Головне за 11.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14480 джерел

Виявлено: 55 публікацій за 11 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Міжнародна операція викрила масштабну схему відмивання грошей через експлуатацію українок в Іспанії, НБУ підтримує валютну ліквідність банків після інциденту з інкасаторами в Угорщині, Держфінмоніторинг фіксує зростання ролі криптовалют у фінансових злочинах

У березні 2026 року міжнародні правоохоронні органи України та Іспанії за підтримки Інтерполу та Європолу ліквідували масштабну злочинну мережу, яка використовувала українок для відмивання мільйонів євро. Зловмисники вербували жінок у вразливому стані, перевозили їх до Іспанії, де оформлювали статус тимчасового захисту та відкривали банківські рахунки на їхні імена. Через ці рахунки проводилися фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор для легалізації незаконних доходів. В результаті операції затримано 12 учасників, ідентифіковано 55 потерпілих, заблоковано понад 150 рахунків у 11 країнах, вилучено техніку, готівку та криптовалюту. Паралельно Національний банк України провів операції з обміну безготівкової валюти на готівкову для підтримки кас банків після інциденту із затриманням інкасаторських автомобілів Ощадбанку в Угорщині. Незважаючи на вилучення 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота угорською владою, банки мають достатній запас готівкової валюти. НБУ продовжує моніторинг та підтримку ліквідності банківської системи. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у інтерв'ю розповів про зростання ролі криптовалют у фінансових злочинах, зокрема у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та обході санкцій. Відсутність спеціального законодавства створює вразливості, які використовують злочинні угруповання. Відомство посилило технічні можливості, застосовує алгоритмічний аналіз та співпрацює з криптобіржами для виявлення складних схем. Також Мінцифри пропонує оновлення правил грального бізнесу, що передбачає оподаткування чистого виграшу та заборону ставок готівкою для посилення фінансового контролю.