Головне за 11.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14263 джерел

Виявлено: 31 публікація за 11 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2025 році в Україні посилено контроль за фінансовими операціями: нові ліміти на перекази, посилення моніторингу оборонних закупівель та оновлені вимоги до звітності про контрольовані операції

У 2025 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на протидію відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, Національний банк України встановив нові ліміти на грошові перекази з карток, які залежать від рівня ризику клієнта та наявності офіційних доходів. Це дозволяє підвищити прозорість фінансових потоків і зменшити ризики нелегальних операцій. Перевищення лімітів вимагає підтвердження джерел коштів, що стимулює легалізацію доходів. Водночас посилено контроль за фінансовими операціями в оборонному секторі, де державні замовлення на 2025 рік перевищують 1 трильйон гривень. НБУ розіслав банкам рекомендації щодо посилення моніторингу клієнтів оборонно-промислового комплексу, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок та аналізу ризиків, навіть у випадках, коли інформація є державною таємницею. Це нововведення спрямоване на запобігання корупційним схемам та зловживанням у сфері оборонних закупівель. Крім того, оновлено вимоги до звітності про контрольовані операції, що є ключовим інструментом податкового контролю. Звіт має враховувати не лише юридичну, а й економічну пов’язаність сторін, використовувати локальні джерела для бенчмаркінгу та подаватися у новій формі. Помилки у звіті можуть призвести до значних штрафів. Також у судовій практиці фіксуються резонансні справи, пов’язані з відмиванням грошей, контрабандою та легалізацією доходів, що підкреслює актуальність посилення контролю та дотримання законодавства.