Що передбачає законопроєкт про Реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення Реєстру осіб, чиї фінансові операції підлягатимуть посиленому контролю через підозри у відмиванні грошей. Для таких осіб вводяться ліміти на транзакції, обмеження кількості карток та посилений моніторинг операцій.

Яку фінансову підтримку отримала Україна від ЄС у 2025 році?

Україна отримала п’ятий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі понад 1,8 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Ці кошти спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності та підтримку реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та відмиванням грошей.

Які санкції запровадили США щодо відмивання грошей для КНДР?

Міністерство фінансів США ввело санкції проти осіб і компаній, які допомагали Північній Кореї відмивати кошти, отримані внаслідок кіберзлочинів та інших незаконних схем. Санкції спрямовані на блокування активів і припинення фінансових операцій із зазначеними особами.

Хто такий Андрій Наумов і які звинувачення йому висунуті?

Андрій Наумов — колишній начальник внутрішньої безпеки СБУ, підозрюваний у відмиванні грошей та передачі конфіденційної інформації Росії. Він втік до Відня, де перебуває під захистом, і Австрія ігнорує запити України про його екстрадицію.

Що відомо про справу Володимира Кудрицького щодо відмивання грошей?

Володимир Кудрицький, колишній керівник Укренерго, отримав підозру у відмиванні грошей. Він стверджує, що діяв у межах закону, а справа має політичний характер. Доказів змови з підрядником немає, а збитків державі не завдано.

Які вимоги законодавства щодо фінансового моніторингу на підприємствах?

Підприємства зобов'язані призначати відповідальних за фінансовий моніторинг, розробляти внутрішні політики та процедури, організовувати систему управління ризиками. Порушення цих вимог тягне за собою штрафи, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Головне за 04.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14362 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 4 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт про Реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення Реєстру осіб, чиї фінансові операції підлягатимуть посиленому контролю через підозри у відмиванні грошей. Для таких осіб вводяться ліміти на транзакції, обмеження кількості карток та посилений моніторинг операцій. Джерело
Яку фінансову підтримку отримала Україна від ЄС у 2025 році?

Україна отримала п’ятий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі понад 1,8 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Ці кошти спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності та підтримку реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та відмиванням грошей. Джерело
Які санкції запровадили США щодо відмивання грошей для КНДР?

Міністерство фінансів США ввело санкції проти осіб і компаній, які допомагали Північній Кореї відмивати кошти, отримані внаслідок кіберзлочинів та інших незаконних схем. Санкції спрямовані на блокування активів і припинення фінансових операцій із зазначеними особами. Джерело
Хто такий Андрій Наумов і які звинувачення йому висунуті?

Андрій Наумов — колишній начальник внутрішньої безпеки СБУ, підозрюваний у відмиванні грошей та передачі конфіденційної інформації Росії. Він втік до Відня, де перебуває під захистом, і Австрія ігнорує запити України про його екстрадицію. Джерело
Що відомо про справу Володимира Кудрицького щодо відмивання грошей?

Володимир Кудрицький, колишній керівник Укренерго, отримав підозру у відмиванні грошей. Він стверджує, що діяв у межах закону, а справа має політичний характер. Доказів змови з підрядником немає, а збитків державі не завдано. Джерело
Які вимоги законодавства щодо фінансового моніторингу на підприємствах?

Підприємства зобов'язані призначати відповідальних за фінансовий моніторинг, розробляти внутрішні політики та процедури, організовувати систему управління ризиками. Порушення цих вимог тягне за собою штрафи, адміністративну та кримінальну відповідальність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Законодавчі ініціативи та міжнародні санкції посилюють контроль за відмиванням грошей і сумнівними фінансовими операціями в Україні та світі, водночас Україна отримує значну фінансову підтримку від ЄС для реформ у цій сфері

У 2025 році в Україні активізувалися законодавчі ініціативи щодо посилення контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з відмиванням грошей. Зареєстровано законопроєкт про створення Реєстру дропів — осіб, які дозволяють використовувати свої рахунки для сумнівних операцій. Банківська спільнота критикує цей підхід як недостатній і закликає до більш жорстких заходів, включно з блокуванням рахунків та криміналізацією діяльності дропів. Водночас уряд наголошує на важливості захисту добросовісних громадян, особливо пенсіонерів, які часто стають жертвами шахраїв. Міжнародна спільнота також посилює санкції проти осіб та організацій, причетних до відмивання грошей, зокрема у зв’язку з фінансуванням Північної Кореї. Україна отримала п’ятий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі понад 1,8 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility, що сприятиме зміцненню макрофінансової стабільності та підтримці реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та відмиванням грошей. В Україні тривають резонансні справи, пов’язані з відмиванням грошей, зокрема щодо колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького та ексгенерала СБУ Андрія Наумова, який втік до Відня. Паралельно триває посилення фінансового моніторингу на підприємствах, що включає призначення відповідальних осіб, розробку внутрішніх документів та суворе дотримання законодавства, оскільки порушення тягнуть за собою значні штрафи та кримінальну відповідальність. Загалом, ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та запобігання фінансуванню тероризму і злочинної діяльності.

LIGA ZAKON, 04 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги