Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15638 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 24 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів у гральному бізнесі та криптосфері: масштабні розслідування в Україні, посилення фінансового моніторингу та проблеми з ліцензуванням Binance в ЄС

У червні 2026 року в Україні відбулися масштабні викриття та розслідування, пов’язані з відмиванням доходів у сфері грального бізнесу та криптовалют. Детективи ДБР затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також викрили схеми, через які онлайн-казино, пов’язані з російськими структурами, перераховували мільярдні суми, що фінансували агресора. Використовувалися складні схеми з міскодингом, підставними особами та офшорними компаніями для приховування транзакцій. Водночас Національний банк України посилив фінансовий моніторинг, запровадивши нові правила ідентифікації клієнтів та контролю за грошовими переказами, що ускладнює анонімні операції та відмивання грошей. Криптобіржа Binance, яка має історію порушень у сфері відмивання грошей, не змогла отримати ліцензію в Греції та веде переговори з регуляторами інших країн ЄС. Регулятори висловлюють занепокоєння через складну структуру компанії та ризиковану корпоративну культуру. Водночас Міністерство юстиції США вилучило серверну інфраструктуру Huione Group, пов’язаної з криптоскамами та відмиванням коштів на мільярди доларів. Національний банк України оштрафував низку фінансових компаній за порушення законодавства про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Правоохоронці також ліквідували мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 141 млн грн, організовану адвокатом. Ці події свідчать про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та активізацію боротьби з відмиванням грошей у країні, що є важливим кроком для захисту економіки та безпеки держави.