забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 28.03.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14529 джерел
Виявлено: 16 публікацій за 28 березня
-
Що таке операція Європолу YUZUK і які результати її проведення?
Операція YUZUK — це міжнародна спецоперація Європолу, спрямована на викриття мережі відмивання грошей через криптовалюти та нерухомість. В результаті було заморожено понад 24 млн євро у криптовалюті, вилучено нерухомість, автомобілі та готівку, а також затримано 23 підозрюваних у кількох країнах. Джерело
-
Яка схема відмивання грошей була викрита в Україні за участю Євгена Пулі?
Євген Пуля організував мережу компаній, які через фіктивні агрофірми та податкові кредити з ПДВ здійснювали конвертацію коштів, ухилення від податків та відмивання доходів. Загальний оборот операцій перевищив 28 млрд гривень, що призвело до відкриття кримінального провадження. Джерело
-
Як змінились правила переказів в Ощадбанку у квітні 2026 року?
В Ощадбанку введено жорсткі ліміти на грошові перекази залежно від рівня ризику клієнта, а також обмеження на перекази в нічний час. Для операцій через мобільний додаток запроваджено посилену автентифікацію з підтвердженням через SMS-код. Джерело
-
Хто потрапляє у зону ризику у справах white collar crime в Україні?
У справах white collar crime під підозрою можуть опинитись власники бізнесу, топменеджери, бухгалтери та фактичні керівники компаній. Відповідальність персоналізована, і навіть без формального статусу особа може бути притягнута до відповідальності за вплив на прийняття рішень. Джерело
-
Які міжнародні злочини викрила остання операція Європолу, пов’язана з відмиванням грошей?
Європол викрив організовану наркомережу, яка займалася ввезенням кокаїну до Шотландії та відмиванням мільйонів євро у Нідерландах, Іспанії та Великій Британії. Було затримано 13 підозрюваних, проведено обшуки та вилучено нерухомість і кошти, а операція координувалась з владою ОАЕ та Туреччини. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Міжнародні операції та нові кейси відмивання грошей у 2026 році: масштабні викриття, схеми з ПДВ та посилення контролю фінансових операцій в Україні та Європі
У 2026 році правоохоронні органи України та Європи активізували боротьбу з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями. Європол провів масштабну операцію YUZUK, у якій було заморожено десятки мільйонів євро у криптовалюті та вилучено нерухомість і розкішні автомобілі, пов'язані з міжнародною злочинною мережею, очолюваною братами Гіріними. Ця мережа надавала послуги з відмивання грошей, використовуючи статус тимчасового захисту українських біженців, що ускладнювало виявлення фінансових потоків. В Україні викрито схему з оборотом понад 28 млрд гривень, організовану Євгеном Пулею, яка базувалася на фіктивних агрофірмах та податкових кредитах з ПДВ. Поліція відкрила кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Водночас практика захисту бізнесу у справах white collar crime набирає актуальності, оскільки власники та топменеджери все частіше стають фігурантами розслідувань через підозри у відмиванні доходів та ухиленні від податків. Фінансові установи, зокрема Ощадбанк, посилюють контроль за транзакціями, вводячи ліміти на перекази та посилену автентифікацію, що відповідає вимогам законодавства про запобігання відмиванню грошей. Одночасно Європол викрив міжнародну наркомережу, яка займалася ввезенням кокаїну та відмиванням мільйонів у кількох країнах, що підкреслює важливість транскордонного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами.