Головне за 26.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14346 джерел

Виявлено: 41 публікація за 26 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання грошей в Україні та за кордоном: від шахрайства з держустановами США до контролю фінансових операцій і кримінальних справ у сфері криптовалют

У вересні 2025 року українські та міжнародні правоохоронні органи викрили кілька масштабних схем відмивання грошей, що охоплюють як державні установи США, так і внутрішні корупційні злочини в Україні. Зокрема, було викрито шахрайську схему, у якій український айтішник допомагав викрадати понад 1,5 млн доларів із Комісії з азартних ігор США, використовуючи фішингові сайти та шкідливе програмне забезпечення. Ці кошти легалізували через мережу фіктивних компаній. За цим фактом у США передбачено до 20 років ув’язнення та значні штрафи. Паралельно в Україні НАБУ та САП направили до суду справу про розкрадання понад 88 млн грн у Державній міграційній службі, де посадовці та бізнесмени організували схему завищення вартості робіт і підписання фіктивних актів. Активи підозрюваних арештовані на суму понад 200 млн грн. Ці події свідчать про системні проблеми у сфері контролю за фінансовими операціями та боротьбі з корупцією. Водночас адвокати та експерти наголошують на важливості дотримання правил фінансового моніторингу в Україні, які передбачають три зони контролю за операціями клієнтів банків. Особливу увагу приділяють операціям із сумами понад 400 тис. грн, а також діяльності у сферах з підвищеним ризиком, таких як азартні ігри, торгівля нерухомістю та фармацевтика. Судові вироки за незаконний обмін криптовалюти, кваліфікований як відмивання грошей, демонструють активізацію правоохоронних органів у цій сфері. Крім того, у Європі викрито мережу відмивання грошей через торгівлю золотом, що підкреслює міжнародний масштаб проблеми. Загалом, ці події ілюструють необхідність посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення системи ідентифікації клієнтів, а також активізації співпраці між правоохоронними органами для ефективної протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.