Головне за 18.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14307 джерел

Виявлено: 23 публікації за 18 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Іванющенка за легалізацію 18 га землі, суд повернув обвинувальний акт у справі відмивання грошей Малиновським, розслідування вибухів DHL пов’язане з ГРУ РФ

У низці резонансних справ, пов’язаних із відмиванням грошей та легалізацією доходів, відбулися важливі події. Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт у справі Дмитра Малиновського, який підозрюється у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із придбанням замку та творів мистецтва у Франції. Суд встановив, що місцезнаходження обвинуваченого відоме, і відмовився від заочного розгляду, що свідчить про складнощі у притягненні до відповідальності осіб, які перебувають за кордоном. На Кіровоградщині директор підприємства підозрюється у відмиванні 650 тисяч гривень через постачання неякісного вугілля до закладу освіти, що ілюструє поширеність схем легалізації незаконних доходів через підприємницьку діяльність. Водночас Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього народного депутата Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 мільйонів гривень. Ця справа демонструє складність і масштабність корупційних схем у сфері земельних відносин та їх зв’язок із відмиванням грошей. Крім того, розслідування журналістів встановило, що вибухи на складах DHL у Європі у 2024 році були організовані російським ГРУ, а деякі учасники мережі мали кримінальне минуле, зокрема за відмивання грошей. Це підкреслює важливість транскордонного контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Водночас в Україні триває робота над законодавством щодо легалізації криптовалют, що має вплив на фінансовий моніторинг та контроль за операціями з віртуальними активами. Судова практика щодо реєстрації змін бенефіціарних власників під санкціями також є важливою для запобігання легалізації доходів злочинного походження.