Головне за 15.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14447 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 15 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Резонансні справи відмивання грошей в Україні та світі: підозри в гральному бізнесі, корупція в енергетиці, шахрайство у Луврі та посилення контролю банків

У лютому 2026 року в Україні та за її межами зафіксовано низку резонансних справ, пов’язаних із відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями. В Одесі двоє братів підозрюються в організації підпільного грального бізнесу з обігом понад 12 млн грн, які легалізували через банківські рахунки. Водночас банк «Альянс» опинився у центрі масштабної схеми розкрадання державних коштів та відмивання грошей, отримавши штрафи на понад 109 млн грн за порушення у сфері фінансового контролю. Колишній міністр енергетики Герман Галущенко затриманий під час спроби втечі за підозрою у корупції та відмиванні грошей у стратегічній галузі, що підкреслює важливість контролю за фінансовими потоками в енергетиці. Міжнародна організація FATF оновила «сірий» список юрисдикцій з ризиками відмивання грошей, додавши Кувейт та Папуа — Нову Гвінею, тоді як Росія залишилася у «чорному» списку без змін. У Франції викрито багаторічну схему шахрайства з квитками до Лувру на суму понад 10 млн євро, де частина коштів була відмита та інвестована у нерухомість. В Україні податкова служба посилює контроль за доходами блогерів, закликаючи їх легалізувати діяльність, а ПриватБанк жорстко блокує рахунки за підозрілими операціями, що свідчить про посилення фінансового моніторингу та транзакційного аналізу для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.