Головне за 20.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 99 публікацій за 20 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові стандарти фінансового моніторингу, масштабні обшуки в медзакладах та міжнародні розслідування у справах відмивання доходів і легалізації коштів в Україні у березні 2026 року

У березні 2026 року в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням доходів. Вступив у дію новий порядок подання інформації про підозрілу фінансову діяльність, що дозволяє більш ефективно ідентифікувати групи клієнтів, причетних до сумнівних операцій. Водночас, масштабні обшуки у медичних закладах по всій країні виявили схеми фіктивних медичних послуг та маніпуляцій з електронними даними, що призвели до збитків на сотні мільйонів гривень. Розслідування ведеться за низкою кримінальних статей, включно з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Міжнародний резонанс отримала справа українського бізнесмена Костянтина Жеваго, якому у Франції вручили підозру у створенні злочинної організації, розтраті майна та легалізації доходів. Захист заявляє про політичний тиск, однак слідство продовжується. В Угорщині затримання інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту та золото, супроводжувалося застосуванням примусової ін'єкції препарату, що викликало кризи здоров'я, і, ймовірно, було спланованою спецоперацією з політичним підтекстом. Паралельно Верховна Рада розглядає законопроєкти, які імплементують міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей, захист викривачів та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ці зміни мають на меті підвищити прозорість фінансових операцій, посилити міжнародне співробітництво та забезпечити відповідність українського законодавства європейським нормам. Водночас експерти наголошують на необхідності чіткої адаптації та забезпечення правової визначеності для ефективного застосування нових норм.