Головне за 21.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 43 публікації за 21 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Велика Британія викрила мережу відмивання грошей на понад $1 млрд, що фінансувала війну РФ в Україні, а НАБУ розкриває масштабні корупційні схеми з легалізації доходів в Україні

У Великій Британії Національне агентство з боротьби зі злочинністю викрило масштабну мережу відмивання грошей, яка діяла у 28 містах країни та мала обіг понад 1 мільярд доларів. Ця мережа збирала готівку від наркоторгівлі, зброї та організованої злочинності, конвертувала її у криптовалюту та використовувала для фінансування військових операцій Росії в Україні. Важливо, що злочинці придбали контрольний пакет акцій киргизького банку Keremet Bank, що перебуває під санкціями США, для обходу санкцій та підтримки російських оборонних секторів. В рамках операції «Дестабілізація» заарештовано 128 осіб, вилучено понад 25 млн фунтів стерлінгів готівкою та криптовалютою. В Україні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну схему на державному підприємстві «Чорноморшлях», де незаконно продали базу технічного обслуговування флоту, що перебувала під мораторієм. Майно було штучно занижене в ціні, а активи внесені до статутного капіталу приватної компанії, що свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру, двох затримано. Паралельно у сфері боротьби з корупцією відбуваються кадрові зміни: заступник керівника САП Андрій Синюк звільнився на фоні підозр у зливі інформації щодо розслідування масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі». Верховний Суд України роз’яснив критерії визнання договорів недійсними, якщо вони укладені з метою порушення інтересів держави, зокрема для створення безтоварних операцій та штучного формування податкового кредиту. У банківській сфері з 22 листопада 2025 року в Україні запроваджується цифровий контроль за грошовими переказами у системі SWIFT за новим стандартом ISO 20022 CBPR+, що дозволить ефективніше виявляти сумнівні фінансові операції та ризики відмивання грошей. Українські банки вже використовують алгоритми транзакційного аналізу для ідентифікації потенційно ризикових операцій за різними параметрами, включно з геолокацією та історією операцій клієнтів. Це є важливим кроком у посиленні контролю за фінансовими операціями та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.