Які основні причини штрафів НБУ банкам у жовтні 2025 року?

Основні причини штрафів НБУ — неналежна ідентифікація клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу, недоліки у внутрішніх документах та несвоєчасне інформування регулятора про підозрілі операції.

Які ризики виявила Державна аудиторська служба в Укренерго?

ДАСУ виявила ризикові операції з фірмами з ознаками фіктивності, завищення цін, неналежний контроль за виконанням договорів та системні проблеми у внутрішньому контролі, що створює загрозу втрати державних коштів.

Чому ПриватБанк блокує картки клієнтів у рамках фінансового моніторингу?

Блокування відбувається через підозри у сумнівних операціях, перевищення лімітів на перекази або необхідність підтвердження джерел доходів, що є частиною заходів з протидії відмиванню грошей.

Які міжнародні операції з боротьби з відмиванням грошей відбулися останнім часом?

В Іспанії заарештували 13 учасників венесуельської злочинної групи Tren de Aragua, що займається наркоторгівлею та відмиванням грошей, а також триває співпраця з колумбійською поліцією та AMERIPOL.

Як Північна Корея реагує на санкції, пов’язані з відмиванням грошей?

КНДР погрожує здійснити наступальні дії у відповідь на санкції США та Південної Кореї, пов’язані з кіберсхемами відмивання грошей, і посилює військову активність у регіоні.

Головне за 08.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 8 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні причини штрафів НБУ банкам у жовтні 2025 року?

Основні причини штрафів НБУ — неналежна ідентифікація клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу, недоліки у внутрішніх документах та несвоєчасне інформування регулятора про підозрілі операції. Джерело
Які ризики виявила Державна аудиторська служба в Укренерго?

ДАСУ виявила ризикові операції з фірмами з ознаками фіктивності, завищення цін, неналежний контроль за виконанням договорів та системні проблеми у внутрішньому контролі, що створює загрозу втрати державних коштів. Джерело
Чому ПриватБанк блокує картки клієнтів у рамках фінансового моніторингу?

Блокування відбувається через підозри у сумнівних операціях, перевищення лімітів на перекази або необхідність підтвердження джерел доходів, що є частиною заходів з протидії відмиванню грошей. Джерело
Які міжнародні операції з боротьби з відмиванням грошей відбулися останнім часом?

В Іспанії заарештували 13 учасників венесуельської злочинної групи Tren de Aragua, що займається наркоторгівлею та відмиванням грошей, а також триває співпраця з колумбійською поліцією та AMERIPOL. Джерело
Як Північна Корея реагує на санкції, пов’язані з відмиванням грошей?

КНДР погрожує здійснити наступальні дії у відповідь на санкції США та Південної Кореї, пов’язані з кіберсхемами відмивання грошей, і посилює військову активність у регіоні. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Національний банк України посилює контроль за фінансовими операціями: масштабні санкції за порушення AML/CFT, системні ризики у банках та державних підприємствах

У жовтні 2025 року Національний банк України застосував суворі санкції до низки банків і небанківських фінансових установ за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недотримання ризик-орієнтованого підходу, неналежну ідентифікацію клієнтів та несвоєчасне інформування про підозрілі операції. Загальна сума штрафів склала близько 200 млн гривень, що свідчить про безкомпромісний підхід регулятора до боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму навіть в умовах війни. Найбільші порушення виявлені у великих банках, таких як Банк Альянс, МТБ Банк та monobank, що підкреслює необхідність посилення комплаєнсу у провідних фінансових установах країни. Паралельно Державна аудиторська служба України виявила масштабні фінансові порушення у державному підприємстві "Укренерго", де зафіксовано ризикові операції з фірмами з ознаками фіктивності, завищення цін та неналежний контроль за виконанням договорів. Ці факти створюють значні ризики втрати державних коштів і підкреслюють важливість посилення внутрішнього контролю та прозорості у державних компаніях. Крім того, клієнти ПриватБанку стикаються з блокуванням карток у зв’язку з процедурами фінансового моніторингу, що пов’язано з необхідністю підтвердження джерел доходів та контролю за сумами переказів. Це є частиною загальної тенденції посилення контролю за фінансовими операціями в Україні для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. На міжнародному рівні тривають операції з викриття злочинних мереж, зокрема в Іспанії затримано учасників венесуельської злочинної організації Tren de Aragua, а також загострюється ситуація з Північною Кореєю, яка погрожує США і Південній Кореї у відповідь на санкції, пов’язані з відмиванням грошей.

LIGA ZAKON, 08 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги