Що розслідує НАБУ щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОВА?

НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська ОВА. Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, нині голова Держфінмоніторингу.

Яка роль Державної служби фінансового моніторингу у розслідуваннях НАБУ?

Держфінмоніторинг має відстежувати підозрілі фінансові операції та сприяти розслідуванням. Однак НАБУ заявляє про відсутність належної співпраці та блокування інформації, що ускладнює розслідування корупції в оборонній та енергетичній сферах.

Хто такий Тимур Міндіч і в чому його підозрюють?

Тимур Міндіч – бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95», якого підозрюють у керівництві злочинною організацією, що отримувала відкат у Енергоатомі. Він втік за кордон і перебуває у міжнародному розшуку.

Які наслідки розслідування корупції в Енергоатомі для уряду?

Внаслідок розслідування НАБУ Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук, які фігурували у справі. Також зростають політичні вимоги щодо відставки голови Офісу президента.

Які законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу запроваджено в Україні у 2025 році?

У 2025 році Україна впроваджує цифровізацію фінансового моніторингу, відкритий банкінг, єдиний формат звітності XBRL, посилює санкційний контроль та інтегрується з європейськими стандартами AML/CFT.

Головне за 19.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 54 публікації за 19 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що розслідує НАБУ щодо будівництва фортифікацій Полтавською ОВА?

НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська ОВА. Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, нині голова Держфінмоніторингу. Джерело
Яка роль Державної служби фінансового моніторингу у розслідуваннях НАБУ?

Держфінмоніторинг має відстежувати підозрілі фінансові операції та сприяти розслідуванням. Однак НАБУ заявляє про відсутність належної співпраці та блокування інформації, що ускладнює розслідування корупції в оборонній та енергетичній сферах. Джерело
Хто такий Тимур Міндіч і в чому його підозрюють?

Тимур Міндіч – бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95», якого підозрюють у керівництві злочинною організацією, що отримувала відкат у Енергоатомі. Він втік за кордон і перебуває у міжнародному розшуку. Джерело
Які наслідки розслідування корупції в Енергоатомі для уряду?

Внаслідок розслідування НАБУ Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук, які фігурували у справі. Також зростають політичні вимоги щодо відставки голови Офісу президента. Джерело
Які законодавчі зміни у сфері фінансового моніторингу запроваджено в Україні у 2025 році?

У 2025 році Україна впроваджує цифровізацію фінансового моніторингу, відкритий банкінг, єдиний формат звітності XBRL, посилює санкційний контроль та інтегрується з європейськими стандартами AML/CFT. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ розслідує масштабні корупційні схеми з відмиванням грошей в оборонній та енергетичній сферах України, викриваючи причетність високопосадовців і блокування фінансового моніторингу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) веде низку кримінальних проваджень, пов’язаних із масштабними зловживаннями та відмиванням грошей у сферах оборони та енергетики. Особлива увага приділяється розслідуванню корупційних схем під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА). Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, який нині очолює Державну службу фінансового моніторингу. Остання, за словами керівника НАБУ Семена Кривоноса, не сприяє розслідуванню, ігноруючи запити щодо оборонних закупівель та руху коштів, що викликає підозри у блокуванні розслідувань. Паралельно НАБУ викрило масштабну корупційну схему в державній компанії Енергоатом, де організатори отримували відкат у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Керівником злочинної організації вважають бізнесмена Тимура Міндіча, який перебуває у міжнародному розшуку після втечі за кордон. У справі фігурують колишні міністри, високопосадовці та співробітники «бек-офісу» з легалізації коштів. Внаслідок розслідувань відбулися відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. У 2025 році Україна також впроваджує значні законодавчі інновації у сфері фінансового моніторингу та AML, спрямовані на цифровізацію, автоматизацію, посилення санкційного контролю та інтеграцію з європейськими стандартами. Водночас політична криза загострюється, зокрема через корупційний скандал, що викликає вимоги відставок у вищих ешелонах влади, включно з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Розслідування НАБУ та дії правоохоронних органів мають ключове значення для відновлення довіри до державних інституцій та боротьби з відмиванням грошей в Україні.

LIGA ZAKON, 19 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +5

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +13

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +1

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +5

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +3

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +2

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю