Що розслідує НАБУ щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОВА?

НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська ОВА. Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, нині голова Держфінмоніторингу.

Яка роль Державної служби фінансового моніторингу у розслідуваннях НАБУ?

Держфінмоніторинг має відстежувати підозрілі фінансові операції та сприяти розслідуванням. Однак НАБУ заявляє про відсутність належної співпраці та блокування інформації, що ускладнює розслідування корупції в оборонній та енергетичній сферах.

Хто такий Тимур Міндіч і в чому його підозрюють?

Тимур Міндіч – бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95», якого підозрюють у керівництві злочинною організацією, що отримувала відкат у Енергоатомі. Він втік за кордон і перебуває у міжнародному розшуку.

Які наслідки розслідування корупції в Енергоатомі для уряду?

Внаслідок розслідування НАБУ Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук, які фігурували у справі. Також зростають політичні вимоги щодо відставки голови Офісу президента.

Які законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу запроваджено в Україні у 2025 році?

У 2025 році Україна впроваджує цифровізацію фінансового моніторингу, відкритий банкінг, єдиний формат звітності XBRL, посилює санкційний контроль та інтегрується з європейськими стандартами AML/CFT.

Головне за 19.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 54 публікації за 19 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що розслідує НАБУ щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОВА?

НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська ОВА. Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, нині голова Держфінмоніторингу. Джерело
Яка роль Державної служби фінансового моніторингу у розслідуваннях НАБУ?

Держфінмоніторинг має відстежувати підозрілі фінансові операції та сприяти розслідуванням. Однак НАБУ заявляє про відсутність належної співпраці та блокування інформації, що ускладнює розслідування корупції в оборонній та енергетичній сферах. Джерело
Хто такий Тимур Міндіч і в чому його підозрюють?

Тимур Міндіч – бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95», якого підозрюють у керівництві злочинною організацією, що отримувала відкат у Енергоатомі. Він втік за кордон і перебуває у міжнародному розшуку. Джерело
Які наслідки розслідування корупції в Енергоатомі для уряду?

Внаслідок розслідування НАБУ Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук, які фігурували у справі. Також зростають політичні вимоги щодо відставки голови Офісу президента. Джерело
Які законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу запроваджено в Україні у 2025 році?

У 2025 році Україна впроваджує цифровізацію фінансового моніторингу, відкритий банкінг, єдиний формат звітності XBRL, посилює санкційний контроль та інтегрується з європейськими стандартами AML/CFT. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ розслідує масштабні корупційні схеми з відмиванням грошей в оборонній та енергетичній сферах України, викриваючи причетність високопосадовців і блокування фінансового моніторингу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) веде низку кримінальних проваджень, пов’язаних із масштабними зловживаннями та відмиванням грошей у сферах оборони та енергетики. Особлива увага приділяється розслідуванню корупційних схем під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА). Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, який нині очолює Державну службу фінансового моніторингу. Остання, за словами керівника НАБУ Семена Кривоноса, не сприяє розслідуванню, ігноруючи запити щодо оборонних закупівель та руху коштів, що викликає підозри у блокуванні розслідувань. Паралельно НАБУ викрило масштабну корупційну схему в державній компанії Енергоатом, де організатори отримували відкат у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Керівником злочинної організації вважають бізнесмена Тимура Міндіча, який перебуває у міжнародному розшуку після втечі за кордон. У справі фігурують колишні міністри, високопосадовці та співробітники «бек-офісу» з легалізації коштів. Внаслідок розслідувань відбулися відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. У 2025 році Україна також впроваджує значні законодавчі інновації у сфері фінансового моніторингу та AML, спрямовані на цифровізацію, автоматизацію, посилення санкційного контролю та інтеграцію з європейськими стандартами. Водночас політична криза загострюється, зокрема через корупційний скандал, що викликає вимоги відставок у вищих ешелонах влади, включно з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Розслідування НАБУ та дії правоохоронних органів мають ключове значення для відновлення довіри до державних інституцій та боротьби з відмиванням грошей в Україні.

LIGA ZAKON, 19 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба