Головне за 28.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14346 джерел

Виявлено: 2 публікації за 28 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

З 1 жовтня в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями для протидії відмиванню грошей та розкрито масштабну корупційну схему у закупівлях Міноборони на понад 700 млн грн

З 1 жовтня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила контролю за фінансовими операціями, що передбачають обов’язкову ідентифікацію клієнтів при переказах понад 30 тисяч гривень, включно між фізичними особами. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансової системи та мінімізацію ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму. Анонімні операції через термінали та мобільні застосунки будуть обмежені, що дозволить ефективніше здійснювати транзакційний аналіз та фінансову розвідку. Паралельно завершено розслідування масштабної корупційної схеми у Міністерстві оборони України, де НАБУ і САП встановили факти завищення цін на продукти харчування для Збройних Сил. Через маніпуляції з цінами та легалізацію доходів пов’язані компанії отримали понад 733 мільйони гривень незаконного прибутку. Частина цих коштів була виведена за кордон під виглядом дивідендів та фінансової допомоги, що свідчить про складну схему відмивання грошей. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність ефективної ідентифікації клієнтів для запобігання ризикам фінансування тероризму та відмивання доходів. Нові правила та розслідування демонструють прагнення держави до підвищення прозорості фінансової системи та боротьби з корупцією на національному рівні.