Головне за 08.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 8 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Національний банк України посилює контроль за фінансовими операціями: масштабні санкції за порушення AML/CFT, системні ризики у банках та державних підприємствах

У жовтні 2025 року Національний банк України застосував суворі санкції до низки банків і небанківських фінансових установ за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недотримання ризик-орієнтованого підходу, неналежну ідентифікацію клієнтів та несвоєчасне інформування про підозрілі операції. Загальна сума штрафів склала близько 200 млн гривень, що свідчить про безкомпромісний підхід регулятора до боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму навіть в умовах війни. Найбільші порушення виявлені у великих банках, таких як Банк Альянс, МТБ Банк та monobank, що підкреслює необхідність посилення комплаєнсу у провідних фінансових установах країни. Паралельно Державна аудиторська служба України виявила масштабні фінансові порушення у державному підприємстві "Укренерго", де зафіксовано ризикові операції з фірмами з ознаками фіктивності, завищення цін та неналежний контроль за виконанням договорів. Ці факти створюють значні ризики втрати державних коштів і підкреслюють важливість посилення внутрішнього контролю та прозорості у державних компаніях. Крім того, клієнти ПриватБанку стикаються з блокуванням карток у зв’язку з процедурами фінансового моніторингу, що пов’язано з необхідністю підтвердження джерел доходів та контролю за сумами переказів. Це є частиною загальної тенденції посилення контролю за фінансовими операціями в Україні для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. На міжнародному рівні тривають операції з викриття злочинних мереж, зокрема в Іспанії затримано учасників венесуельської злочинної організації Tren de Aragua, а також загострюється ситуація з Північною Кореєю, яка погрожує США і Південній Кореї у відповідь на санкції, пов’язані з відмиванням грошей.