Чому НБУ лобіює внесення Росії до «сірого списку» ЄС?

НБУ прагне посилити контроль за фінансовими операціями з Росією в ЄС, щоб ускладнити відмивання грошей і фінансування тероризму, а також посилити міжнародний тиск на РФ.

Які порушення виявлено у ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ»?

ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» не виконало вимоги фінансового моніторингу щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, що стало підставою для початку адміністративного провадження НБУ.

Що відомо про корупційний скандал у Полтавській ОВА?

За даними нардепа, понад 200 млн грн було розкрадено на будівництві фортифікацій через завищення цін, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА для розслідування.

Як законопроєкт №10225-д вплине на ринок криптовалют в Україні?

Законопроєкт встановлює правила реєстрації, оподаткування та контролю криптовалютних операцій, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню злочинів через віртуальні активи.

Які заходи вживає НБУ для контролю фінансових операцій?

НБУ проводить транзакційний аналіз, ідентифікацію клієнтів, здійснює нагляд та адміністративні провадження щодо порушень у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 03.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14259 джерел

Виявлено: 23 публікації за 3 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому НБУ лобіює внесення Росії до «сірого списку» ЄС?

НБУ прагне посилити контроль за фінансовими операціями з Росією в ЄС, щоб ускладнити відмивання грошей і фінансування тероризму, а також посилити міжнародний тиск на РФ. Джерело
Які порушення виявлено у ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ»?

ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» не виконало вимоги фінансового моніторингу щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, що стало підставою для початку адміністративного провадження НБУ. Джерело
Що відомо про корупційний скандал у Полтавській ОВА?

За даними нардепа, понад 200 млн грн було розкрадено на будівництві фортифікацій через завищення цін, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА для розслідування. Джерело
Як законопроєкт №10225-д вплине на ринок криптовалют в Україні?

Законопроєкт встановлює правила реєстрації, оподаткування та контролю криптовалютних операцій, що допоможе запобігти відмиванню грошей і фінансуванню злочинів через віртуальні активи. Джерело
Які заходи вживає НБУ для контролю фінансових операцій?

НБУ проводить транзакційний аналіз, ідентифікацію клієнтів, здійснює нагляд та адміністративні провадження щодо порушень у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ посилює міжнародний контроль за фінансовими операціями з Росією, а в Україні триває розслідування масштабних схем відмивання грошей та корупції на будівництві фортифікацій

Національний банк України активно лобіює включення Росії до «сірого списку» Європейського Союзу, що дозволить посилити контроль за фінансовими операціями з російськими елементами та підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей і ризиками фінансування тероризму. Паралельно НБУ продовжує наполягати на внесенні Росії до «чорного списку» FATF, що ускладнить міжнародні фінансові операції з РФ. Це стратегічний крок у контексті посилення санкційного тиску та захисту світової фінансової системи. В Україні триває адміністративне провадження Національного банку щодо ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» за порушення вимог фінансового моніторингу, що стосується запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Це свідчить про активізацію контролю та транзакційного аналізу в банківському секторі. Водночас розгортається масштабний корупційний скандал у Полтавській обласній військовій адміністрації, де за даними народного депутата Ярослава Железняка, понад 200 млн грн було розкрадено під час будівництва фортифікаційних споруд. Схеми включали завищення цін на матеріали, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА та фінансового моніторингу для надання пояснень. Цей випадок підкреслює важливість посилення фінансової розвідки, ідентифікації клієнтів та контролю за сумнівними фінансовими операціями. Крім того, парламент ухвалив законопроєкт, який встановлює правила легалізації та оподаткування криптовалют, а також механізми контролю для запобігання їх використанню у відмиванні грошей та фінансуванні злочинів. Це крок до гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами FATF та підвищення прозорості фінансових операцій у сфері віртуальних активів.

LIGA ZAKON, 03 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +37

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +103

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +3

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +4

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +13

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування +1

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +5

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +31

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +23

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю