Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14498 джерел

Виявлено: 58 публікацій за 17 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання грошей, ухилення від податків та посилення фінансового контролю в Україні: ризики втрати міжнародного фінансування через недотримання вимог фінмоніторингу

Упродовж останнього періоду в Україні викрито низку масштабних схем, пов’язаних із відмиванням доходів, легалізацією коштів, а також ухиленням від сплати податків. Зокрема, у Житомирській області поліція повідомила про підозру чоловіку, який надавав ІТ-послуги російському бізнесу та легалізував понад 850 тисяч гривень через онлайн-обмінники. Це свідчить про активність злочинних схем, що використовують сучасні технології для приховування незаконних доходів. Одним із резонансних інцидентів стало затримання в Угорщині інкасаторських автомобілів Ощадбанку з готівкою та золотом на суму понад 82 мільйони доларів. Український банк подав скаргу до прокуратури Угорщини, заявляючи про зловживання службовим становищем та терористичний акт. Незважаючи на повернення автомобілів, гроші залишаються затриманими, що викликає занепокоєння щодо законності таких дій та їх можливого політичного підґрунтя. На Закарпатті викрито схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень до країн ЄС. Перевізник реалізовував квитки поза офіційними касами, отримуючи готівку від пасажирів, що не відображалося у звітності. За 2024-2026 роки послугами скористалися близько 200 тисяч осіб, а вилучені значні суми валюти та документи свідчать про масштабність схеми. Водночас Верховна Рада розглядає законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру банківських рахунків та інституту викривачів у сфері фінансового моніторингу. Це має посилити контроль за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму, забезпечуючи швидкий доступ правоохоронних органів до необхідної інформації. Уряд України ухвалив постанову, що цифровізує процес оцінки майна, зокрема санкційних активів, та вводить електронні звіти з кваліфікованим підписом. Це сприятиме підвищенню прозорості та ефективності контролю за державними активами. Однак, через невиконання Держфінмоніторингом Національної оцінки ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму, Україна ризикує втратити понад 137 мільйонів євро міжнародного фінансування від ЄС. Це ставить під загрозу стабільність економіки, відновлення інфраструктури та довіру міжнародних партнерів. Відповідальність за це лежить на керівництві служби фінансового моніторингу, що не забезпечило своєчасне виконання ключового завдання. Загалом, ситуація вказує на необхідність посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення законодавства та активної боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Це важливо для збереження міжнародної підтримки та забезпечення економічної безпеки України.