забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 21.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14306 джерел
Виявлено: 10 публікацій за 21 вересня
-
Що таке легалізація доходів і як вона застосовується в Україні?
Легалізація доходів — це процес офіційного підтвердження походження грошей, отриманих законним шляхом. В Україні це передбачає контроль за фінансовими операціями, ідентифікацію клієнтів та запобігання відмиванню грошей через банки, ломбарди та інші фінансові установи. Джерело
-
Які нові податкові правила для доходів з цифрових платформ запроваджуються в Україні?
З 2026 року планується введення спецрахунків для отримання доходів з цифрових платформ і двох податкових ставок — 10% для тих, хто відкриє спецрахунок, і 23% для інших. Це спрямовано на легалізацію доходів і підвищення прозорості фінансових операцій. Джерело
-
Як кіберзлочинність пов’язана з відмиванням грошей?
Кіберзлочинці використовують хакерські атаки для викрадення коштів та їх подальшого відмивання через складні фінансові схеми. Розслідування масштабних кібератак показують, що відмивання грошей є важливою складовою кіберзлочинності. Джерело
-
Які ризики пов’язані з сумнівними схемами скуповування землі?
Такі схеми можуть включати змову між учасниками аукціонів, що призводить до недоотримання бюджетом коштів і легалізації незаконних доходів. Відсутність конкуренції на торгах створює ризики корупції та фінансових зловживань. Джерело
-
Що таке KYC/AML і чому це важливо при купівлі криптовалют?
KYC (знай свого клієнта) та AML (протидія відмиванню грошей) — це процедури ідентифікації клієнтів і контролю фінансових операцій, які допомагають запобігти шахрайству та відмиванню грошей. Вони є обов’язковими на більшості легальних криптобірж і платформ. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Відмивання грошей та легалізація доходів в Україні: нові судові рішення, кіберзлочинність, податкові зміни та контроль фінансових операцій у 2025 році
У 2025 році в Україні відзначається посилення боротьби з відмиванням грошей та легалізацією доходів, що підтверджується як судовими рішеннями, так і законодавчими ініціативами. Металургійний районний суд Кривого Рогу засудив чоловіка за крадіжку з банківської картки та легалізацію доходів через ломбарди, що ілюструє реальні кейси застосування кримінального законодавства щодо сумнівних фінансових операцій. Водночас міжнародні розслідування кіберзлочинності, зокрема звинувачення британського хакера у масштабних кібератаках і відмиванні грошей, підкреслюють важливість транскордонної співпраці у сфері фінансової розвідки та контролю за фінансовими операціями. В Україні також посилюється контроль за доходами громадян, які працюють через цифрові платформи, з введенням нових податкових правил та обов’язкових спецрахунків для легалізації доходів. Ці зміни мають на меті підвищити прозорість фінансових потоків і знизити ризики відмивання грошей. Паралельно з цим, кейси з сумнівними схемами скуповування землі на Волині та скандали навколо платіжних систем, таких як bill_line, демонструють актуальні виклики у сфері контролю за фінансовими операціями та необхідність посилення ідентифікації клієнтів і транзакційного аналізу. Загалом, тенденції 2025 року свідчать про активізацію державних органів у сфері фінансової безпеки, боротьби з відмиванням доходів і ризиками фінансування тероризму. Водночас зростає роль цифрових технологій і кібербезпеки, що вимагає від бізнесу та громадян підвищеної уваги до процедур KYC/AML та дотримання нових правил. Ці процеси формують новий рівень контролю за фінансовими операціями, що є важливим для стабільності та прозорості економіки України.