забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14263 джерел
Виявлено: 31 публікація за 11 вересня
-
Які нові ліміти на грошові перекази встановив НБУ у 2025 році?
З 1 червня 2025 року НБУ встановив ліміти на перекази з карти на карту та за IBAN: до 100 000 грн на місяць для клієнтів із низьким та середнім ризиком і до 50 000 грн для клієнтів високого ризику без підтверджених доходів. Джерело
-
Як НБУ посилює контроль за фінансовими операціями в оборонному секторі?
НБУ розіслав банкам рекомендації щодо посилення моніторингу клієнтів оборонно-промислового комплексу, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок, аналізу ризиків та роботи з інформацією, що є державною таємницею. Джерело
-
Що нового у вимогах до звіту про контрольовані операції у 2025 році?
У 2025 році звіт має враховувати економічну пов’язаність, використовувати локальні джерела для бенчмаркінгу, подаватися у новій формі та відповідати оновленим критеріям, щоб уникнути штрафів. Джерело
-
Які наслідки можуть бути за порушення правил подання звіту про контрольовані операції?
За порушення правил подання звіту передбачені штрафи до 908 400 грн, а також санкції за несвоєчасне або неповне подання документації. Джерело
-
Які резонансні справи щодо відмивання грошей та легалізації доходів відомі у 2025 році?
Серед резонансних справ – справа Альони Шевцової щодо відмивання доходів через Айбокс банк, справа київської забудовниці за легалізацію доходів через земельні схеми, а також судові рішення щодо контрабанди та відмивання грошей на Волині. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
У 2025 році в Україні посилено контроль за фінансовими операціями: нові ліміти на перекази, посилення моніторингу оборонних закупівель та оновлені вимоги до звітності про контрольовані операції
У 2025 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на протидію відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, Національний банк України встановив нові ліміти на грошові перекази з карток, які залежать від рівня ризику клієнта та наявності офіційних доходів. Це дозволяє підвищити прозорість фінансових потоків і зменшити ризики нелегальних операцій. Перевищення лімітів вимагає підтвердження джерел коштів, що стимулює легалізацію доходів. Водночас посилено контроль за фінансовими операціями в оборонному секторі, де державні замовлення на 2025 рік перевищують 1 трильйон гривень. НБУ розіслав банкам рекомендації щодо посилення моніторингу клієнтів оборонно-промислового комплексу, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок та аналізу ризиків, навіть у випадках, коли інформація є державною таємницею. Це нововведення спрямоване на запобігання корупційним схемам та зловживанням у сфері оборонних закупівель. Крім того, оновлено вимоги до звітності про контрольовані операції, що є ключовим інструментом податкового контролю. Звіт має враховувати не лише юридичну, а й економічну пов’язаність сторін, використовувати локальні джерела для бенчмаркінгу та подаватися у новій формі. Помилки у звіті можуть призвести до значних штрафів. Також у судовій практиці фіксуються резонансні справи, пов’язані з відмиванням грошей, контрабандою та легалізацією доходів, що підкреслює актуальність посилення контролю та дотримання законодавства.