Які ризики відмивання грошей пов’язані з криптовалютами у міжнародних операціях?

Криптовалюти використовуються для приховування походження коштів та здійснення транзакцій без традиційного банківського контролю, що ускладнює виявлення відмивання грошей та фінансування тероризму. Це створює виклики для фінансової розвідки та потребує посилення контролю за сумнівними операціями.

Які основні результати розслідування НАБУ щодо розкрадань на харчах для ЗСУ?

Розслідування встановило, що через завищені ціни на продукти для армії було розкрадено понад 733 млн грн, частину коштів легалізували через пов’язані компанії. Після розкриття схеми ціни були знижені, що дозволило зберегти близько 788 млн грн бюджетних коштів.

Що означає заочний розгляд справи у ВАКС щодо земельних махінацій в Одесі?

Заочний розгляд означає, що суд розглядає справу без присутності обвинуваченого, який переховується або не з’являється на засідання. Це дозволяє просувати розгляд справи, навіть якщо підозрюваний перебуває за кордоном або ухиляється від правосуддя.

Які заходи вживаються для посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікацією клієнтів в Україні?

В Україні запроваджено обов’язок юридичних осіб подавати та оновлювати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, посилено контроль за сумнівними фінансовими операціями, а також ведеться активна боротьба з відмиванням доходів через державні закупівлі та інші сфери.

Головне за 20.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14306 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 20 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які ризики відмивання грошей пов’язані з криптовалютами у міжнародних операціях?

Криптовалюти використовуються для приховування походження коштів та здійснення транзакцій без традиційного банківського контролю, що ускладнює виявлення відмивання грошей та фінансування тероризму. Це створює виклики для фінансової розвідки та потребує посилення контролю за сумнівними операціями. Джерело
Чи можуть підприємства уникнути штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів під час воєнного стану?

Так, підприємства, зареєстровані до 11 липня 2021 року, можуть подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників без штрафів протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану. Після цього терміну штрафи можуть застосовуватись. Джерело
Які основні результати розслідування НАБУ щодо розкрадань на харчах для ЗСУ?

Розслідування встановило, що через завищені ціни на продукти для армії було розкрадено понад 733 млн грн, частину коштів легалізували через пов’язані компанії. Після розкриття схеми ціни були знижені, що дозволило зберегти близько 788 млн грн бюджетних коштів. Джерело
Що означає заочний розгляд справи у ВАКС щодо земельних махінацій в Одесі?

Заочний розгляд означає, що суд розглядає справу без присутності обвинуваченого, який переховується або не з’являється на засідання. Це дозволяє просувати розгляд справи, навіть якщо підозрюваний перебуває за кордоном або ухиляється від правосуддя. Джерело
Які заходи вживаються для посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікацією клієнтів в Україні?

В Україні запроваджено обов’язок юридичних осіб подавати та оновлювати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, посилено контроль за сумнівними фінансовими операціями, а також ведеться активна боротьба з відмиванням доходів через державні закупівлі та інші сфери. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Затримання росіянина за відмивання грошей у Домінікані, завершення слідства НАБУ у справі розкрадань для ЗСУ та нові правила подання інформації про бенефіціарів для підприємств

У Домініканській Республіці затримали росіянина Дмитра Новикова, пов'язаного з «фабрикою тролів» Пригожина, який очолював мережу цифрового впливу та використовував криптовалюти для відмивання грошей. Його діяльність охоплювала Латинську Америку, а також включала незаконну торгівлю зброєю. Цей випадок ілюструє сучасні ризики відмивання доходів через цифрові платформи та криптовалюти, що є викликом для фінансової розвідки та контролю за фінансовими операціями. В Україні НАБУ і САП завершили розслідування масштабної справи про розкрадання на закупівлях продуктів для ЗСУ, де виявлено схеми легалізації доходів через пов’язані компанії. Внаслідок розкриття схеми вдалося зберегти значні кошти бюджету. Цей кейс підкреслює важливість транзакційного аналізу та контролю за сумнівними фінансовими операціями у державних закупівлях. Також юридичні особи, зареєстровані до 2021 року, можуть подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників без штрафів протягом 90 днів після завершення воєнного стану. Підприємства, які вже подавали такі дані, зобов’язані оновлювати їх у встановлені строки. Ці норми спрямовані на посилення ідентифікації клієнтів та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, ВАКС дозволив заочний розгляд справи щодо масштабних земельних махінацій та легалізації доходів в Одесі, що свідчить про активізацію боротьби з корупцією та відмиванням грошей на вищому рівні. У Польщі заарештовано іноземців за шахрайство з соціальними виплатами, що також пов’язано з відмиванням грошей. Водночас випадок власниці банку під санкціями, яка здобула науковий ступінь, викликає питання щодо контролю за доступом підсанкційних осіб до освітніх процесів, що може мати непрямі наслідки для фінансової безпеки. Загалом, новини свідчать про посилення уваги до контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та боротьбі з відмиванням доходів у різних сферах.

LIGA ZAKON, 20 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +14

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +10

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +21

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +16

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +11

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +16

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +117

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +13

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +6

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Головне за 20.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Які ризики відмивання грошей пов’язані з криптовалютами у міжнародних операціях?

Чи можуть підприємства уникнути штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів під час воєнного стану?

Які основні результати розслідування НАБУ щодо розкрадань на харчах для ЗСУ?

Що означає заочний розгляд справи у ВАКС щодо земельних махінацій в Одесі?

Які заходи вживаються для посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікацією клієнтів в Україні?