Головне за 27.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 27 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна втрачає ініціативу у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, банки посилюють контроль за фінансовими операціями та зростає кількість справ про відмивання грошей

У жовтні 2025 року Україна зазнала значних втрат у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму через пасивність Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг). На останньому засіданні FATF у Парижі тема фінансових загроз з боку Росії не була обговорена, а українська делегація під керівництвом Філіпа Проніна не змогла просунути відповідні ініціативи. Це свідчить про втрату дипломатичної ініціативи України у ключовій міжнародній організації, що може послабити контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором. Водночас в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями громадян. Банки масово блокують рахунки через підозрілі транзакції, які не відповідають профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою та сумнівні призначення платежів. Нові ліміти на перекази та автоматизовані системи моніторингу сприяють виявленню потенційних схем відмивання грошей і нелегальної діяльності. У правоохоронних органах завершено кілька резонансних розслідувань, пов’язаних із відмиванням доходів. Зокрема, завершено слідство щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації коштів через фіктивні операції. Також викрито мережу нелегальних автозаправних станцій на Хмельниччині, які працювали без ліцензій і займалися відмиванням доходів. Народні депутати та бізнесмени фігурують у справах про легалізацію коштів, що підкреслює актуальність посилення фінансового контролю та боротьби з корупцією в Україні.