Головне за 02.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14360 джерел

Виявлено: 47 публікацій за 2 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями: нові правила моніторингу транзакцій, ускладнення закриття ФОПів та масштабна криптосправа у Великій Британії

В Україні з 1 жовтня 2025 року набули чинності нові правила фінансового моніторингу, що дозволяють банкам і контролюючим органам автоматично відстежувати всі банківські транзакції в реальному часі. Порогом для контролю визначено суму 30 тисяч гривень на місяць, а операції від 300-400 тисяч гривень підлягають посиленій перевірці з вимогою підтвердження законності походження коштів. Банки отримали право обмінюватися інформацією про клієнтів, що значно підвищує прозорість і ускладнює відмивання грошей та фінансування тероризму. Одночасно Національний банк України ініціює ускладнення процедури закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП), щоб протидіяти масовому використанню «ФОП-дропів» — фіктивних підприємців, які відкривають рахунки для сумнівних операцій. Запропоновано багатоступеневий процес, що включає перевірку фінансових оборотів, автоматичне формування ліквідаційної декларації та реєстрацію припинення діяльності лише після виконання цих кроків. Це має унеможливити швидке закриття фіктивних ФОПів і покращити контроль за фінансовими потоками, не створюючи суттєвих перешкод для сумлінних підприємців. У Великій Британії завершено одну з найбільших у світі справ про відмивання грошей через криптовалюту — засуджено китаянку Чжімінь Цянь, яка організувала фінансову піраміду в Китаї, ошукавши понад 128 тисяч інвесторів. Вилучено 61 тисячу біткоїнів на суму близько $7 млрд. Справа підкреслює глобальні виклики у боротьбі з фінансовими злочинами та важливість міжнародної співпраці. Також з 2026 року в Україні посилюється контроль за операціями з нерухомістю через нові вимоги до нотаріусів, що передбачають детальну звітність про кожну угоду. Це сприятиме підвищенню прозорості ринку житла та запобіганню приховуванню реальної вартості майна. Загалом, ці зміни відображають тенденцію до посилення контролю за фінансовими операціями, боротьби з відмиванням грошей і підвищення прозорості бізнесу в Україні та світі. Вони мають на меті знизити ризики шахрайства, ухилення від податків і фінансування тероризму, а також забезпечити чесність і безпеку фінансової системи.