Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14482 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 16 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна ризикує втратити мільйони євро макрофінансової допомоги через невиконання оцінки ризиків відмивання доходів, а також посилює контроль за фінансовими операціями через нові законопроєкти та розслідування схем відмивання грошей

У 2025 році Україна не провела обов’язкову Національну оцінку ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, що є порушенням міжнародних стандартів FATF і загрожує втраті понад 137 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС. Відповідальність за це покладається на керівництво Держфінмоніторингу, яке не забезпечило виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility. Невиконання цих реформ може призвести до серйозних економічних наслідків і зниження довіри міжнародних партнерів. Паралельно тривають судові процеси та розслідування щодо відмивання грошей у різних сферах: від нелегальних казино в Запоріжжі до фінансових компаній, пов’язаних із торгівлею наркотиками через криптобіржі. У Верховній Раді розглядають законопроєкт про створення реєстру банківських рахунків та посилення фінансового моніторингу, що передбачає розширення повноважень контролюючих органів, штрафи за недостовірні дані та захист викривачів фінансових порушень. Голова Держфінмоніторингу детально описав типові схеми відмивання грошей, які використовують «скрутки» товарів, підконтрольні ФОПи та транзитні компанії для конвертації безготівкових коштів у готівку. Водночас банківська таємниця в Україні залишається важливим інструментом захисту фінансової інформації клієнтів, але її розкриття можливе лише за законними підставами. Ці події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та необхідність удосконалення законодавства для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.