Хто такий Тимур Міндіч і чому ФБР розслідує його діяльність?

Тимур Міндіч — бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", близький соратник президента Зеленського. ФБР розслідує його можливу причетність до відмивання грошей у схемах, пов’язаних з Одеським припортовим заводом, включно з офшорними компаніями.

Які банки в Україні оштрафовані за порушення фінансового моніторингу?

У жовтні 2025 року Національний банк України оштрафував сім банків, серед яких "Альянс", МТБ Банк, "Універсал Банк" та "Укрсиббанк", загальною сумою понад 205 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Що таке консультаційний центр ДПС у Дніпропетровській області і яку роль він відіграє?

Це спеціальний центр при ДПС, який допомагає платникам податків розблоковувати податкові накладні, що були зупинені через ризикові операції. Центр надає консультації, роз’яснення та допомагає мінімізувати ризики сумнівних фінансових операцій.

Які міжнародні заходи відбуваються у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні правоохоронні органи, зокрема у Великій Британії та США, проводять масштабні операції, вилучають активи, екстрадують підозрюваних і співпрацюють у розслідуваннях, що пов’язані з відмиванням грошей, контрабандою та фінансуванням тероризму.

Скільки кримінальних справ відкрито у Латвії за порушення санкцій проти Росії?

У Латвії з 2022 року відкрито понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій, які стосуються переважно спроб перевезення товарів і порушень на кордоні. Серйозних порушень небагато, і країна демонструє позитивну динаміку у дотриманні санкцій.

Головне за 06.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14353 джерел

Виявлено: 55 публікацій за 6 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Тимур Міндіч і чому ФБР розслідує його діяльність?

Тимур Міндіч — бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", близький соратник президента Зеленського. ФБР розслідує його можливу причетність до відмивання грошей у схемах, пов’язаних з Одеським припортовим заводом, включно з офшорними компаніями. Джерело
Які банки в Україні оштрафовані за порушення фінансового моніторингу?

У жовтні 2025 року Національний банк України оштрафував сім банків, серед яких "Альянс", МТБ Банк, "Універсал Банк" та "Укрсиббанк", загальною сумою понад 205 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Джерело
Що таке консультаційний центр ДПС у Дніпропетровській області і яку роль він відіграє?

Це спеціальний центр при ДПС, який допомагає платникам податків розблоковувати податкові накладні, що були зупинені через ризикові операції. Центр надає консультації, роз’яснення та допомагає мінімізувати ризики сумнівних фінансових операцій. Джерело
Які міжнародні заходи відбуваються у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні правоохоронні органи, зокрема у Великій Британії та США, проводять масштабні операції, вилучають активи, екстрадують підозрюваних і співпрацюють у розслідуваннях, що пов’язані з відмиванням грошей, контрабандою та фінансуванням тероризму. Джерело
Скільки кримінальних справ відкрито у Латвії за порушення санкцій проти Росії?

У Латвії з 2022 року відкрито понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій, які стосуються переважно спроб перевезення товарів і порушень на кордоні. Серйозних порушень небагато, і країна демонструє позитивну динаміку у дотриманні санкцій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ФБР розслідує відмивання грошей Тимуром Міндічем у справі Одеського припортового заводу, Нацбанк штрафує банки за порушення фінансового моніторингу, а у Латвії відкрито понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій проти Росії

У листопаді 2025 року американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало розслідування щодо можливого відмивання грошей бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95" і близьким соратником президента України Володимира Зеленського. Розслідування пов’язане з корупційними схемами на Одеському припортовому заводі та включає офшорні структури. Українські антикорупційні органи намагаються отримати доступ до підозрюваних, які перебувають у США, де один із них співпрацює з американськими правоохоронцями. Водночас Національний банк України застосував штрафи на суму понад 205 млн грн до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Найбільші штрафи отримали банки "Альянс" і МТБ Банк. Також у Дніпропетровській області успішно працює консультаційний центр ДПС, який розблокував понад 67 тисяч податкових накладних, що сприяє мінімізації ризиків сумнівних фінансових операцій. Міжнародний вимір боротьби з відмиванням грошей підтверджується вилученням у Лондоні трьох скелетів динозаврів і дев'яти квартир у межах справи про відмивання коштів, пов’язаної з масштабною схемою у Сінгапурі. Також Франція екстрадувала до США білоруску, звинувачену у контрабанді авіаційних запчастин до Росії, що свідчить про глобальне співробітництво у протидії фінансовим злочинам. У Латвії відкрито понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій проти Росії, що демонструє активний контроль за дотриманням міжнародних обмежень.

LIGA ZAKON, 06 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги