Головне за 29.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 29 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Судові рішення та законодавчі ініціативи щодо відмивання грошей: арешти Кудрицького, посилення фінансового моніторингу та створення реєстру дропів в Україні

У жовтні 2025 року відбулися важливі події у сфері протидії відмиванню доходів та легалізації злочинних коштів. Колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 13 млн грн за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей у масштабній схемі, пов’язаній із тендерами на реконструкцію енергетичних об’єктів. Паралельно у Чорногорії триває розслідування щодо відмивання грошей, де арештовано кількох бізнесменів, підозрюваних у приховуванні злочинних доходів через нерухомість. В Україні посилюється фінансовий моніторинг: банки масово блокують рахунки клієнтів через підозрілі операції, нетипові транзакції та відсутність підтвердження джерел доходів. Це відповідає міжнародним стандартам та вимогам НБУ, що спрямовані на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Водночас у парламенті зареєстровано законопроєкт про створення реєстру дропів — осіб, які незаконно передають свої банківські рахунки третім особам для відмивання коштів. Реєстр передбачає застосування обмежень і лімітів для таких клієнтів, а також можливість оскарження внесення до нього. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала роз’яснення щодо встановлення кінцевих бенефіціарів під час фінансового моніторингу, наголошуючи на необхідності перевірки фактичних власників і джерел коштів, а не лише офіційних реєстраційних даних. Це підвищує ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями та сприяє виявленню схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.