Чому Україна втрачає позиції у FATF і що це означає для боротьби з відмиванням грошей?

Україна втрачає позиції у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, який не ініціює обговорення фінансових загроз з боку Росії. Це послаблює міжнародний контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором, і може ускладнити боротьбу з фінансовими злочинами.

Які основні причини блокування банківських рахунків в Україні?

Банки блокують рахунки через невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою, сумнівні призначення платежів та великі або нетипові транзакції. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і шахрайству.

Що відомо про справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи?

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації цих коштів через фіктивний продаж нерухомості. Справу завершено і передано до суду. Вона може отримати до 10 років ув’язнення.

Як банки в Україні здійснюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, формують профіль клієнта, аналізують транзакції на предмет підозрілої активності, використовують автоматизовані системи для виявлення ризиків відмивання грошей і повідомляють про підозрілі операції відповідні органи.

Які наслідки має пасивність України у FATF для національної безпеки?

Пасивність України у FATF може призвести до зниження ефективності міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що загрожує національній безпеці через можливість обходу санкцій і фінансування агресії.

Головне за 27.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14375 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 27 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому Україна втрачає позиції у FATF і що це означає для боротьби з відмиванням грошей?

Україна втрачає позиції у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, який не ініціює обговорення фінансових загроз з боку Росії. Це послаблює міжнародний контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором, і може ускладнити боротьбу з фінансовими злочинами. Джерело
Які основні причини блокування банківських рахунків в Україні?

Банки блокують рахунки через невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою, сумнівні призначення платежів та великі або нетипові транзакції. Це робиться для запобігання відмиванню грошей і шахрайству. Джерело
Що відомо про справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи?

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації цих коштів через фіктивний продаж нерухомості. Справу завершено і передано до суду. Вона може отримати до 10 років ув’язнення. Джерело
Як банки в Україні здійснюють фінансовий моніторинг клієнтів?

Банки застосовують ризик-орієнтований підхід, формують профіль клієнта, аналізують транзакції на предмет підозрілої активності, використовують автоматизовані системи для виявлення ризиків відмивання грошей і повідомляють про підозрілі операції відповідні органи. Джерело
Які наслідки має пасивність України у FATF для національної безпеки?

Пасивність України у FATF може призвести до зниження ефективності міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що загрожує національній безпеці через можливість обходу санкцій і фінансування агресії. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Україна втрачає ініціативу у FATF через пасивність Держфінмоніторингу, банки посилюють контроль за фінансовими операціями та зростає кількість справ про відмивання грошей

У жовтні 2025 року Україна зазнала значних втрат у міжнародній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму через пасивність Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг). На останньому засіданні FATF у Парижі тема фінансових загроз з боку Росії не була обговорена, а українська делегація під керівництвом Філіпа Проніна не змогла просунути відповідні ініціативи. Це свідчить про втрату дипломатичної ініціативи України у ключовій міжнародній організації, що може послабити контроль над ризиками відмивання грошей, пов'язаними з агресором. Водночас в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями громадян. Банки масово блокують рахунки через підозрілі транзакції, які не відповідають профілю клієнта, регулярні перекази від різних осіб, операції з криптовалютою та сумнівні призначення платежів. Нові ліміти на перекази та автоматизовані системи моніторингу сприяють виявленню потенційних схем відмивання грошей і нелегальної діяльності. У правоохоронних органах завершено кілька резонансних розслідувань, пов’язаних із відмиванням доходів. Зокрема, завершено слідство щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні на 160 млн грн та легалізації коштів через фіктивні операції. Також викрито мережу нелегальних автозаправних станцій на Хмельниччині, які працювали без ліцензій і займалися відмиванням доходів. Народні депутати та бізнесмени фігурують у справах про легалізацію коштів, що підкреслює актуальність посилення фінансового контролю та боротьби з корупцією в Україні.

LIGA ZAKON, 27 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +5

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +6

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +22

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +22

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +2

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +4

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +5

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба