Головне за 28.03.2026 по темі: Про відмивання грошей - LIGA360
Про відмивання грошей
Про що тема:
Контроль за відмиванням коштів для фінансового моніторингу, що допомагає запобігати незаконним схемам, фінансуванню тероризму та ухиленню від сплати податків. Вбудовування AML у договори та політики

Головне за 28.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14529 джерел

Виявлено: 16 публікацій за 28 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
  1. Що таке операція Європолу YUZUK і які результати її проведення?

    Операція YUZUK — це міжнародна спецоперація Європолу, спрямована на викриття мережі відмивання грошей через криптовалюти та нерухомість. В результаті було заморожено понад 24 млн євро у криптовалюті, вилучено нерухомість, автомобілі та готівку, а також затримано 23 підозрюваних у кількох країнах. Джерело

  2. Яка схема відмивання грошей була викрита в Україні за участю Євгена Пулі?

    Євген Пуля організував мережу компаній, які через фіктивні агрофірми та податкові кредити з ПДВ здійснювали конвертацію коштів, ухилення від податків та відмивання доходів. Загальний оборот операцій перевищив 28 млрд гривень, що призвело до відкриття кримінального провадження. Джерело

  3. Як змінились правила переказів в Ощадбанку у квітні 2026 року?

    В Ощадбанку введено жорсткі ліміти на грошові перекази залежно від рівня ризику клієнта, а також обмеження на перекази в нічний час. Для операцій через мобільний додаток запроваджено посилену автентифікацію з підтвердженням через SMS-код. Джерело

  4. Хто потрапляє у зону ризику у справах white collar crime в Україні?

    У справах white collar crime під підозрою можуть опинитись власники бізнесу, топменеджери, бухгалтери та фактичні керівники компаній. Відповідальність персоналізована, і навіть без формального статусу особа може бути притягнута до відповідальності за вплив на прийняття рішень. Джерело

  5. Які міжнародні злочини викрила остання операція Європолу, пов’язана з відмиванням грошей?

    Європол викрив організовану наркомережу, яка займалася ввезенням кокаїну до Шотландії та відмиванням мільйонів євро у Нідерландах, Іспанії та Великій Британії. Було затримано 13 підозрюваних, проведено обшуки та вилучено нерухомість і кошти, а операція координувалась з владою ОАЕ та Туреччини. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Міжнародні операції та нові кейси відмивання грошей у 2026 році: масштабні викриття, схеми з ПДВ та посилення контролю фінансових операцій в Україні та Європі

У 2026 році правоохоронні органи України та Європи активізували боротьбу з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями. Європол провів масштабну операцію YUZUK, у якій було заморожено десятки мільйонів євро у криптовалюті та вилучено нерухомість і розкішні автомобілі, пов'язані з міжнародною злочинною мережею, очолюваною братами Гіріними. Ця мережа надавала послуги з відмивання грошей, використовуючи статус тимчасового захисту українських біженців, що ускладнювало виявлення фінансових потоків. В Україні викрито схему з оборотом понад 28 млрд гривень, організовану Євгеном Пулею, яка базувалася на фіктивних агрофірмах та податкових кредитах з ПДВ. Поліція відкрила кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Водночас практика захисту бізнесу у справах white collar crime набирає актуальності, оскільки власники та топменеджери все частіше стають фігурантами розслідувань через підозри у відмиванні доходів та ухиленні від податків. Фінансові установи, зокрема Ощадбанк, посилюють контроль за транзакціями, вводячи ліміти на перекази та посилену автентифікацію, що відповідає вимогам законодавства про запобігання відмиванню грошей. Одночасно Європол викрив міжнародну наркомережу, яка займалася ввезенням кокаїну та відмиванням мільйонів у кількох країнах, що підкреслює важливість транскордонного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами.

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Конституційне провадження +6
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання
Кримінально-виконавча система +36
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання
Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні
Практика ЄСПЛ +24
Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні
Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав
Безоплатна правова допомога +20
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав
Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Охоронна діяльність +7
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел
Зелена енергетика +70
Про що тема: Правове регулювання виробництва, продажу та державної підтримки енергії з альтернативних і відновлюваних джерел
Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Оціночна діяльність +18
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Легалізація документів +8
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності
Управління відходами +58
Про що тема: Правове регулювання процесів поводження з відходами, включаючи їх збирання, оброблення та утилізацію, дотримання екологічних вимог та ліцензування діяльності
Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Будівельна діяльність +9
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю