Що таке легалізація доходів і як вона застосовується в Україні?

Легалізація доходів — це процес офіційного підтвердження походження грошей, отриманих законним шляхом. В Україні це передбачає контроль за фінансовими операціями, ідентифікацію клієнтів та запобігання відмиванню грошей через банки, ломбарди та інші фінансові установи.

Які нові податкові правила для доходів з цифрових платформ запроваджуються в Україні?

З 2026 року планується введення спецрахунків для отримання доходів з цифрових платформ і двох податкових ставок — 10% для тих, хто відкриє спецрахунок, і 23% для інших. Це спрямовано на легалізацію доходів і підвищення прозорості фінансових операцій.

Як кіберзлочинність пов’язана з відмиванням грошей?

Кіберзлочинці використовують хакерські атаки для викрадення коштів та їх подальшого відмивання через складні фінансові схеми. Розслідування масштабних кібератак показують, що відмивання грошей є важливою складовою кіберзлочинності.

Які ризики пов’язані з сумнівними схемами скуповування землі?

Такі схеми можуть включати змову між учасниками аукціонів, що призводить до недоотримання бюджетом коштів і легалізації незаконних доходів. Відсутність конкуренції на торгах створює ризики корупції та фінансових зловживань.

Що таке KYC/AML і чому це важливо при купівлі криптовалют?

KYC (знай свого клієнта) та AML (протидія відмиванню грошей) — це процедури ідентифікації клієнтів і контролю фінансових операцій, які допомагають запобігти шахрайству та відмиванню грошей. Вони є обов’язковими на більшості легальних криптобірж і платформ.

Головне за 21.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14306 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 21 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке легалізація доходів і як вона застосовується в Україні?

Легалізація доходів — це процес офіційного підтвердження походження грошей, отриманих законним шляхом. В Україні це передбачає контроль за фінансовими операціями, ідентифікацію клієнтів та запобігання відмиванню грошей через банки, ломбарди та інші фінансові установи. Джерело
Які нові податкові правила для доходів з цифрових платформ запроваджуються в Україні?

З 2026 року планується введення спецрахунків для отримання доходів з цифрових платформ і двох податкових ставок — 10% для тих, хто відкриє спецрахунок, і 23% для інших. Це спрямовано на легалізацію доходів і підвищення прозорості фінансових операцій. Джерело
Як кіберзлочинність пов’язана з відмиванням грошей?

Кіберзлочинці використовують хакерські атаки для викрадення коштів та їх подальшого відмивання через складні фінансові схеми. Розслідування масштабних кібератак показують, що відмивання грошей є важливою складовою кіберзлочинності. Джерело
Які ризики пов’язані з сумнівними схемами скуповування землі?

Такі схеми можуть включати змову між учасниками аукціонів, що призводить до недоотримання бюджетом коштів і легалізації незаконних доходів. Відсутність конкуренції на торгах створює ризики корупції та фінансових зловживань. Джерело
Що таке KYC/AML і чому це важливо при купівлі криптовалют?

KYC (знай свого клієнта) та AML (протидія відмиванню грошей) — це процедури ідентифікації клієнтів і контролю фінансових операцій, які допомагають запобігти шахрайству та відмиванню грошей. Вони є обов’язковими на більшості легальних криптобірж і платформ. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання грошей та легалізація доходів в Україні: нові судові рішення, кіберзлочинність, податкові зміни та контроль фінансових операцій у 2025 році

У 2025 році в Україні відзначається посилення боротьби з відмиванням грошей та легалізацією доходів, що підтверджується як судовими рішеннями, так і законодавчими ініціативами. Металургійний районний суд Кривого Рогу засудив чоловіка за крадіжку з банківської картки та легалізацію доходів через ломбарди, що ілюструє реальні кейси застосування кримінального законодавства щодо сумнівних фінансових операцій. Водночас міжнародні розслідування кіберзлочинності, зокрема звинувачення британського хакера у масштабних кібератаках і відмиванні грошей, підкреслюють важливість транскордонної співпраці у сфері фінансової розвідки та контролю за фінансовими операціями. В Україні також посилюється контроль за доходами громадян, які працюють через цифрові платформи, з введенням нових податкових правил та обов’язкових спецрахунків для легалізації доходів. Ці зміни мають на меті підвищити прозорість фінансових потоків і знизити ризики відмивання грошей. Паралельно з цим, кейси з сумнівними схемами скуповування землі на Волині та скандали навколо платіжних систем, таких як bill_line, демонструють актуальні виклики у сфері контролю за фінансовими операціями та необхідність посилення ідентифікації клієнтів і транзакційного аналізу. Загалом, тенденції 2025 року свідчать про активізацію державних органів у сфері фінансової безпеки, боротьби з відмиванням доходів і ризиками фінансування тероризму. Водночас зростає роль цифрових технологій і кібербезпеки, що вимагає від бізнесу та громадян підвищеної уваги до процедур KYC/AML та дотримання нових правил. Ці процеси формують новий рівень контролю за фінансовими операціями, що є важливим для стабільності та прозорості економіки України.

LIGA ZAKON, 21 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +1

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +4

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +4

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +3

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +2

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +23

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +15

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +3

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +2

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації