Головне за 22.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 22 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Податкова посилює контроль за онлайн-доходами та сумнівними фінансовими операціями: кейси відмивання грошей у гральному бізнесі, медичній сфері та обмеження готівки в окупації

У 2026 році в Україні відбувається активізація контролю за доходами, зокрема в онлайн-секторі, що включає блогерів, креаторів та користувачів цифрових платформ. Податкова служба наголошує на необхідності декларування доходів, зокрема отриманих через YouTube, Telegram та іноземні рахунки, що сприяє легалізації доходів та запобігає ухиленню від оподаткування. Водночас відбувається посилення міжнародного обміну інформацією для ефективного моніторингу транзакцій та виявлення сумнівних операцій. Паралельно з цим, за даними Служби зовнішньої розвідки України, у Росії спостерігається масове зняття депозитів через посилений контроль влади за фінансовими операціями, що викликає зростання готівкового обігу та ризиків для фінансової системи. В окупованому Мелітополі введено обмеження на зняття готівки, що ускладнює фінансову свободу населення та сприяє переходу до цифрового контролю, що є частиною боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Крім того, резонансні судові справи в Україні висвітлюють схеми відмивання грошей у гральному бізнесі, де компанії та особи намагаються через суди видалити інформацію про свої зв’язки з нелегальними потоками. Також викрито масштабні корупційні схеми у медичній сфері та випадки легалізації доходів через сумнівні операції з нерухомістю. Ці кейси підкреслюють важливість посиленого контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання відмиванню доходів і ризикам фінансування тероризму.