забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 22.03.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14525 джерел
Виявлено: 13 публікацій за 22 березня
-
Як податкова служба України посилює контроль за доходами онлайн-креаторів?
Податкова служба активізує моніторинг доходів блогерів і креаторів на платформах YouTube, Telegram та іноземних рахунках, зосереджуючись на партнерських програмах, донатах і переказах. Вона також планує розширити міжнародний обмін інформацією для кращого відстеження транзакцій і запобігання ухиленню від оподаткування. Джерело
-
Які причини масового зняття депозитів у Росії у 2026 році?
Масове зняття депозитів пов’язане з посиленням контролю влади за фінансовими операціями, інфляційними ризиками та перебоями в інтернет-інфраструктурі. Це призводить до збільшення готівкового обігу, що ускладнює роботу банків і підвищує ризики для фінансової системи. Джерело
-
Які нові обмеження на зняття готівки введені в окупованому Мелітополі?
Введено добові та місячні ліміти на зняття готівки (до 50 000 та 100 000 рублів відповідно), а банки можуть призупиняти видачу великих сум і вимагати підтвердження походження коштів. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням доходів, але обмежує фінансову свободу населення. Джерело
-
Які схеми відмивання грошей викриті у гральному бізнесі України?
Виявлено мережу компаній і осіб, пов’язаних із масштабними схемами легалізації доходів нелегального грального бізнесу з оборотом близько $350 млн на рік. Судові процеси спрямовані на видалення інформації про ці зв’язки, але факти з реєстрів і кримінальних проваджень залишаються незаперечними. Джерело
-
Які приклади відмивання доходів зафіксовані у медичній сфері України?
Директорка миколаївської лікарні підозрюється у розкраданні бюджетних коштів через фіктивне завищення показників роботи закладу та маніпуляції з електронною системою охорони здоров’я. Це приклад незаконного привласнення грошей і відмивання доходів у медичній сфері. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Податкова посилює контроль за онлайн-доходами та сумнівними фінансовими операціями: кейси відмивання грошей у гральному бізнесі, медичній сфері та обмеження готівки в окупації
У 2026 році в Україні відбувається активізація контролю за доходами, зокрема в онлайн-секторі, що включає блогерів, креаторів та користувачів цифрових платформ. Податкова служба наголошує на необхідності декларування доходів, зокрема отриманих через YouTube, Telegram та іноземні рахунки, що сприяє легалізації доходів та запобігає ухиленню від оподаткування. Водночас відбувається посилення міжнародного обміну інформацією для ефективного моніторингу транзакцій та виявлення сумнівних операцій. Паралельно з цим, за даними Служби зовнішньої розвідки України, у Росії спостерігається масове зняття депозитів через посилений контроль влади за фінансовими операціями, що викликає зростання готівкового обігу та ризиків для фінансової системи. В окупованому Мелітополі введено обмеження на зняття готівки, що ускладнює фінансову свободу населення та сприяє переходу до цифрового контролю, що є частиною боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Крім того, резонансні судові справи в Україні висвітлюють схеми відмивання грошей у гральному бізнесі, де компанії та особи намагаються через суди видалити інформацію про свої зв’язки з нелегальними потоками. Також викрито масштабні корупційні схеми у медичній сфері та випадки легалізації доходів через сумнівні операції з нерухомістю. Ці кейси підкреслюють важливість посиленого контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання відмиванню доходів і ризикам фінансування тероризму.