Хто такий Назарій Гусаков і в чому його звинувачують?

Назарій Гусаков — львів’янин, підозрюваний у шахрайстві під час збору коштів на лікування спінальної м’язової атрофії та відмиванні понад 2 млн грн. За версією слідства, він отримував ліки безоплатно, а зібрані гроші витрачав на азартні ігри, криптовалюту та особисті потреби.

Які схеми відмивання грошей викрили через мережу Fortex Exchange?

Через мережу Fortex Exchange діяла схема з використанням фіктивних підприємств, нелегального обміну валют та криптовалют, а також переміщення готівки між Україною та ЄС. Це призвело до несплати податків і приховування джерел походження коштів.

Як Держфінмоніторинг України бореться з відмиванням грошей на міжнародному рівні?

Держфінмоніторинг співпрацює з міжнародними організаціями FATF, MONEYVAL та Егмонтською групою, впроваджує нові стандарти звітування і аналітики, що дозволяє ефективно виявляти та блокувати сумнівні фінансові операції, особливо у воєнний час.

Які основні порушення фінансових установ призводять до штрафів від НБУ?

Найчастіше штрафи накладаються за неналежну перевірку клієнтів (KYC), відсутність поглибленого аналізу ризиків, ігнорування джерел походження коштів, а також порушення звітності та внутрішніх процедур фінансового моніторингу.

Які випадки розкрадання бюджетних коштів викрили у військовій сфері?

Виявлено схеми, де посадовці військових частин змінювали реквізити зарплатних карток військових на власні, нараховували виплати звільненим, привласнювали понад 9 млн грн, частину коштів витрачали на азартні ігри та кредити.

Головне за 26.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14527 джерел

Виявлено: 66 публікацій за 26 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Назарій Гусаков і в чому його звинувачують?

Назарій Гусаков — львів’янин, підозрюваний у шахрайстві під час збору коштів на лікування спінальної м’язової атрофії та відмиванні понад 2 млн грн. За версією слідства, він отримував ліки безоплатно, а зібрані гроші витрачав на азартні ігри, криптовалюту та особисті потреби. Джерело
Які схеми відмивання грошей викрили через мережу Fortex Exchange?

Через мережу Fortex Exchange діяла схема з використанням фіктивних підприємств, нелегального обміну валют та криптовалют, а також переміщення готівки між Україною та ЄС. Це призвело до несплати податків і приховування джерел походження коштів. Джерело
Як Держфінмоніторинг України бореться з відмиванням грошей на міжнародному рівні?

Держфінмоніторинг співпрацює з міжнародними організаціями FATF, MONEYVAL та Егмонтською групою, впроваджує нові стандарти звітування і аналітики, що дозволяє ефективно виявляти та блокувати сумнівні фінансові операції, особливо у воєнний час. Джерело
Які основні порушення фінансових установ призводять до штрафів від НБУ?

Найчастіше штрафи накладаються за неналежну перевірку клієнтів (KYC), відсутність поглибленого аналізу ризиків, ігнорування джерел походження коштів, а також порушення звітності та внутрішніх процедур фінансового моніторингу. Джерело
Які випадки розкрадання бюджетних коштів викрили у військовій сфері?

Виявлено схеми, де посадовці військових частин змінювали реквізити зарплатних карток військових на власні, нараховували виплати звільненим, привласнювали понад 9 млн грн, частину коштів витрачали на азартні ігри та кредити. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Резонансні справи відмивання грошей та посилення контролю фінансових операцій в Україні: від шахрайства з благодійністю до масштабних схем через обмінники і криптовалюту

У 2026 році в Україні тривають гучні розслідування, пов’язані з відмиванням доходів та шахрайством у фінансовій сфері. Особливу увагу привертає справа львів’янина Назарія Гусакова, підозрюваного у шахрайстві зі зборами на лікування рідкісної хвороби та відмиванні понад 2 млн грн. Його дії викрили завдяки аналізу використання коштів, які, за версією слідства, спрямовувалися на азартні ігри та криптовалютні інвестиції, а не на заявлену мету. Суд врахував стан здоров’я підозрюваного і призначив нічний домашній арешт. Паралельно правоохоронці викривають масштабні схеми відмивання грошей через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, пов’язану з фіктивними підприємствами та нелегальним обміном криптовалют. Ці операції призвели до значних втрат бюджету через несплату податків і використання електронних платіжних систем для приховування джерел коштів. Водночас Державна служба фінансового моніторингу України посилює міжнародну співпрацю з ключовими організаціями, такими як FATF і Егмонтська група, впроваджує нові стандарти звітування та аналітики для ефективного виявлення сумнівних операцій. Національний банк України у 2025 році застосував штрафні санкції на суму понад 586 млн грн до банків та фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу, зокрема за неналежну перевірку клієнтів і відсутність поглибленого аналізу ризиків. Окрім того, викрито випадки розкрадання бюджетних коштів у військовій сфері, де посадовці привласнювали виплати військовим, що підриває довіру до системи фінансування оборони. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями та впровадження сучасних технологій для запобігання відмиванню грошей і шахрайству в Україні.

LIGA ZAKON, 26 березня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +6

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +36

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +24

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +20

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +7

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Зелена енергетика +70

Про що тема: Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел

Паливно-енергетичний комплекс Агропромисловий комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +18

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +8

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності

Управління відходами +58

Про що тема: Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності

ЖКГ, ОСББ

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +9

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність