Головне за 09.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14362 джерел

Виявлено: 32 публікації за 9 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює контроль за фінансовими операціями: судові позови, штрафи банкам та розслідування схем відмивання доходів у 2025 році

У 2025 році Національний банк України активізував заходи контролю за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, НБУ наклав значні штрафи на банки, серед яких «Альянс», «Асвіо Банк» та «Мотор-Банк», за порушення у сфері посиленої ідентифікації клієнтів, ризик-орієнтованого підходу та надання недостовірної інформації. Боротьба з нелегальними фінансовими операціями стала пріоритетом регулятора, що підтверджується судовими позовами та посиленням нагляду. Паралельно правоохоронні органи розслідують масштабні схеми відмивання грошей, пов’язані з нелегальним гральним бізнесом в Одесі, де учасники злочинної групи легалізували мільйони гривень через спеціально створені рахунки. Також податкова служба Польщі отримала розширені повноваження для контролю банківських рахунків, що свідчить про міжнародний тренд посилення боротьби з відмиванням грошей та сумнівними фінансовими операціями. В Україні податкові органи виявили понад 12 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, що стало результатом аналітичної роботи та співпраці з правоохоронцями. Водночас Національний банк ініціює розвиток регуляторних технологій (регтех) для автоматизації процесів фінансового моніторингу, управління ризиками та запобігання шахрайству, що має підвищити ефективність контролю та прозорість фінансового сектору в Україні.