Чому Україна втрачає позиції у FATF і що це означає для боротьби з відмиванням грошей?

Україна втрачає позиції у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, який не ініціює обговорення фінансових загроз з боку Росії. Це послаблює міжнародний контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором, і може ускладнити боротьбу з фінансовими злочинами.

Які основні причини блокування банківських рахунків в Україні?

Банки блокують рахунки через невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою, сумнівні призначення платежів та великі або нетипові транзакції. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і шахрайству.

Що відомо про справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи?

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації цих коштів через фіктивний продаж нерухомості. Справу завершено і передано до суду. Вона може отримати до 10 років ув’язнення.

Як банки в Україні здійснюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, формують профіль клієнта, аналізують транзакції на предмет підозрілої активності, використовують автоматизовані системи для виявлення ризиків відмивання грошей і повідомляють про підозрілі операції відповідні органи.

Які наслідки має пасивність України у FATF для національної безпеки?

Пасивність України у FATF може призвести до зниження ефективності міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що загрожує національній безпеці через можливість обходу санкцій і фінансування агресії.

Головне за 27.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 27 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Україна втрачає позиції у FATF і що це означає для боротьби з відмиванням грошей?

Україна втрачає позиції у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, який не ініціює обговорення фінансових загроз з боку Росії. Це послаблює міжнародний контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором, і може ускладнити боротьбу з фінансовими злочинами. Джерело
Які основні причини блокування банківських рахунків в Україні?

Банки блокують рахунки через невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою, сумнівні призначення платежів та великі або нетипові транзакції. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і шахрайству. Джерело
Що відомо про справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи?

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації цих коштів через фіктивний продаж нерухомості. Справу завершено і передано до суду. Вона може отримати до 10 років ув’язнення. Джерело
Як банки в Україні здійснюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, формують профіль клієнта, аналізують транзакції на предмет підозрілої активності, використовують автоматизовані системи для виявлення ризиків відмивання грошей і повідомляють про підозрілі операції відповідні органи. Джерело
Які наслідки має пасивність України у FATF для національної безпеки?

Пасивність України у FATF може призвести до зниження ефективності міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що загрожує національній безпеці через можливість обходу санкцій і фінансування агресії. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Україна втрачає ініціативу у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, банки посилюють контроль за фінансовими операціями та зростає кількість справ про відмивання грошей

У жовтні 2025 року Україна зазнала значних втрат у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму через пасивність Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг). На останньому засіданні FATF у Парижі тема фінансових загроз з боку Росії не була обговорена, а українська делегація під керівництвом Філіпа Проніна не змогла просунути відповідні ініціативи. Це свідчить про втрату дипломатичної ініціативи України у ключовій міжнародній організації, що може послабити контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором. Водночас в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями громадян. Банки масово блокують рахунки через підозрілі транзакції, які не відповідають профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою та сумнівні призначення платежів. Нові ліміти на перекази та автоматизовані системи моніторингу сприяють виявленню потенційних схем відмивання грошей і нелегальної діяльності. У правоохоронних органах завершено кілька резонансних розслідувань, пов’язаних із відмиванням доходів. Зокрема, завершено слідство щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації коштів через фіктивні операції. Також викрито мережу нелегальних автозаправних станцій на Хмельниччині, які працювали без ліцензій і займалися відмиванням доходів. Народні депутати та бізнесмени фігурують у справах про легалізацію коштів, що підкреслює актуальність посилення фінансового контролю та боротьби з корупцією в Україні.

LIGA ZAKON, 27 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +5

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +17

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +6

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +3

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +9

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування +1

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +1

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +5

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +7

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю