо посилення контролю за операціями фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму. Зокрема, банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід, вести списки клієнтів з підозрілою діяльністю, посилити ідентифікацію клієнтів і транзакційний аналіз. Міністерство фінансів перенесло запуск електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2 лютого 2026 року, що дозволить удосконалити звітування про підозрілі операції. Крім того, у Луцьку затримали блогера Максима Торчила за підозрою у фінансових махінаціях та легалізації доходів, що підкреслює увагу правоохоронців до сумнівних фінансових операцій у різних сферах. За 2025 рік у Донецькій області виявлено понад 100 кримінальних правопорушень, пов’язаних з відмиванням доходів на суму понад 4 млрд грн. Ці події свідчать про посилення контролю та боротьбу з відмиванням грошей і легалізацією доходів в Україні, а також про активізацію правоохоронних органів у цій сфері.

LIGA ZAKON, 23 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +15

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +45

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +9

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +15

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +4

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +92

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +62

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +5

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +19

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +11

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Головне за 23.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Хто такий Ростислав Шурма і в чому його підозрюють?

Які нові вимоги НБУ до банків щодо фінансового моніторингу?

Що передбачає новий порядок звітування для суб’єктів первинного фінансового моніторингу?

Які кримінальні правопорушення, пов’язані з відмиванням грошей, виявлено у Донецькій області у 2025 році?

Які ризики пов’язані з фінансовими операціями фізичних осіб-підприємців?