Що сталося у справі відмивання криптовалюти у Великій Британії?

У Лондоні засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, отриманих у міжнародній інвестиційній афері. Вона використовувала криптовалюти для маскування походження коштів, купувала нерухомість та проводила складні фінансові операції.

Які активи передано в управління АРМА у справі Володимира Макеєнка?

Суд передав в управління АРМА понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у справі про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів. Макеєнко контролював офшорні компанії та не сплатив понад 71 млн грн податків.

Чому НБУ ускладнює закриття ФОП?

НБУ хоче ускладнити закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для відмивання грошей та ухилення від податків. Запроваджується поетапна перевірка оборотів і сплати податків, а також підготовка ліквідаційної декларації.

Хто такий Ібрагім Сулейманов і за що його затримали?

Ібрагім Сулейманов — російський мільярдер, затриманий у Москві за підозрою у вбивстві колишнього голови Федеральної служби фінансового оздоровлення 2004 року. Він також має судимості за шахрайство та відмивання грошей і контролював державну систему бронювання авіаквитків.

Головне за 03.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 3 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що сталося у справі відмивання криптовалюти у Великій Британії?

У Лондоні засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, отриманих у міжнародній інвестиційній афері. Вона використовувала криптовалюти для маскування походження коштів, купувала нерухомість та проводила складні фінансові операції. Джерело
Які активи передано в управління АРМА у справі Володимира Макеєнка?

Суд передав в управління АРМА понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у справі про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів. Макеєнко контролював офшорні компанії та не сплатив понад 71 млн грн податків. Джерело
Які нові правила контролю банківських переказів запроваджено в Україні з 1 жовтня 2025 року?

З 1 жовтня 2025 року банки можуть відстежувати весь ланцюг транзакцій між фізичними особами. Перекази понад 30 тис. грн можуть підлягати перевірці, а понад 400 тис. грн – обов’язковому фінансовому моніторингу з підтвердженням походження коштів. Джерело
Чому НБУ ускладнює закриття ФОП?

НБУ хоче ускладнити закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для відмивання грошей та ухилення від податків. Запроваджується поетапна перевірка оборотів і сплати податків, а також підготовка ліквідаційної декларації. Джерело
Хто такий Ібрагім Сулейманов і за що його затримали?

Ібрагім Сулейманов — російський мільярдер, затриманий у Москві за підозрою у вбивстві колишнього голови Федеральної служби фінансового оздоровлення 2004 року. Він також має судимості за шахрайство та відмивання грошей і контролював державну систему бронювання авіаквитків. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Великий кейс відмивання криптовалюти у Лондоні, передача в управління АРМА 15 млн грн активів ексдепутата Макеєнка та нові правила контролю банківських переказів в Україні з 1 жовтня 2025 року

У Великій Британії засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, що стало одним із найбільших випадків криптовалютного шахрайства у світі. Вона діяла у змові з партнерами, використовуючи криптовалюти для маскування походження коштів, купуючи нерухомість у Лондоні та проводячи складні фінансові операції. Цей кейс підкреслює зростаючу роль цифрових активів у злочинних схемах відмивання грошей. В Україні суд передав у управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. Його підозрюють у ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Макеєнко роками контролював офшорні компанії, отримав понад 387 млн грн доходів за кордоном, але не сплатив податки на суму понад 71 млн грн. Це рішення є частиною масштабного розслідування щодо корупції та відмивання грошей серед високопосадовців. З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові правила контролю банківських переказів між фізичними особами. Банки тепер можуть відстежувати весь ланцюг транзакцій і аналізувати їхній характер, особливо якщо суми перевищують встановлені пороги. Перекази понад 30 тис. грн можуть підлягати перевірці, а понад 400 тис. грн – обов’язковому фінансовому моніторингу з підтвердженням походження коштів. Ці заходи спрямовані на посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Також Національний банк України планує ускладнити процедуру закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для сумнівних фінансових операцій. Запровадження поетапної перевірки оборотів і сплати податків має посилити контроль та унеможливити використання бізнесу для відмивання грошей та ухилення від податків. У Росії затримано мільярдера Ібрагіма Сулейманова за підозрою у вбивстві, скоєному понад 20 років тому, а також за шахрайство та відмивання грошей. Він контролював державну систему бронювання авіаквитків і зберігав значний вплив у транспортній та IT-галузях. Ця справа підкреслює складність боротьби з відмиванням грошей на міжнародному рівні та необхідність посилення фінансового контролю.

LIGA ZAKON, 03 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +10

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +7

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +3

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +8

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +3

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +6

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +12

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +40

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +4

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Головне за 03.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Що сталося у справі відмивання криптовалюти у Великій Британії?

Які активи передано в управління АРМА у справі Володимира Макеєнка?

Які нові правила контролю банківських переказів запроваджено в Україні з 1 жовтня 2025 року?

Чому НБУ ускладнює закриття ФОП?

Хто такий Ібрагім Сулейманов і за що його затримали?