Хто такий Віктор Гольдський і яку роль він відіграє у бізнесі Сергія Курченка?

Віктор Гольдський є власником медіа Comments.UA і пов’язаний з інтересами олігарха-втікача Сергія Курченка в Україні. Він фігурує у сумнівних операціях з нерухомістю та підтримує інформаційні проекти Курченка, що свідчить про можливі схеми легалізації доходів.

Які результати масштабних обшуків у Молдові стосовно відмивання грошей?

У Молдові затримали 74 особи у справі про підготовку заворушень і незаконне фінансування політичних партій. Вилучено значні суми грошей, зброю та інші докази, що свідчать про організовану злочинність і втручання Росії у виборчий процес.

Яка роль Олега Цюри у схемах відмивання грошей?

Олег Цюра через мережу підставних компаній у Європі допомагав оточенню Дмитра Фірташа та Миколи Мартиненка виводити мільйони гривень з українських держпідприємств, використовуючи занижені ціни та фірми-прокладки.

Які санкції введено проти Миколи Лагуна?

Микола Лагун, колишній власник Дельта Банку, потрапив під санкції РНБО, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження участі у приватизації та інші обмеження через підозри у розкраданні та відмиванні грошей.

Що передбачає нова модель оподаткування для цифрових платформ в Україні?

З 1 січня 2026 року платформи як Uklon, Uber, Bolt, Glovo, OLX та Prom.ua стануть податковими агентами і автоматично утримуватимуть 10% податку з доходів користувачів, що спростить легалізацію доходів і звітність.

Як Чорногорія підвищує стандарти боротьби з відмиванням грошей?

Чорногорія вдосконалює регуляторну базу та посилює нагляд у сфері AML/CFT, що відкриває шлях до європейської інтеграції, підвищує безпеку транзакцій і зміцнює довіру інвесторів та міжнародних партнерів.

Головне за 22.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14313 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 22 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Віктор Гольдський і яку роль він відіграє у бізнесі Сергія Курченка?

Віктор Гольдський є власником медіа Comments.UA і пов’язаний з інтересами олігарха-втікача Сергія Курченка в Україні. Він фігурує у сумнівних операціях з нерухомістю та підтримує інформаційні проекти Курченка, що свідчить про можливі схеми легалізації доходів. Джерело
Які результати масштабних обшуків у Молдові стосовно відмивання грошей?

У Молдові затримали 74 особи у справі про підготовку заворушень і незаконне фінансування політичних партій. Вилучено значні суми грошей, зброю та інші докази, що свідчать про організовану злочинність і втручання Росії у виборчий процес. Джерело
Яка роль Олега Цюри у схемах відмивання грошей?

Олег Цюра через мережу підставних компаній у Європі допомагав оточенню Дмитра Фірташа та Миколи Мартиненка виводити мільйони гривень з українських держпідприємств, використовуючи занижені ціни та фірми-прокладки. Джерело
Які санкції введено проти Миколи Лагуна?

Микола Лагун, колишній власник Дельта Банку, потрапив під санкції РНБО, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження участі у приватизації та інші обмеження через підозри у розкраданні та відмиванні грошей. Джерело
Що передбачає нова модель оподаткування для цифрових платформ в Україні?

З 1 січня 2026 року платформи як Uklon, Uber, Bolt, Glovo, OLX та Prom.ua стануть податковими агентами і автоматично утримуватимуть 10% податку з доходів користувачів, що спростить легалізацію доходів і звітність. Джерело
Як Чорногорія підвищує стандарти боротьби з відмиванням грошей?

Чорногорія вдосконалює регуляторну базу та посилює нагляд у сфері AML/CFT, що відкриває шлях до європейської інтеграції, підвищує безпеку транзакцій і зміцнює довіру інвесторів та міжнародних партнерів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Розслідування сумнівних фінансових операцій та відмивання грошей у бізнесі Курченка, масштабні обшуки в Молдові через відмивання грошей, нові санкції проти фігурантів фінансових злочинів і посилення AML/CFT стандартів у Чорногорії

Останні розслідування в Україні виявили тісні зв’язки між медіа-бізнесом Віктора Гольдського та інтересами олігарха-втікача Сергія Курченка, зокрема у сумнівних операціях з нерухомістю та інформаційній підтримці проектів, що викликають екологічні суперечки. Це свідчить про складні схеми легалізації доходів та контролю за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей. Водночас у Молдові правоохоронці провели масштабні обшуки і затримали десятки осіб у справі про підготовку заворушень і незаконне фінансування політичних партій, вилучивши значні суми грошей, що підкреслює ризики фінансування тероризму та політичної корупції. Журналістські розслідування також викрили роль Олега Цюри у багаторічних схемах відмивання грошей через мережу підставних компаній у Європі, які допомагали оточенню Дмитра Фірташа та Миколи Мартиненка виводити мільйони з українських держпідприємств. Ці факти підкреслюють важливість контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації злочинних доходів. Водночас Україна посилила санкції проти колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна, який є фігурантом кримінальних проваджень за відмивання грошей і розкрадання. У сфері регулювання фінансових операцій Кабмін планує з 2026 року запровадити нову модель оподаткування для цифрових платформ, що сприятиме легалізації доходів і спрощенню звітності. Паралельно Чорногорія підвищує стандарти AML/CFT, що відкриває шлях до європейської інтеграції та підвищує безпеку фінансових транзакцій. Ці кроки свідчать про глобальну тенденцію посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму, що є ключовим для стабільності і прозорості фінансових ринків.

LIGA ZAKON, 22 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +14

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +10

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +21

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +16

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +11

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +16

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +117

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +13

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +6

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації