Головне за 27.02.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 42 публікації за 27 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання доходів та корупції в Україні: розкрадання понад 50 млн грн на ремонті Трипільської ТЕС, мільйонні статки родини військового, та міжнародні розслідування фінансових махінацій

У лютому 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабні корупційні схеми, пов’язані з відмиванням доходів та розкраданням державних коштів. Найбільш резонансною стала справа про розкрадання понад 50 млн гривень під час ремонту Трипільської ТЕС, де службові особи приватних компаній через фіктивні тендери та завищені ціни легалізували значні суми коштів. Схема базувалась на створенні мережі підконтрольних фірм, оформлених на родичів, що дозволяло імітувати конкуренцію та отримувати готівку через кур’єрів. Шістьом особам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення. Паралельно розслідується справа командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, у родини якого виявлено нерухомість на суму близько мільйона доларів, оформлену на батьків та сина, що не відображена у деклараціях. Ця справа пов’язана з корупційною схемою на будівництві укриттів для літаків, де було розкрадено 1,4 млрд гривень. Такі випадки свідчать про системні проблеми у контролі за фінансовими операціями та легалізацією доходів. На міжнародному рівні США викрили українця, який створив платформу OnlyFake для виготовлення підроблених документів із метою обходу процедур верифікації у фінансових установах, що сприяло відмиванню грошей. Також Міністерство фінансів США розглядає можливість ізоляції швейцарського банку MBaer через підозри у допомозі російським та іранським клієнтам обходити санкції та відмивати кошти. В Україні Національний банк визначив понад 70 індикаторів підозрілих фінансових операцій, які банки мають враховувати для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення систем ідентифікації клієнтів, а також необхідність активної співпраці між правоохоронними органами, фінансовими установами та міжнародними партнерами для ефективної протидії відмиванню доходів та корупції в Україні.