забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 28.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14346 джерел
Виявлено: 2 публікації за 28 вересня
-
Які нові вимоги щодо ідентифікації клієнтів вводить Нацбанк України з 1 жовтня?
З 1 жовтня усі грошові перекази понад 30 тисяч гривень, включно між фізичними особами, потребують обов’язкового підтвердження особи. Анонімні операції через термінали та мобільні додатки будуть обмежені. Джерело
-
Як нові правила допоможуть у боротьбі з відмиванням грошей?
Обов’язкова ідентифікація клієнтів та обмеження анонімних операцій дозволять краще контролювати фінансові потоки, виявляти сумнівні транзакції та зменшувати ризики відмивання доходів і фінансування тероризму. Джерело
-
Що встановило розслідування НАБУ і САП щодо закупівель Міноборони?
Розслідування виявило схему завищення цін на продукти харчування для ЗСУ, через яку пов’язані компанії незаконно отримали понад 733 млн грн. Частина коштів була легалізована та виведена за кордон. Джерело
-
Які наслідки мають корупційні схеми у державних закупівлях?
Корупційні схеми призводять до розтрати державних коштів, підвищення цін на товари та послуги, а також створюють ризики для національної безпеки через фінансування незаконних схем. Джерело
-
Як зміни у правилах фінансових операцій вплинуть на пересічних громадян?
Громадяни повинні будуть підтверджувати свою особу при переказах понад 30 тисяч гривень, що підвищить прозорість операцій і зменшить можливості для шахрайства та відмивання грошей. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
З 1 жовтня в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями для протидії відмиванню грошей та розкрито масштабну корупційну схему у закупівлях Міноборони на понад 700 млн грн
З 1 жовтня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила контролю за фінансовими операціями, що передбачають обов’язкову ідентифікацію клієнтів при переказах понад 30 тисяч гривень, включно між фізичними особами. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансової системи та мінімізацію ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму. Анонімні операції через термінали та мобільні застосунки будуть обмежені, що дозволить ефективніше здійснювати транзакційний аналіз та фінансову розвідку. Паралельно завершено розслідування масштабної корупційної схеми у Міністерстві оборони України, де НАБУ і САП встановили факти завищення цін на продукти харчування для Збройних Сил. Через маніпуляції з цінами та легалізацію доходів пов’язані компанії отримали понад 733 мільйони гривень незаконного прибутку. Частина цих коштів була виведена за кордон під виглядом дивідендів та фінансової допомоги, що свідчить про складну схему відмивання грошей. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та необхідність ефективної ідентифікації клієнтів для запобігання ризикам фінансування тероризму та відмивання доходів. Нові правила та розслідування демонструють прагнення держави до підвищення прозорості фінансової системи та боротьби з корупцією на національному рівні.