Головне за 19.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 72 публікації за 19 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабні корупційні схеми відмивання доходів у енергетиці на понад 112 млн доларів із залученням офшорів та криптовалюти, посилено контроль за фінансовими операціями в Україні з блокуванням рахунків понад 80 тисяч осіб

Упродовж останнього року в Україні відбулися значні події у сфері протидії відмиванню доходів та сумнівним фінансовим операціям. Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях, що збігалися з важливими парламентськими засіданнями та корупційними скандалами, зокрема операцією "Мідас". Водночас Держфінмоніторинг критикують за затримки у наданні інформації правоохоронним органам, що ускладнює розслідування масштабних корупційних схем. НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему у державному енергетичному секторі, пов’язану з відмиванням понад 112 млн доларів. Ключовим фігурантом став ексміністр енергетики Герман Галущенко, який через офшорні компанії, оформлені на родину, легалізував значні суми, використовуючи криптовалюту та інвестиції у фонд, зареєстрований на острові Ангілья. Схема "шлагбаум" передбачала отримання відкатів від підрядників "Енергоатому" у розмірі 10-15% вартості контрактів, а Галущенко особисто лобіював мораторій на виплату заборгованості, що забезпечувало функціонування схеми. Паралельно банки в Україні посилили контроль за фінансовими операціями, блокуючи рахунки понад 80 тисяч осіб через підозрілі транзакції, зокрема використання "дропів" та схем дроблення бізнесу. Ці заходи є частиною національної стратегії боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Також правоохоронці ліквідували нарколабораторію на Полтавщині з обігом понад 70 млн грн на місяць, що свідчить про комплексний підхід до боротьби з фінансовими злочинами в Україні.