Головне за 26.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14527 джерел

Виявлено: 66 публікацій за 26 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Резонансні справи відмивання грошей та посилення контролю фінансових операцій в Україні: від шахрайства з благодійністю до масштабних схем через обмінники і криптовалюту

У 2026 році в Україні тривають гучні розслідування, пов’язані з відмиванням доходів та шахрайством у фінансовій сфері. Особливу увагу привертає справа львів’янина Назарія Гусакова, підозрюваного у шахрайстві зі зборами на лікування рідкісної хвороби та відмиванні понад 2 млн грн. Його дії викрили завдяки аналізу використання коштів, які, за версією слідства, спрямовувалися на азартні ігри та криптовалютні інвестиції, а не на заявлену мету. Суд врахував стан здоров’я підозрюваного і призначив нічний домашній арешт. Паралельно правоохоронці викривають масштабні схеми відмивання грошей через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, пов’язану з фіктивними підприємствами та нелегальним обміном криптовалют. Ці операції призвели до значних втрат бюджету через несплату податків і використання електронних платіжних систем для приховування джерел коштів. Водночас Державна служба фінансового моніторингу України посилює міжнародну співпрацю з ключовими організаціями, такими як FATF і Егмонтська група, впроваджує нові стандарти звітування та аналітики для ефективного виявлення сумнівних операцій. Національний банк України у 2025 році застосував штрафні санкції на суму понад 586 млн грн до банків та фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу, зокрема за неналежну перевірку клієнтів і відсутність поглибленого аналізу ризиків. Окрім того, викрито випадки розкрадання бюджетних коштів у військовій сфері, де посадовці привласнювали виплати військовим, що підриває довіру до системи фінансування оборони. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями та впровадження сучасних технологій для запобігання відмиванню грошей і шахрайству в Україні.