Головне за 03.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 3 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Великий кейс відмивання криптовалюти у Лондоні, передача в управління АРМА 15 млн грн активів ексдепутата Макеєнка та нові правила контролю банківських переказів в Україні з 1 жовтня 2025 року

У Великій Британії засуджено китаянку Чжан Яцзін за відмивання понад 61 000 біткоїнів на суму близько $6,7 млрд, що стало одним із найбільших випадків криптовалютного шахрайства у світі. Вона діяла у змові з партнерами, використовуючи криптовалюти для маскування походження коштів, купуючи нерухомість у Лондоні та проводячи складні фінансові операції. Цей кейс підкреслює зростаючу роль цифрових активів у злочинних схемах відмивання грошей. В Україні суд передав у управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 15 млн грн, вилучених у колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. Його підозрюють у ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Макеєнко роками контролював офшорні компанії, отримав понад 387 млн грн доходів за кордоном, але не сплатив податки на суму понад 71 млн грн. Це рішення є частиною масштабного розслідування щодо корупції та відмивання грошей серед високопосадовців. З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові правила контролю банківських переказів між фізичними особами. Банки тепер можуть відстежувати весь ланцюг транзакцій і аналізувати їхній характер, особливо якщо суми перевищують встановлені пороги. Перекази понад 30 тис. грн можуть підлягати перевірці, а понад 400 тис. грн – обов’язковому фінансовому моніторингу з підтвердженням походження коштів. Ці заходи спрямовані на посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Також Національний банк України планує ускладнити процедуру закриття ФОП, щоб боротися з «дропами» — фіктивними підприємцями, які використовуються для сумнівних фінансових операцій. Запровадження поетапної перевірки оборотів і сплати податків має посилити контроль та унеможливити використання бізнесу для відмивання грошей та ухилення від податків. У Росії затримано мільярдера Ібрагіма Сулейманова за підозрою у вбивстві, скоєному понад 20 років тому, а також за шахрайство та відмивання грошей. Він контролював державну систему бронювання авіаквитків і зберігав значний вплив у транспортній та IT-галузях. Ця справа підкреслює складність боротьби з відмиванням грошей на міжнародному рівні та необхідність посилення фінансового контролю.