Головне за 20.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14306 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 20 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Затримання росіянина за відмивання грошей у Домінікані, завершення слідства НАБУ у справі розкрадань для ЗСУ та нові правила подання інформації про бенефіціарів для підприємств

У Домініканській Республіці затримали росіянина Дмитра Новикова, пов'язаного з «фабрикою тролів» Пригожина, який очолював мережу цифрового впливу та використовував криптовалюти для відмивання грошей. Його діяльність охоплювала Латинську Америку, а також включала незаконну торгівлю зброєю. Цей випадок ілюструє сучасні ризики відмивання доходів через цифрові платформи та криптовалюти, що є викликом для фінансової розвідки та контролю за фінансовими операціями. В Україні НАБУ і САП завершили розслідування масштабної справи про розкрадання на закупівлях продуктів для ЗСУ, де виявлено схеми легалізації доходів через пов’язані компанії. Внаслідок розкриття схеми вдалося зберегти значні кошти бюджету. Цей кейс підкреслює важливість транзакційного аналізу та контролю за сумнівними фінансовими операціями у державних закупівлях. Також юридичні особи, зареєстровані до 2021 року, можуть подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників без штрафів протягом 90 днів після завершення воєнного стану. Підприємства, які вже подавали такі дані, зобов’язані оновлювати їх у встановлені строки. Ці норми спрямовані на посилення ідентифікації клієнтів та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, ВАКС дозволив заочний розгляд справи щодо масштабних земельних махінацій та легалізації доходів в Одесі, що свідчить про активізацію боротьби з корупцією та відмиванням грошей на вищому рівні. У Польщі заарештовано іноземців за шахрайство з соціальними виплатами, що також пов’язано з відмиванням грошей. Водночас випадок власниці банку під санкціями, яка здобула науковий ступінь, викликає питання щодо контролю за доступом підсанкційних осіб до освітніх процесів, що може мати непрямі наслідки для фінансової безпеки. Загалом, новини свідчать про посилення уваги до контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та боротьбі з відмиванням доходів у різних сферах.