Головне за 20.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 20 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розслідування масштабних схем відмивання грошей в енергетиці, ризики фінансового моніторингу та нові виклики у контролі фінансових операцій в Україні у 2025 році

У 2025 році в Україні активізувалися масштабні розслідування корупційних схем, пов’язаних із відмиванням грошей, зокрема у державній енергетичній компанії "Енергоатом". НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, до якого входять близькі до президента бізнесмени та посадовці, що призвело до арештів і судових процесів. Особливу увагу привертає роль колишньої очільниці АРМА Олени Думи, яка, за даними журналістів, підтримувала контакти з фігурантами справи та була помічена у місцях, пов’язаних із відмиванням коштів. Водночас офіційних підтверджень її прямої причетності немає, але триває внутрішня перевірка. Паралельно з розслідуваннями в державному секторі, бізнесу доводиться стикатися з новими викликами у сфері фінансового контролю. Впровадження сервісу TAX Control Державною податковою службою має на меті автоматизувати виявлення порушень, але відсутність чітких правил і критеріїв створює ризики для платників податків, особливо малого та середнього бізнесу. Банки, зокрема Ощадбанк, посилюють фінансовий моніторинг, що іноді призводить до блокування зарплатних рахунків через підозрілі операції, що викликає занепокоєння серед клієнтів. Законодавчі зміни, які обмежують доступ до відкритих публічних реєстрів у період воєнного стану, ускладнюють процес ідентифікації клієнтів, моніторингу транзакцій та виявлення сумнівних фінансових операцій. Це створює додаткові ризики для комплаєнсу, фінансової розвідки та боротьби з відмиванням доходів. Водночас експерти наголошують на важливості належної перевірки контрагентів у ланцюгах постачання, що допомагає мінімізувати податкові, репутаційні та санкційні ризики, а також уникнути співпраці з фіктивними чи проблемними партнерами. Таким чином, 2025 рік став роком посилення контролю за фінансовими операціями в Україні, що супроводжується як гучними антикорупційними розслідуваннями, так і викликами для бізнесу у сфері дотримання законодавства та забезпечення прозорості. Важливими залишаються питання удосконалення нормативної бази, забезпечення правової визначеності та підвищення ефективності фінансового моніторингу для протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.