Головне за 11.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14361 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 11 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та контроль фінансових операцій в Україні 2025: Верховний Суд поновлює стягнення, банки посилюють моніторинг політично значущих осіб, зростають дроп-схеми та актуалізація даних у Ощадбанку

У 2025 році в Україні відбуваються важливі події у сфері запобігання відмиванню доходів та контролю фінансових операцій. Верховний Суд поновив стягнення штрафів понад 5 млн грн з компанії, яка постачала неякісний військовий одяг, одночасно триває кримінальне провадження за фактом відмивання грошей. Також розслідуються випадки легалізації доходів, зокрема у власника букмекерської компанії FavBet, у якого виявлено елітний маєток за кордоном з сумнівними джерелами фінансування. Парламентське дослідження підкреслює необхідність посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб, включно з перевіркою джерел доходів, погодженням великих операцій та постійним аналізом ризиків, що відповідає міжнародним стандартам FATF. Банки мають впроваджувати розширені процедури ідентифікації клієнтів та контролювати пов’язаних осіб, що є ключовим для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Водночас зростає активність дроп-схем, які використовують фальшиві банківські картки для відмивання коштів, що становить значний ризик для фінансової системи. Ощадбанк нагадує клієнтам про обов’язкову актуалізацію персональних даних для підтримки ефективного контролю та мінімізації ризиків шахрайства. Ці заходи свідчать про посилення державного та банківського контролю за сумнівними фінансовими операціями та легалізацією доходів у сучасних умовах.