забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 08.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14260 джерел
Виявлено: 39 публікацій за 8 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які порушення призвели до штрафу банку Восток від НБУ?
Банк Восток оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та відсутність ефективних внутрішніх процедур з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Джерело
-
Як Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова?
Завдяки міжнародній співпраці з європейськими правоохоронцями Україна отримала понад 3,3 млн євро компенсації від французької компанії, що була залучена у корупційну схему з виготовлення паспортів. Джерело
-
Хто підозрюється у відмиванні грошей на острові Джерсі?
Російський олігарх Роман Абрамович перебуває під кримінальним розслідуванням на острові Джерсі за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій. Джерело
-
Які ризики існують для ФОП при виведенні коштів, щоб не потрапити під фінмоніторинг?
ФОП має уникати частих великих зняттів готівки без логічного пояснення, різких стрибків доходів без підтверджуючих документів та систематичного обнулення рахунку, що може викликати підозри у відмиванні грошей. Джерело
-
Які корупційні схеми викривають у будівництві фортифікацій у Полтавській області?
Посадовці Полтавської ОВА звинувачуються у переплатах понад 200 млн грн за укриття для військових, завищенні вартості матеріалів і послуг, а також у невиконанні частини робіт, що свідчить про масштабні розкрадання. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оштрафував банк Восток на 16 млн грн за порушення фінансового моніторингу; Україна вперше повернула вкрадені за кордоном кошти у справі Степанова; масштабні корупційні схеми та відмивання грошей у 2025 році
У вересні 2025 року Національний банк України наклав штрафи на ПАТ "Восток" загальною сумою 16 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Основні претензії стосуються неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої перевірки клієнтів та відсутності ефективних внутрішніх процедур управління ризиками. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та важливість дотримання вимог фінансової розвідки. Вперше Україна змогла повернути з-за кордону понад 3,3 млн євро, викрадених у масштабній корупційній схемі, пов’язаній із виготовленням паспортів. У справі фігурують колишній міністр Максим Степанов та бізнесмен Тимур Міндіч, які підозрюються у відмиванні коштів та зловживанні владою. Співпраця з європейськими правоохоронцями стала ключовою для успішного повернення коштів. Також у Польщі затримано білоруса та трьох українців, які підозрюються у торгівлі зброєю, наркотиками та відмиванні грошей. На острові Джерсі розпочато кримінальне розслідування проти російського олігарха Романа Абрамовича за підозрою у корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із продажем "Сібнафти" та порушенням санкцій. В Україні тривають розслідування масштабних корупційних схем, зокрема у будівництві фортифікацій, де посадовці могли переплатити понад 200 млн грн. У сфері фінансового моніторингу експерти наголошують на важливості правильного ведення бізнесу ФОП, зокрема щодо виведення коштів, уникнення підозрілих операцій та дотримання законодавства. Це допоможе уникнути зайвих перевірок та штрафів, а також сприятиме прозорості фінансових операцій і боротьбі з відмиванням грошей.
LIGA ZAKON, 08 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Земельні відносини у будівництві
+5
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
+7
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+32
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+1
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+27
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+12
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання
Практика ЄСПЛ
+1
Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні
Безоплатна правова допомога
+6
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав