Головне за 28.03.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14529 джерел

Виявлено: 16 публікацій за 28 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Міжнародні операції та нові кейси відмивання грошей у 2026 році: масштабні викриття, схеми з ПДВ та посилення контролю фінансових операцій в Україні та Європі

У 2026 році правоохоронні органи України та Європи активізували боротьбу з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями. Європол провів масштабну операцію YUZUK, у якій було заморожено десятки мільйонів євро у криптовалюті та вилучено нерухомість і розкішні автомобілі, пов'язані з міжнародною злочинною мережею, очолюваною братами Гіріними. Ця мережа надавала послуги з відмивання грошей, використовуючи статус тимчасового захисту українських біженців, що ускладнювало виявлення фінансових потоків. В Україні викрито схему з оборотом понад 28 млрд гривень, організовану Євгеном Пулею, яка базувалася на фіктивних агрофірмах та податкових кредитах з ПДВ. Поліція відкрила кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Водночас практика захисту бізнесу у справах white collar crime набирає актуальності, оскільки власники та топменеджери все частіше стають фігурантами розслідувань через підозри у відмиванні доходів та ухиленні від податків. Фінансові установи, зокрема Ощадбанк, посилюють контроль за транзакціями, вводячи ліміти на перекази та посилену автентифікацію, що відповідає вимогам законодавства про запобігання відмиванню грошей. Одночасно Європол викрив міжнародну наркомережу, яка займалася ввезенням кокаїну та відмиванням мільйонів у кількох країнах, що підкреслює важливість транскордонного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами.