забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 27.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14346 джерел
Виявлено: 11 публікацій за 27 вересня
-
Які нові правила планують запровадити для крипторинку в Україні?
Планується введення фіксованого податку близько 5% на прибуток фізичних осіб від операцій з криптовалютами, обов’язкове декларування криптоактивів та нова система ліцензування компаній, що працюють із цифровими активами, відповідно до європейських стандартів. Джерело
-
Які суми переказів підлягають фінансовому моніторингу в банках України?
Перекази до 30 000 грн на місяць зазвичай не викликають питань, операції від 30 000 до 400 000 грн можуть підлягати додатковій перевірці, а перекази понад 400 000 грн на місяць автоматично підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Джерело
-
Що загрожує клієнтам банків у разі відсутності підтвердження походження коштів?
Відсутність документів, що підтверджують легальність походження коштів, може призвести до блокування банківського рахунку та припинення обслуговування клієнта через підозри у відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму. Джерело
-
Які міжнародні операції з відмивання грошей були викриті за участі України?
Українські правоохоронці спільно з США викрили схему викрадення понад 1,5 млн доларів із держустанов США через фішингові сайти та фіктивні компанії, які використовувалися для відмивання коштів. Джерело
-
Як суди України ставляться до блокування рахунків через підозри у відмиванні грошей?
Суди підтверджують правомірність дій банків, якщо ті дотримуються законодавства та мають підстави вважати, що фінансові операції клієнта можуть бути пов’язані з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями та відмиванням грошей: нові правила крипторинку, банківський моніторинг та міжнародні викриття шахрайських схем
В Україні триває активне посилення контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, законодавство щодо крипторинку готується до оновлення, що передбачає введення фіксованого податку на прибуток від операцій з криптовалютами, обов’язкове декларування криптоактивів та нову систему ліцензування компаній, що працюють із цифровими активами. Це має інтегрувати криптосектор у загальну фінансову систему та знизити ризики легалізації сумнівних доходів. Банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг клієнтських операцій, особливо переказів з картки на картку, з урахуванням сум та профілю діяльності клієнта. Перекази понад 400 000 грн на місяць автоматично підлягають обов’язковому контролю, а відсутність підтвердження походження коштів може призвести до блокування рахунку. Судові рішення підтверджують правомірність банківських дій у випадках підозри у відмиванні грошей. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України та США призвело до викриття масштабних шахрайських схем із відмиванням грошей через фішингові сайти та фіктивні компанії. Злочинці викрадали мільйони доларів із державних установ США, а в Україні проведено обшуки та вилучено докази. Також резонансні справи з корупції та відмивання грошей у політичній сфері підкреслюють важливість суворого контролю та міжнародної взаємодії у боротьбі з фінансовими злочинами.