Головне за 23.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 43 публікації за 23 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ ініціює санкції проти Іванющенка через фінансові зв’язки з РФ, викриття масштабних схем відмивання грошей та посилення контролю НБУ за банками і фінансовими операціями з 1 травня 2026 року

У березні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звернулося до президента та Служби безпеки України з проханням ініціювати санкції проти колишнього народного депутата Юрія Іванющенка. Його підозрюють у масштабних махінаціях із землею ринку "Столичний" та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Детективи виявили стійкі фінансові зв’язки Іванющенка з Росією, включно з діяльністю компаній на тимчасово окупованих територіях, які сплачують податки до російського бюджету, а також використанням російського паспорта. Ця справа підкреслює важливість боротьби з відмиванням доходів та ризиками фінансування тероризму в умовах воєнного стану. Паралельно правоохоронці викрили міжрегіональну схему незаконного виробництва та збуту пального на Волині та Рівненщині. Група осіб кустарно виготовляла дизельне пальне, змішуючи його з газовим конденсатом, і реалізовувала через мережу партнерських АЗС. Операції здійснювалися готівкою та через рахунки підконтрольних підприємств, що дозволяло легалізувати доходи та ухилятися від податків. Вилучено понад 80 тисяч літрів пального, обладнання та значні суми готівки. Національний банк України з 1 травня 2026 року запроваджує нові правила безвиїзного нагляду за банками, орієнтовані на оцінку ризиків та імплементацію норм ЄС. Регулятор отримує розширені повноваження для негайного втручання у випадках погіршення фінансового стану банків або виявлення ризикових операцій. Особлива увага приділяється контролю інноваційних продуктів та сервісів, що можуть впливати на ризиковий профіль банків. Також оновлено підходи до фінансового моніторингу з визначенням 73 індикаторів підозрілих операцій, що допомагає банкам і бізнесу уникати блокування рахунків та підвищує ефективність боротьби з відмиванням грошей. Крім того, НБУ планує з 24 червня 2026 року зробити платними послуги системи BankID, що є важливим кроком у розвитку електронної ідентифікації та посиленні безпеки фінансових операцій. Введення тарифів стосується учасників системи і не зачіпає фізичних осіб. Ці зміни відображають загальну тенденцію посилення контролю за фінансовими операціями в Україні та підвищення стандартів комплаєнсу у банківському секторі.