Головне за 27.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14346 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 27 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями та відмиванням грошей: нові правила крипторинку, банківський моніторинг та міжнародні викриття шахрайських схем

В Україні триває активне посилення контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, законодавство щодо крипторинку готується до оновлення, що передбачає введення фіксованого податку на прибуток від операцій з криптовалютами, обов’язкове декларування криптоактивів та нову систему ліцензування компаній, що працюють із цифровими активами. Це має інтегрувати криптосектор у загальну фінансову систему та знизити ризики легалізації сумнівних доходів. Банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг клієнтських операцій, особливо переказів з картки на картку, з урахуванням сум та профілю діяльності клієнта. Перекази понад 400 000 грн на місяць автоматично підлягають обов’язковому контролю, а відсутність підтвердження походження коштів може призвести до блокування рахунку. Судові рішення підтверджують правомірність банківських дій у випадках підозри у відмиванні грошей. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України та США призвело до викриття масштабних шахрайських схем із відмиванням грошей через фішингові сайти та фіктивні компанії. Злочинці викрадали мільйони доларів із державних установ США, а в Україні проведено обшуки та вилучено докази. Також резонансні справи з корупції та відмивання грошей у політичній сфері підкреслюють важливість суворого контролю та міжнародної взаємодії у боротьбі з фінансовими злочинами.