Головне за 19.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 54 публікації за 19 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ розслідує масштабні корупційні схеми з відмиванням грошей в оборонній та енергетичній сферах України, викриваючи причетність високопосадовців і блокування фінансового моніторингу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) веде низку кримінальних проваджень, пов’язаних із масштабними зловживаннями та відмиванням грошей у сферах оборони та енергетики. Особлива увага приділяється розслідуванню корупційних схем під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА). Серед підозрюваних – колишнє керівництво області, зокрема Філіп Пронін, який нині очолює Державну службу фінансового моніторингу. Остання, за словами керівника НАБУ Семена Кривоноса, не сприяє розслідуванню, ігноруючи запити щодо оборонних закупівель та руху коштів, що викликає підозри у блокуванні розслідувань. Паралельно НАБУ викрило масштабну корупційну схему в державній компанії Енергоатом, де організатори отримували відкат у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Керівником злочинної організації вважають бізнесмена Тимура Міндіча, який перебуває у міжнародному розшуку після втечі за кордон. У справі фігурують колишні міністри, високопосадовці та співробітники «бек-офісу» з легалізації коштів. Внаслідок розслідувань відбулися відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. У 2025 році Україна також впроваджує значні законодавчі інновації у сфері фінансового моніторингу та AML, спрямовані на цифровізацію, автоматизацію, посилення санкційного контролю та інтеграцію з європейськими стандартами. Водночас політична криза загострюється, зокрема через корупційний скандал, що викликає вимоги відставок у вищих ешелонах влади, включно з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Розслідування НАБУ та дії правоохоронних органів мають ключове значення для відновлення довіри до державних інституцій та боротьби з відмиванням грошей в Україні.