Хто такий Дмитро Малиновський і у чому його підозрюють?

Дмитро Малиновський — підозрюваний у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд повернув обвинувальний акт прокурору через порушення, відмовившись судити його заочно.

За що оголосили в розшук Юрія Іванющенка?

Юрія Іванющенка оголосили в розшук за підозрою у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн гривень. Слідство вважає, що він причетний до незаконних змін у земельному кадастрі та передачі землі підконтрольним особам.

Яка роль ГРУ РФ у вибухах на складах DHL у Європі?

Розслідування встановило, що вибухи на складах DHL у 2024 році були організовані російським ГРУ. Операція включала мережу кур’єрів, деякі з яких мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей.

Які зміни пропонуються щодо легалізації криптовалют в Україні?

В Україні розробляється законопроєкт, який передбачає оподаткування операцій з криптовалютами за зразком цінних паперів. Криптовалюта не стане платіжним засобом, а збитки можна переносити на наступні податкові періоди.

Що передбачає судова практика щодо зміни бенефіціарного власника під санкціями?

Судова практика вимагає відмовляти у реєстрації зміни бенефіціарного власника, якщо попередній власник перебуває під санкціями, навіть якщо зміна підтверджена іноземним документом. Це важливо для запобігання легалізації доходів злочинного походження.

Головне за 18.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14307 джерел

Виявлено: 23 публікації за 18 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Дмитро Малиновський і у чому його підозрюють?

Дмитро Малиновський — підозрюваний у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд повернув обвинувальний акт прокурору через порушення, відмовившись судити його заочно. Джерело
Які обвинувачення висунуто директору підприємства на Кіровоградщині?

Директору підприємства інкримінують відмивання 650 тисяч гривень через постачання неякісного вугілля до закладу освіти. Йому загрожує до шести років ув’язнення з конфіскацією майна. Джерело
За що оголосили в розшук Юрія Іванющенка?

Юрія Іванющенка оголосили в розшук за підозрою у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн гривень. Слідство вважає, що він причетний до незаконних змін у земельному кадастрі та передачі землі підконтрольним особам. Джерело
Яка роль ГРУ РФ у вибухах на складах DHL у Європі?

Розслідування встановило, що вибухи на складах DHL у 2024 році були організовані російським ГРУ. Операція включала мережу кур’єрів, деякі з яких мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей. Джерело
Які зміни пропонуються щодо легалізації криптовалют в Україні?

В Україні розробляється законопроєкт, який передбачає оподаткування операцій з криптовалютами за зразком цінних паперів. Криптовалюта не стане платіжним засобом, а збитки можна переносити на наступні податкові періоди. Джерело
Що передбачає судова практика щодо зміни бенефіціарного власника під санкціями?

Судова практика вимагає відмовляти у реєстрації зміни бенефіціарного власника, якщо попередній власник перебуває під санкціями, навіть якщо зміна підтверджена іноземним документом. Це важливо для запобігання легалізації доходів злочинного походження. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Іванющенка за легалізацію 18 га землі, суд повернув обвинувальний акт у справі відмивання грошей Малиновським, розслідування вибухів DHL пов’язане з ГРУ РФ

У низці резонансних справ, пов’язаних із відмиванням грошей та легалізацією доходів, відбулися важливі події. Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт у справі Дмитра Малиновського, який підозрюється у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд встановив, що місцезнаходження обвинуваченого відоме, і відмовився від заочного розгляду, що свідчить про складнощі у притягненні до відповідальності осіб, які перебувають за кордоном. На Кіровоградщині директор підприємства підозрюється у відмиванні 650 тисяч гривень через постачання неякісного вугілля до закладу освіти, що ілюструє поширеність схем легалізації незаконних доходів через підприємницьку діяльність. Водночас Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього народного депутата Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 мільйонів гривень. Ця справа демонструє складність і масштабність корупційних схем у сфері земельних відносин та їх зв’язок із відмиванням грошей. Крім того, розслідування журналістів встановило, що вибухи на складах DHL у Європі у 2024 році були організовані російським ГРУ, а деякі учасники мережі мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей. Це підкреслює важливість транскордонного контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Водночас в Україні триває робота над законодавством щодо легалізації криптовалют, що має вплив на фінансовий моніторинг та контроль за операціями з віртуальними активами. Судова практика щодо реєстрації змін бенефіціарних власників під санкціями також є важливою для запобігання легалізації доходів злочинного походження.

LIGA ZAKON, 18 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +24

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +131

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +14

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +3

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +31

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування +1

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +9

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +9

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +28

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю