Хто такий Дмитро Малиновський і у чому його підозрюють?

Дмитро Малиновський — підозрюваний у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд повернув обвинувальний акт прокурору через порушення, відмовившись судити його заочно.

За що оголосили в розшук Юрія Іванющенка?

Юрія Іванющенка оголосили в розшук за підозрою у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн гривень. Слідство вважає, що він причетний до незаконних змін у земельному кадастрі та передачі землі підконтрольним особам.

Яка роль ГРУ РФ у вибухах на складах DHL у Європі?

Розслідування встановило, що вибухи на складах DHL у 2024 році були організовані російським ГРУ. Операція включала мережу кур’єрів, деякі з яких мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей.

Які зміни пропонуються щодо легалізації криптовалют в Україні?

В Україні розробляється законопроєкт, який передбачає оподаткування операцій з криптовалютами за зразком цінних паперів. Криптовалюта не стане платіжним засобом, а збитки можна переносити на наступні податкові періоди.

Що передбачає судова практика щодо зміни бенефіціарного власника під санкціями?

Судова практика вимагає відмовляти у реєстрації зміни бенефіціарного власника, якщо попередній власник перебуває під санкціями, навіть якщо зміна підтверджена іноземним документом. Це важливо для запобігання легалізації доходів злочинного походження.

Головне за 18.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14307 джерел

Виявлено: 23 публікації за 18 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Дмитро Малиновський і у чому його підозрюють?

Дмитро Малиновський — підозрюваний у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд повернув обвинувальний акт прокурору через порушення, відмовившись судити його заочно. Джерело
Які обвинувачення висунуто директору підприємства на Кіровоградщині?

Директору підприємства інкримінують відмивання 650 тисяч гривень через постачання неякісного вугілля до закладу освіти. Йому загрожує до шести років ув’язнення з конфіскацією майна. Джерело
За що оголосили в розшук Юрія Іванющенка?

Юрія Іванющенка оголосили в розшук за підозрою у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн гривень. Слідство вважає, що він причетний до незаконних змін у земельному кадастрі та передачі землі підконтрольним особам. Джерело
Яка роль ГРУ РФ у вибухах на складах DHL у Європі?

Розслідування встановило, що вибухи на складах DHL у 2024 році були організовані російським ГРУ. Операція включала мережу кур’єрів, деякі з яких мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей. Джерело
Які зміни пропонуються щодо легалізації криптовалют в Україні?

В Україні розробляється законопроєкт, який передбачає оподаткування операцій з криптовалютами за зразком цінних паперів. Криптовалюта не стане платіжним засобом, а збитки можна переносити на наступні податкові періоди. Джерело
Що передбачає судова практика щодо зміни бенефіціарного власника під санкціями?

Судова практика вимагає відмовляти у реєстрації зміни бенефіціарного власника, якщо попередній власник перебуває під санкціями, навіть якщо зміна підтверджена іноземним документом. Це важливо для запобігання легалізації доходів злочинного походження. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Іванющенка за легалізацію 18 га землі, суд повернув обвинувальний акт у справі відмивання грошей Малиновським, розслідування вибухів DHL пов’язане з ГРУ РФ

У низці резонансних справ, пов’язаних із відмиванням грошей та легалізацією доходів, відбулися важливі події. Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт у справі Дмитра Малиновського, який підозрюється у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд встановив, що місцезнаходження обвинуваченого відоме, і відмовився від заочного розгляду, що свідчить про складнощі у притягненні до відповідальності осіб, які перебувають за кордоном. На Кіровоградщині директор підприємства підозрюється у відмиванні 650 тисяч гривень через постачання неякісного вугілля до закладу освіти, що ілюструє поширеність схем легалізації незаконних доходів через підприємницьку діяльність. Водночас Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього народного депутата Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 мільйонів гривень. Ця справа демонструє складність і масштабність корупційних схем у сфері земельних відносин та їх зв’язок із відмиванням грошей. Крім того, розслідування журналістів встановило, що вибухи на складах DHL у Європі у 2024 році були організовані російським ГРУ, а деякі учасники мережі мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей. Це підкреслює важливість транскордонного контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Водночас в Україні триває робота над законодавством щодо легалізації криптовалют, що має вплив на фінансовий моніторинг та контроль за операціями з віртуальними активами. Судова практика щодо реєстрації змін бенефіціарних власників під санкціями також є важливою для запобігання легалізації доходів злочинного походження.

LIGA ZAKON, 18 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +43

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +7

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +15

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +83

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +53

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +3

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +11

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +11

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба