Головне за 26.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 22 публікації за 26 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна втрачає ініціативу у FATF, зростає шахрайство з ФОП-дропами, а міжнародний контроль за фінансовими операціями посилюється через ризики відмивання грошей та фінансування тероризму

У жовтні 2025 року на засіданні FATF у Парижі тема фінансових загроз, пов'язаних із Росією, не була обговорена, а Україна, представлена Держфінмоніторингом під керівництвом Філіпа Проніна, не проявила ініціативи у висвітленні цих ризиків. Це свідчить про втрату ініціативи у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що викликає занепокоєння щодо ефективності національного контролю за сумнівними фінансовими операціями. В Україні зростає використання схем із залученням офіційно зареєстрованих ФОПів-дропів для відмивання грошей, наркотрафіку та фінансування тероризму. Національний банк пропонує посилити контроль за закриттям ФОПів шляхом аналізу їх діяльності та податкових зобов’язань, щоб унеможливити використання фіктивних підприємств у злочинних схемах. Корупційні скандали за участю народних депутатів демонструють системні проблеми у боротьбі з відмиванням грошей та легалізацією доходів. Справи часто затягуються, а обвинувачені уникають відповідальності, що підриває довіру до антикорупційних органів. Міжнародний контроль за фінансовими операціями посилюється, зокрема у сфері міжнародних переказів, де відсутність чіткого призначення платежів може призвести до блокування рахунків. Запуск національної криптовалюти Киргизстаном за підтримки Binance також викликає занепокоєння через ризики обходу санкцій та відмивання грошей.