забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 08.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14260 джерел
Виявлено: 39 публікацій за 8 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які порушення призвели до штрафу банку Восток від НБУ?
Банк Восток оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність ефективних внутрішніх процедур з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
-
Як Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова?
Завдяки міжнародній співпраці з європейськими правоохоронцями Україна отримала понад 3,3 млн євро компенсації від французької компанії, що була залучена у корупційну схему з виготовлення паспортів. Джерело
-
Хто підозрюється у відмиванні грошей на острові Джерсі?
Російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій. Джерело
-
Які ризики існують для ФОП при виведенні коштів, щоб не потрапити під фінмоніторинг?
ФОП має уникати частих великих зняттів готівки без логічного пояснення, різких стрибків доходів без підтверджуючих документів та систематичного обнулення рахунку, що може викликати підозри у відмиванні грошей. Джерело
-
Які корупційні схеми викривають у будівництві фортифікацій у Полтавській області?
Посадовці Полтавської ОВА звинувачуються у переплатах понад 200 млн грн за укриття для військових, завищенні вартості матеріалів і послуг, а також у невиконанні частини робіт, що свідчить про масштабні розкрадання. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оштрафував банк Восток на 16 млн грн за порушення фінансового моніторингу; Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова; масштабні корупційні схеми та відмивання грошей у 2025 році
У вересні 2025 року Національний банк України наклав штрафи на ПАТ "Восток" загальною сумою 16 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Основні претензії стосуються неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої перевірки клієнтів та відсутності ефективних внутрішніх процедур управління ризиками. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та важливість дотримання вимог фінансової розвідки. Вперше Україна змогла повернути з-за кордону понад 3,3 млн євро, викрадених у масштабній корупційній схемі, пов’язаній із виготовленням паспортів. У справі фігурують колишній міністр Максим Степанов та бізнесмен Тимур Міндіч, які підозрюються у відмиванні коштів та зловживанні владою. Співпраця з європейськими правоохоронцями стала ключовою для успішного повернення коштів. Також у Польщі затримано білоруса та трьох українців, які підозрюються у торгівлі зброєю, наркотиками та відмиванні грошей. На острові Джерсі розпочато кримінальне розслідування проти російського олігарха Романа Абрамовича за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій. В Україні тривають розслідування масштабних корупційних схем, зокрема у будівництві фортифікацій, де посадовці могли переплатити понад 200 млн грн. У сфері фінансового моніторингу експерти наголошують на важливості правильного ведення бізнесу ФОП, зокрема щодо виведення коштів, уникнення підозрілих операцій та дотримання законодавства. Це допоможе уникнути зайвих перевірок та штрафів, а також сприятиме прозорості фінансових операцій і боротьбі з відмиванням грошей.
LIGA ZAKON, 08 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Медійні розслідування та наслідки
+37
Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб
Кримінальне право і процес
+135
Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства
Міграційні питання
+8
Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України
Арбітражний керуючий та його діяльність
+5
Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації
Банківська діяльність
+17
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Бухоблік бюджетного фінансування
+1
Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету
Антимонопольне регулювання та конкурентна політика
+6
Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання
Теплоенергетика
+2
Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг
Банкрутство юридичних осіб
+40
Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів
Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці
+33
Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю