Які масштаби відмивання криптовалютних грошей у світі?

За даними Chainalysis, обсяги відмивання криптовалютних грошей зростуть до 82 мільярдів доларів до 2025 року, при цьому китайськомовні мережі обробляють близько 20% світових операцій із відмивання в криптопросторі.

Які нові вимоги до фінансового моніторингу в Україні з 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні запроваджено електронний формат звітності, акцент на ризик-орієнтований підхід, розширено коло суб'єктів контролю, а також посилено контроль за операціями, пов’язаними з фінансуванням тероризму.

Як Національний банк України бореться з відмиванням грошей через ФОП?

НБУ закликає банки обмінюватися інформацією про підозрілих клієнтів, застосовувати автоматизований скринінг, встановлювати жорсткі ліміти для нових компаній і виявляти схеми дроблення великих сум на дрібні транзакції через картки фізичних осіб.

Яка роль Tether у боротьбі з відмиванням грошей?

Tether інтегрується у регульовану фінансову систему США, співпрацює з правоохоронними органами, має значні резерви і позиціонує себе як безпечнішу за традиційні банки, що допомагає контролювати сумнівні фінансові операції та ризики фінансування тероризму.

Які схеми відмивання грошей викрито в Україні у 2026 році?

Викрито багаторічну схему відмивання понад 2 млрд грн через аптечні мережі, які використовували фіктивні роялті та 'патенти' на дезінфекцію, а також схеми з дробленням великих сум через ФОП і картки фізичних осіб.

Головне за 01.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 1 лютого

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які масштаби відмивання криптовалютних грошей у світі?

За даними Chainalysis, обсяги відмивання криптовалютних грошей зростуть до 82 мільярдів доларів до 2025 року, при цьому китайськомовні мережі обробляють близько 20% світових операцій із відмивання в криптопросторі. Джерело
Які нові вимоги до фінансового моніторингу в Україні з 2026 року?

З 2 лютого 2026 року в Україні запроваджено електронний формат звітності, акцент на ризик-орієнтований підхід, розширено коло суб'єктів контролю, а також посилено контроль за операціями, пов’язаними з фінансуванням тероризму. Джерело
Як Національний банк України бореться з відмиванням грошей через ФОП?

НБУ закликає банки обмінюватися інформацією про підозрілих клієнтів, застосовувати автоматизований скринінг, встановлювати жорсткі ліміти для нових компаній і виявляти схеми дроблення великих сум на дрібні транзакції через картки фізичних осіб. Джерело
Яка роль Tether у боротьбі з відмиванням грошей?

Tether інтегрується у регульовану фінансову систему США, співпрацює з правоохоронними органами, має значні резерви і позиціонує себе як безпечнішу за традиційні банки, що допомагає контролювати сумнівні фінансові операції та ризики фінансування тероризму. Джерело
Які схеми відмивання грошей викрито в Україні у 2026 році?

Викрито багаторічну схему відмивання понад 2 млрд грн через аптечні мережі, які використовували фіктивні роялті та 'патенти' на дезінфекцію, а також схеми з дробленням великих сум через ФОП і картки фізичних осіб. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики у боротьбі з відмиванням грошей: від криптовалютних мереж до посилення фінансового моніторингу в Україні та стратегії Tether у США

У 2026 році відмивання грошей та легалізація доходів залишаються одними з найактуальніших проблем у фінансовій сфері, що потребують посиленої уваги з боку регуляторів та правоохоронних органів. Зокрема, звіт Chainalysis вказує на стрімке зростання обсягів відмивання криптовалютних грошей, що досягне 82 мільярдів доларів до 2025 року, з особливою роллю китайськомовних мереж, які функціонують як високопрофесійні сфери послуг. Ці мережі ускладнюють роботу фінансової розвідки та транзакційного аналізу через швидку зміну платформ і використання стейблкоїнів, таких як Tether (USDT). В Україні Національний банк посилює контроль за фінансовими операціями, оскаржуючи судові рішення, які скасовують штрафи за порушення фінмоніторингу, та закликає банки активніше обмінюватися інформацією про підозрілих клієнтів. Виявлено типові схеми відмивання через ФОП, де великі суми дробляться на дрібні транзакції і розподіляються на картки фізичних осіб. З 2 лютого 2026 року набирають чинності нові правила фінансового моніторингу, що передбачають перехід на електронний формат звітності, акцент на ризик-орієнтованому підході та розширення кола суб'єктів контролю. Водночас компанія Tether, яка випускає один із найбільших у світі стабліккоїнів, активно інтегрується у регульовану фінансову систему США, співпрацюючи з правоохоронними органами для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Tether має значні резерви та позиціонує себе як безпечнішу за традиційні банки, а також інвестує у нові технології, зокрема штучний інтелект і золото. Ці тенденції свідчать про зростаючу важливість комплексного підходу до контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу у боротьбі з фінансовими злочинами.

LIGA ZAKON, 01 лютого 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба