Які порушення призвели до штрафу банку Восток від НБУ?

Банк Восток оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність ефективних внутрішніх процедур з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Хто підозрюється у відмиванні грошей на острові Джерсі?

Російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій.

Які ризики існують для ФОП при виведенні коштів, щоб не потрапити під фінмоніторинг?

ФОП має уникати частих великих зняттів готівки без логічного пояснення, різких стрибків доходів без підтверджуючих документів та систематичного обнулення рахунку, що може викликати підозри у відмиванні грошей.

Які корупційні схеми викривають у будівництві фортифікацій у Полтавській області?

Посадовці Полтавської ОВА звинувачуються у переплатах понад 200 млн грн за укриття для військових, завищенні вартості матеріалів і послуг, а також у невиконанні частини робіт, що свідчить про масштабні розкрадання.

Головне за 08.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 8 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які порушення призвели до штрафу банку Восток від НБУ?

Банк Восток оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність ефективних внутрішніх процедур з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
Як Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова?

Завдяки міжнародній співпраці з європейськими правоохоронцями Україна отримала понад 3,3 млн євро компенсації від французької компанії, що була залучена у корупційну схему з виготовлення паспортів. Джерело
Хто підозрюється у відмиванні грошей на острові Джерсі?

Російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій. Джерело
Які ризики існують для ФОП при виведенні коштів, щоб не потрапити під фінмоніторинг?

ФОП має уникати частих великих зняттів готівки без логічного пояснення, різких стрибків доходів без підтверджуючих документів та систематичного обнулення рахунку, що може викликати підозри у відмиванні грошей. Джерело
Які корупційні схеми викривають у будівництві фортифікацій у Полтавській області?

Посадовці Полтавської ОВА звинувачуються у переплатах понад 200 млн грн за укриття для військових, завищенні вартості матеріалів і послуг, а також у невиконанні частини робіт, що свідчить про масштабні розкрадання. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оштрафував банк Восток на 16 млн грн за порушення фінансового моніторингу; Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова; масштабні корупційні схеми та відмивання грошей у 2025 році

У вересні 2025 року Національний банк України наклав штрафи на ПАТ "Восток" загальною сумою 16 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Основні претензії стосуються неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої перевірки клієнтів та відсутності ефективних внутрішніх процедур управління ризиками. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та важливість дотримання вимог фінансової розвідки. Вперше Україна змогла повернути з-за кордону понад 3,3 млн євро, викрадених у масштабній корупційній схемі, пов’язаній із виготовленням паспортів. У справі фігурують колишній міністр Максим Степанов та бізнесмен Тимур Міндіч, які підозрюються у відмиванні коштів та зловживанні владою. Співпраця з європейськими правоохоронцями стала ключовою для успішного повернення коштів. Також у Польщі затримано білоруса та трьох українців, які підозрюються у торгівлі зброєю, наркотиками та відмиванні грошей. На острові Джерсі розпочато кримінальне розслідування проти російського олігарха Романа Абрамовича за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій. В Україні тривають розслідування масштабних корупційних схем, зокрема у будівництві фортифікацій, де посадовці могли переплатити понад 200 млн грн. У сфері фінансового моніторингу експерти наголошують на важливості правильного ведення бізнесу ФОП, зокрема щодо виведення коштів, уникнення підозрілих операцій та дотримання законодавства. Це допоможе уникнути зайвих перевірок та штрафів, а також сприятиме прозорості фінансових операцій і боротьбі з відмиванням грошей.

LIGA ZAKON, 08 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +7

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +1

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +1

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +12

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +12

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +5

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +1

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Головне за 08.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Які порушення призвели до штрафу банку Восток від НБУ?

Як Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова?

Хто підозрюється у відмиванні грошей на острові Джерсі?

Які ризики існують для ФОП при виведенні коштів, щоб не потрапити під фінмоніторинг?

Які корупційні схеми викривають у будівництві фортифікацій у Полтавській області?