забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.03.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14480 джерел
Виявлено: 55 публікацій за 11 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Як викрили схему відмивання грошей через українок в Іспанії?
Правоохоронці України та Іспанії спільно з Інтерполом і Європолом провели операцію, в ході якої затримали 12 учасників злочинної мережі, що вербувала українок, перевозила їх до Іспанії, де оформлювали статус тимчасового захисту та відкривали банківські рахунки для відмивання грошей через онлайн-казино. Джерело
-
Які заходи вживає НБУ після інциденту з інкасаторами Ощадбанку в Угорщині?
НБУ провів операції з обміну безготівкової валюти на готівкову для підтримки кас банків, забезпечивши достатній запас готівкової валюти. Регулятор продовжує моніторинг і готовий підтримувати ліквідність банківської системи у разі потреби. Джерело
-
Яка роль криптовалют у фінансових злочинах в Україні?
Криптовалюти використовуються для відмивання грошей, фінансування тероризму та обходу санкцій. Відсутність спеціального законодавства створює вразливості, які злочинці активно експлуатують. Держфінмоніторинг посилює технічні можливості для виявлення таких схем. Джерело
-
Що пропонує Міністерство цифрової трансформації щодо грального бізнесу?
Мінцифри пропонує перейти до оподаткування лише чистого виграшу, заборонити приймання ставок готівкою та перевести букмекерську діяльність виключно в інтернет. Це має посилити контроль і зменшити ризики відмивання доходів. Джерело
-
Які наслідки ліквідації банку "Конкорд" для вкладників і кредиторів?
Вкладники банку "Конкорд" отримали гарантовані виплати на суму понад 631 млн грн, а всі непогашені борги кредиторів анульовані. Ліквідація стала наслідком порушень у сфері фінансового моніторингу, зокрема сприяння тіньовому гральному бізнесу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Міжнародна операція викрила масштабну схему відмивання грошей через експлуатацію українок в Іспанії, НБУ підтримує валютну ліквідність банків після інциденту з інкасаторами в Угорщині, Держфінмоніторинг фіксує зростання ролі криптовалют у фінансових злочинах
У березні 2026 року міжнародні правоохоронні органи України та Іспанії за підтримки Інтерполу та Європолу ліквідували масштабну злочинну мережу, яка використовувала українок для відмивання мільйонів євро. Зловмисники вербували жінок у вразливому стані, перевозили їх до Іспанії, де оформлювали статус тимчасового захисту та відкривали банківські рахунки на їхні імена. Через ці рахунки проводилися фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор для легалізації незаконних доходів. В результаті операції затримано 12 учасників, ідентифіковано 55 потерпілих, заблоковано понад 150 рахунків у 11 країнах, вилучено техніку, готівку та криптовалюту. Паралельно Національний банк України провів операції з обміну безготівкової валюти на готівкову для підтримки кас банків після інциденту із затриманням інкасаторських автомобілів Ощадбанку в Угорщині. Незважаючи на вилучення 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота угорською владою, банки мають достатній запас готівкової валюти. НБУ продовжує моніторинг та підтримку ліквідності банківської системи. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у інтерв'ю розповів про зростання ролі криптовалют у фінансових злочинах, зокрема у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та обході санкцій. Відсутність спеціального законодавства створює вразливості, які використовують злочинні угруповання. Відомство посилило технічні можливості, застосовує алгоритмічний аналіз та співпрацює з криптобіржами для виявлення складних схем. Також Мінцифри пропонує оновлення правил грального бізнесу, що передбачає оподаткування чистого виграшу та заборону ставок готівкою для посилення фінансового контролю.
LIGA ZAKON, 11 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Будівельна діяльність
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+6
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+6
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+16
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради
+10
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах
Земельне право
+1
Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами
Корпоративне право / M&A
+3
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+2
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів