Головне за 12.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14361 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 12 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні готують створення реєстру дроперів для посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що призведе до обмежень у доступі до банківських послуг

В Україні активно готують законодавчі зміни, спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями з метою боротьби з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та іншими злочинними схемами. Ключовою ініціативою є створення офіційного реєстру дроперів — осіб, які свідомо передають свої банківські картки третім особам для використання у злочинних схемах. Потрапляння до цього реєстру призведе до суттєвих обмежень у фінансовій діяльності, включно з блокуванням кредитів, пенсійних та соціальних виплат, а також обмеженням відкриття нових рахунків. Банки отримають право перевіряти клієнтів за цим реєстром, що дозволить ефективніше протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Паралельно з цим "Ощадбанк" та інші фінансові установи наголошують на необхідності регулярного оновлення персональних даних клієнтів відповідно до вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Це дозволяє підтримувати актуальність інформації для ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу, що є важливою складовою контролю за сумнівними фінансовими операціями. Верифікація даних проводиться через мобільні додатки або у відділеннях банків, а періодичність оновлення залежить від рівня ризику клієнта. Водночас, посилення контролю супроводжується ризиками блокування рахунків при підозрілих операціях, що є частиною національної стратегії доходів України. Незважаючи на відтермінування деяких нововведень НБУ, банки продовжують посилювати нагляд за фінансовими операціями, а податкові органи отримують розширений доступ до банківської інформації для виявлення ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Окремі кримінальні справи, як-от на Волині та в Чорногорії, ілюструють реальні випадки відмивання грошей та легалізації доходів, що підкреслює важливість ефективного контролю та фінансової розвідки.