Головне за 24.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 23 публікації за 24 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської райради за приховування понад 8 млн грн та легалізацію доходів, водночас банки посилюють контроль за фінансовими операціями, а БЕБ перевіряє великі телеграм-канали через підозри у відмиванні грошей

У Закарпатській області депутат Берегівської районної ради підозрюється у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, він приховав майно та доходи на суму понад 8,3 млн гривень, включно з елітними автомобілями Ford Mustang та Mercedes-Benz S-Class, придбаним за 3,75 млн грн при підтверджених доходах менше 227 тис. грн за понад 20 років. Фінансові операції з купівлі-продажу авто не були відображені у декларації, що кваліфікується за статтями 209 та 366-2 Кримінального кодексу України. Ця справа ілюструє актуальні ризики відмивання грошей та необхідність посиленого контролю за фінансовими операціями. Водночас банки в Україні дедалі частіше застосовують блокування банківських карток як превентивний захід у рамках фінансового моніторингу. Причинами блокування можуть бути нетипова активність, різке збільшення сум переказів, регулярні надходження від багатьох осіб або відсутність підтверджуючих документів законного походження коштів. Клієнти мають право вимагати пояснення від банку та надавати документи для підтвердження легальності доходів, що є важливим елементом боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Крім того, Бюро економічної безпеки України розпочало масштабні перевірки найбільших телеграм-каналів, які підозрюють у несплаті податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові операції цих каналів здійснювалися переважно в криптовалюті через складні ланцюги транзакцій, що ускладнює моніторинг. Підозрювані використовували доходи для придбання нерухомості та елітних автомобілів. Ці заходи свідчать про посилення контролю держави над сумнівними фінансовими операціями та необхідність ефективної ідентифікації клієнтів у фінансовій сфері.