Що таке нові ліміти на перекази для високоризикових клієнтів в Україні?

З 2025 року високоризикові клієнти можуть переказувати не більше 50 тисяч гривень на місяць, що сприяє запобіганню відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

Хто вважається високоризиковим клієнтом за новими правилами?

До високоризикових клієнтів належать особи з країн-агресорів, офшорних зон, під санкціями, пов’язані з країнами, що порушують стандарти FATF, або підозрювані у відмиванні грошей.

Які документи потрібно надати банку для підтвердження доходів?

Для підтвердження доходів потрібно надати довідки, податкову декларацію, відомості про зарплату, документи щодо зарахування коштів від держорганів або декларації членів сім’ї.

Чи можна мати більше трьох рахунків без підтвердження доходів?

Ні, без підтвердження доходів клієнт може мати максимум три рахунки в одній валюті, за винятком депозитів, кредитних рахунків та держпрограм.

Головне за 23.08.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14258 джерел

Виявлено: 4 публікації за 23 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке нові ліміти на перекази для високоризикових клієнтів в Україні?

З 2025 року високоризикові клієнти можуть переказувати не більше 50 тисяч гривень на місяць, що сприяє запобіганню відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Джерело
Хто вважається високоризиковим клієнтом за новими правилами?

До високоризикових клієнтів належать особи з країн-агресорів, офшорних зон, під санкціями, пов’язані з країнами, що порушують стандарти FATF, або підозрювані у відмиванні грошей. Джерело
Які документи потрібно надати банку для підтвердження доходів?

Для підтвердження доходів потрібно надати довідки, податкову декларацію, відомості про зарплату, документи щодо зарахування коштів від держорганів або декларації членів сім’ї. Джерело
Чи можна мати більше трьох рахунків без підтвердження доходів?

Ні, без підтвердження доходів клієнт може мати максимум три рахунки в одній валюті, за винятком депозитів, кредитних рахунків та держпрограм. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові обмеження на карткові перекази в Україні: запобігання відмиванню доходів та ризикам фінансування тероризму

З 2025 року в Україні запроваджуються нові правила для карткових переказів, що особливо стосуються клієнтів із підвищеним ризиком та тих, хто не підтвердив свої джерела доходів. Максимальні ліміти для таких клієнтів знижені до 50 тисяч гривень на місяць, що сприяє боротьбі з легалізацією доходів та відмиванням грошей. Це частина заходів для посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання фінансуванню тероризму. Водночас, для клієнтів із підтвердженими доходами ліміти залишаються залежно від задекларованих доходів, що дозволяє зменшити ризики для банків та держави.

LIGA ZAKON, 23 серпня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Земельні відносини у будівництві +9

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика +8

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +57

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів +8

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +11

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +90

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +4

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +14

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +14

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +10

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав