Головне за 03.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14259 джерел

Виявлено: 23 публікації за 3 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює міжнародний контроль за фінансовими операціями з Росією, а в Україні триває розслідування масштабних схем відмивання грошей та корупції на будівництві фортифікацій

Національний банк України активно лобіює включення Росії до «сірого списку» Європейського Союзу, що дозволить посилити контроль за фінансовими операціями з російськими елементами та підвищити ефективність боротьби з відмиванням грошей і ризиками фінансування тероризму. Паралельно НБУ продовжує наполягати на внесенні Росії до «чорного списку» FATF, що ускладнить міжнародні фінансові операції з РФ. Це стратегічний крок у контексті посилення санкційного тиску та захисту світової фінансової системи. В Україні триває адміністративне провадження Національного банку щодо ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» за порушення вимог фінансового моніторингу, що стосується запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Це свідчить про активізацію контролю та транзакційного аналізу в банківському секторі. Водночас розгортається масштабний корупційний скандал у Полтавській обласній військовій адміністрації, де за даними народного депутата Ярослава Железняка, понад 200 млн грн було розкрадено під час будівництва фортифікаційних споруд. Схеми включали завищення цін на матеріали, фіктивні послуги та участь посадовців. Верховна Рада викликала керівництво ОВА та фінансового моніторингу для надання пояснень. Цей випадок підкреслює важливість посилення фінансової розвідки, ідентифікації клієнтів та контролю за сумнівними фінансовими операціями. Крім того, парламент ухвалив законопроєкт, який встановлює правила легалізації та оподаткування криптовалют, а також механізми контролю для запобігання їх використанню у відмиванні грошей та фінансуванні злочинів. Це крок до гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами FATF та підвищення прозорості фінансових операцій у сфері віртуальних активів.