Головне за 12.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14448 джерел

Виявлено: 44 публікації за 12 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Louis Vuitton оштрафували на 500 тис. євро за відмивання понад 2 млн євро у Нідерландах; в Україні посилюється фінансовий моніторинг та впроваджується електронний кабінет для контролю фінансових операцій

У Нідерландах Louis Vuitton оштрафували на 500 тисяч євро через недотримання вимог фінансового контролю, що дозволило відмивати понад 2 мільйони євро через купівлю розкішних сумок. Розслідування виявило, що злочинні кошти легалізували через покупки, які потім перепродували в Китаї, а колишній працівник бренду допомагав уникати підозр. Компанія погодилася на штраф, уникнувши судового розгляду, що підкреслює важливість дотримання принципу "знай свого клієнта" та контролю за сумнівними фінансовими операціями. В Україні триває посилення фінансового моніторингу у контексті євроінтеграції. З 2026 року планується приєднання до SEPA, що пришвидшить і здешевить міжнародні перекази в євро. Законопроєкт №14327 передбачає створення державного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, а також посилення вимог до розкриття кінцевих бенефіціарів. Фінмоніторинг переходить до ризикоорієнтованої моделі, що враховує поведінкові фактори клієнтів і підвищує ефективність боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Також з 2 лютого 2026 року запрацював електронний кабінет для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що забезпечує прозорість і оперативність подання звітності та повідомлень про фінансові операції. Ці зміни спрямовані на підвищення контролю за сумнівними операціями, зменшення тіньових схем, а також захист добросовісних клієнтів і бізнесу. Водночас у сфері правоохоронних органів тривають розслідування щодо шахрайства та легалізації доходів, зокрема випадок на Прикарпатті, де колишній поліцейський привласнив 2,7 млн грн державної допомоги родини загиблої військової.