Хто такий Віктор Гольдський і яку роль він відіграє у бізнесі Сергія Курченка?

Віктор Гольдський є власником медіа Comments.UA і пов’язаний з інтересами олігарха-втікача Сергія Курченка в Україні. Він фігурує у сумнівних операціях з нерухомістю та підтримує інформаційні проекти Курченка, що свідчить про можливі схеми легалізації доходів.

Які результати масштабних обшуків у Молдові стосовно відмивання грошей?

У Молдові затримали 74 особи у справі про підготовку заворушень і незаконне фінансування політичних партій. Вилучено значні суми грошей, зброю та інші докази, що свідчать про організовану злочинність і втручання Росії у виборчий процес.

Яка роль Олега Цюри у схемах відмивання грошей?

Олег Цюра через мережу підставних компаній у Європі допомагав оточенню Дмитра Фірташа та Миколи Мартиненка виводити мільйони гривень з українських держпідприємств, використовуючи занижені ціни та фірми-прокладки.

Які санкції введено проти Миколи Лагуна?

Микола Лагун, колишній власник Дельта Банку, потрапив під санкції РНБО, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження участі у приватизації та інші обмеження через підозри у розкраданні та відмиванні грошей.

Що передбачає нова модель оподаткування для цифрових платформ в Україні?

З 1 січня 2026 року платформи як Uklon, Uber, Bolt, Glovo, OLX та Prom.ua стануть податковими агентами і автоматично утримуватимуть 10% податку з доходів користувачів, що спростить легалізацію доходів і звітність.

Як Чорногорія підвищує стандарти боротьби з відмиванням грошей?

Чорногорія вдосконалює регуляторну базу та посилює нагляд у сфері AML/CFT, що відкриває шлях до європейської інтеграції, підвищує безпеку транзакцій і зміцнює довіру інвесторів та міжнародних партнерів.

Головне за 22.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14313 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 22 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Віктор Гольдський і яку роль він відіграє у бізнесі Сергія Курченка?

Віктор Гольдський є власником медіа Comments.UA і пов’язаний з інтересами олігарха-втікача Сергія Курченка в Україні. Він фігурує у сумнівних операціях з нерухомістю та підтримує інформаційні проекти Курченка, що свідчить про можливі схеми легалізації доходів. Джерело
Які результати масштабних обшуків у Молдові стосовно відмивання грошей?

У Молдові затримали 74 особи у справі про підготовку заворушень і незаконне фінансування політичних партій. Вилучено значні суми грошей, зброю та інші докази, що свідчать про організовану злочинність і втручання Росії у виборчий процес. Джерело
Яка роль Олега Цюри у схемах відмивання грошей?

Олег Цюра через мережу підставних компаній у Європі допомагав оточенню Дмитра Фірташа та Миколи Мартиненка виводити мільйони гривень з українських держпідприємств, використовуючи занижені ціни та фірми-прокладки. Джерело
Які санкції введено проти Миколи Лагуна?

Микола Лагун, колишній власник Дельта Банку, потрапив під санкції РНБО, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження участі у приватизації та інші обмеження через підозри у розкраданні та відмиванні грошей. Джерело
Що передбачає нова модель оподаткування для цифрових платформ в Україні?

З 1 січня 2026 року платформи як Uklon, Uber, Bolt, Glovo, OLX та Prom.ua стануть податковими агентами і автоматично утримуватимуть 10% податку з доходів користувачів, що спростить легалізацію доходів і звітність. Джерело
Як Чорногорія підвищує стандарти боротьби з відмиванням грошей?

Чорногорія вдосконалює регуляторну базу та посилює нагляд у сфері AML/CFT, що відкриває шлях до європейської інтеграції, підвищує безпеку транзакцій і зміцнює довіру інвесторів та міжнародних партнерів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Розслідування сумнівних фінансових операцій та відмивання грошей у бізнесі Курченка, масштабні обшуки в Молдові через відмивання грошей, нові санкції проти фігурантів фінансових злочинів і посилення AML/CFT стандартів у Чорногорії

Останні розслідування в Україні виявили тісні зв’язки між медіа-бізнесом Віктора Гольдського та інтересами олігарха-втікача Сергія Курченка, зокрема у сумнівних операціях з нерухомістю та інформаційній підтримці проектів, що викликають екологічні суперечки. Це свідчить про складні схеми легалізації доходів та контролю за фінансовими операціями, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей. Водночас у Молдові правоохоронці провели масштабні обшуки і затримали десятки осіб у справі про підготовку заворушень і незаконне фінансування політичних партій, вилучивши значні суми грошей, що підкреслює ризики фінансування тероризму та політичної корупції. Журналістські розслідування також викрили роль Олега Цюри у багаторічних схемах відмивання грошей через мережу підставних компаній у Європі, які допомагали оточенню Дмитра Фірташа та Миколи Мартиненка виводити мільйони з українських держпідприємств. Ці факти підкреслюють важливість контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації злочинних доходів. Водночас Україна посилила санкції проти колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна, який є фігурантом кримінальних проваджень за відмивання грошей і розкрадання. У сфері регулювання фінансових операцій Кабмін планує з 2026 року запровадити нову модель оподаткування для цифрових платформ, що сприятиме легалізації доходів і спрощенню звітності. Паралельно Чорногорія підвищує стандарти AML/CFT, що відкриває шлях до європейської інтеграції та підвищує безпеку фінансових транзакцій. Ці кроки свідчать про глобальну тенденцію посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму, що є ключовим для стабільності і прозорості фінансових ринків.

LIGA ZAKON, 22 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +4

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +3

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +3

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +24

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +9

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +2

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба