Чому НБУ лобіює внесення Росії до «сірого списку» ЄС?

НБУ прагне посилити контроль за фінансовими операціями з Росією в ЄС, щоб ускладнити відмивання грошей і фінансування тероризму, а також посилити міжнародний тиск на РФ.

Які порушення виявлено у ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ»?

ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» не виконало вимоги фінансового моніторингу щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, що стало підставою для початку адміністративного провадження НБУ.

Що відомо про корупційний скандал у Полтавській ОВА?

За даними нардепа, понад 200 млн грн було розкрадено на будівництві фортифікацій через завищення цін, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА для розслідування.

Як законопроєкт №10225-д вплине на ринок криптовалют в Україні?

Законопроєкт встановлює правила реєстрації, оподаткування та контролю криптовалютних операцій, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню злочинів через віртуальні активи.

Які заходи вживає НБУ для контролю фінансових операцій?

НБУ проводить транзакційний аналіз, ідентифікацію клієнтів, здійснює нагляд та адміністративні провадження щодо порушень у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 03.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14259 джерел

Виявлено: 23 публікації за 3 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НБУ лобіює внесення Росії до «сірого списку» ЄС?

НБУ прагне посилити контроль за фінансовими операціями з Росією в ЄС, щоб ускладнити відмивання грошей і фінансування тероризму, а також посилити міжнародний тиск на РФ. Джерело
Які порушення виявлено у ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ»?

ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» не виконало вимоги фінансового моніторингу щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, що стало підставою для початку адміністративного провадження НБУ. Джерело
Що відомо про корупційний скандал у Полтавській ОВА?

За даними нардепа, понад 200 млн грн було розкрадено на будівництві фортифікацій через завищення цін, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА для розслідування. Джерело
Як законопроєкт №10225-д вплине на ринок криптовалют в Україні?

Законопроєкт встановлює правила реєстрації, оподаткування та контролю криптовалютних операцій, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню злочинів через віртуальні активи. Джерело
Які заходи вживає НБУ для контролю фінансових операцій?

НБУ проводить транзакційний аналіз, ідентифікацію клієнтів, здійснює нагляд та адміністративні провадження щодо порушень у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює міжнародний контроль за фінансовими операціями з Росією, а в Україні триває розслідування масштабних схем відмивання грошей та корупції на будівництві фортифікацій

Національний банк України активно лобіює включення Росії до «сірого списку» Європейського Союзу, що дозволить посилити контроль за фінансовими операціями з російськими елементами та підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей і ризиками фінансування тероризму. Паралельно НБУ продовжує наполягати на внесенні Росії до «чорного списку» FATF, що ускладнить міжнародні фінансові операції з РФ. Це стратегічний крок у контексті посилення санкційного тиску та захисту світової фінансової системи. В Україні триває адміністративне провадження Національного банку щодо ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» за порушення вимог фінансового моніторингу, що стосується запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Це свідчить про активізацію контролю та транзакційного аналізу в банківському секторі. Водночас розгортається масштабний корупційний скандал у Полтавській обласній військовій адміністрації, де за даними народного депутата Ярослава Железняка, понад 200 млн грн було розкрадено під час будівництва фортифікаційних споруд. Схеми включали завищення цін на матеріали, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА та фінансового моніторингу для надання пояснень. Цей випадок підкреслює важливість посилення фінансової розвідки, ідентифікації клієнтів та контролю за сумнівними фінансовими операціями. Крім того, парламент ухвалив законопроєкт, який встановлює правила легалізації та оподаткування криптовалют, а також механізми контролю для запобігання їх використанню у відмиванні грошей та фінансуванні злочинів. Це крок до гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами FATF та підвищення прозорості фінансових операцій у сфері віртуальних активів.

LIGA ZAKON, 03 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +1

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +1

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +1

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +2

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +1

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +12

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації