забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14263 джерел
Виявлено: 31 публікація за 11 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові ліміти на грошові перекази встановив НБУ у 2025 році?
З 1 червня 2025 року НБУ встановив ліміти на перекази з карти на карту та за IBAN: до 100 000 грн на місяць для клієнтів із низьким та середнім ризиком і до 50 000 грн для клієнтів високого ризику без підтверджених доходів. Джерело
-
Як НБУ посилює контроль за фінансовими операціями в оборонному секторі?
НБУ розіслав банкам рекомендації щодо посилення моніторингу клієнтів оборонно-промислового комплексу, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок, аналізу ризиків та роботи з інформацією, що є державною таємницею. Джерело
-
Що нового у вимогах до звіту про контрольовані операції у 2025 році?
У 2025 році звіт має враховувати економічну пов’язаність, використовувати локальні джерела для бенчмаркінгу, подаватися у новій формі та відповідати оновленим критеріям, щоб уникнути штрафів. Джерело
-
Які наслідки можуть бути за порушення правил подання звіту про контрольовані операції?
За порушення правил подання звіту передбачені штрафи до 908 400 грн, а також санкції за несвоєчасне або неповне подання документації. Джерело
-
Які резонансні справи щодо відмивання грошей та легалізації доходів відомі у 2025 році?
Серед резонансних справ – справа Альони Шевцової щодо відмивання доходів через Айбокс банк, справа київської забудовниці за легалізацію доходів через земельні схеми, а також судові рішення щодо контрабанди та відмивання грошей на Волині. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
У 2025 році в Україні посилено контроль за фінансовими операціями: нові ліміти на перекази, посилення моніторингу оборонних закупівель та оновлені вимоги до звітності про контрольовані операції
У 2025 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері контролю за фінансовими операціями, спрямовані на протидію відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, Національний банк України встановив нові ліміти на грошові перекази з карток, які залежать від рівня ризику клієнта та наявності офіційних доходів. Це дозволяє підвищити прозорість фінансових потоків і зменшити ризики нелегальних операцій. Перевищення лімітів вимагає підтвердження джерел коштів, що стимулює легалізацію доходів. Водночас посилено контроль за фінансовими операціями в оборонному секторі, де державні замовлення на 2025 рік перевищують 1 трильйон гривень. НБУ розіслав банкам рекомендації щодо посилення моніторингу клієнтів оборонно-промислового комплексу, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок та аналізу ризиків, навіть у випадках, коли інформація є державною таємницею. Це нововведення спрямоване на запобігання корупційним схемам та зловживанням у сфері оборонних закупівель. Крім того, оновлено вимоги до звітності про контрольовані операції, що є ключовим інструментом податкового контролю. Звіт має враховувати не лише юридичну, а й економічну пов’язаність сторін, використовувати локальні джерела для бенчмаркінгу та подаватися у новій формі. Помилки у звіті можуть призвести до значних штрафів. Також у судовій практиці фіксуються резонансні справи, пов’язані з відмиванням грошей, контрабандою та легалізацією доходів, що підкреслює актуальність посилення контролю та дотримання законодавства.
LIGA ZAKON, 11 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Корпоративне право / M&A
+3
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+1
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Сімейне право. РАЦС. Спадщина
+4
Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство
Договори / Контракти
+5
Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору
Адміністративні правопорушення
+1
Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика
Виконавче провадження
Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців
Медійні розслідування та наслідки
Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб
Кримінальне право і процес
+13
Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства
Міграційні питання
+1
Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України
Арбітражний керуючий та його діяльність
+2
Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації