Головне за 12.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 59 публікацій за 12 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабну схему відмивання доходів у Енергоатомі на 100 млн доларів за участі співвласника Кварталу 95 Міндіча, уряд відсторонив міністра юстиції Галущенка, а фінмоніторинг виявив 726 ФОП із сумнівними операціями

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну схему у державній компанії Енергоатом. За даними слідства, організована злочинна група вимагала від контрагентів від 10% до 15% відкатів за укладення та виконання контрактів. Керівником схеми названо бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії Квартал 95, який контролював легалізацію коштів через офіс у центрі Києва, пов’язаний із родиною ексдепутата Андрія Деркача. Загальна сума відмитих коштів сягає близько 100 мільйонів доларів. Підозри оголошено семи особам, серед яких ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов. П’ятьох підозрюваних затримано, а Міндіч втік за кордон перед обшуками. У відповідь на скандал Кабінет Міністрів України відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції на час розслідування. Галущенко погодився з таким рішенням і заявив про намір захищати свою позицію в суді. Тимчасове виконання обов’язків покладено на заступницю Людмилу Сугак. Прем’єрка Юлія Свириденко анонсувала оновлення наглядової ради Енергоатому та проведення повного аудиту компанії. Паралельно Державна служба фінансового моніторингу України повідомила про викриття схем дроблення бізнесу та легалізації доходів. У жовтні 2025 року було передано матеріали щодо 726 ФОП, які використовувалися для зменшення податкового навантаження та відмивання коштів. Загальна сума сумнівних операцій становить близько 10 мільярдів гривень. Юристи наголошують на важливості прозорої фінансової діяльності та своєчасного реагування на запити фінмоніторингу. Також триває процес впровадження податкового регулювання криптовалют в Україні. З 2026 року фізичні особи зможуть скористатися пільговою ставкою 5% при добровільному декларуванні криптоактивів, а з 2027 року оподаткування відбуватиметься за загальною ставкою 23%. Міжнародні розслідування, зокрема у Великій Британії та Китаї, демонструють глобальні виклики у сфері відмивання грошей через криптовалюти. Китай звинуватив США у викраденні біткоїнів на суму близько 13 мільярдів доларів, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами.