Які покарання передбачені в Україні за відмивання грошей?

В Україні за відмивання грошей передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 12 років з конфіскацією майна. Покарання залежить від масштабу злочину та участі у злочинній організації. Закон суворо карає за підробку валюти та незаконне використання бюджетних коштів.

Що відомо про мережу відмивання грошей у Великій Британії, пов’язану з фінансуванням війни Росії?

У Великій Британії викрили мережу, яка відмивала гроші, отримані від наркоторгівлі та інших злочинів, для фінансування російської агресії в Україні. Було затримано 45 осіб, вилучено десятки мільйонів фунтів, доларів, євро та криптовалюту. Мережа використовувала офшорні компанії та банки для обходу санкцій.

Хто такі Тимур Міндіч та Олександр Цукерман у контексті корупційних розслідувань в Україні?

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман — бізнесмени, оголошені в розшук за підозрою у створенні злочинної організації та відмиванні грошей у масштабній корупційній схемі в енергетичній сфері. Вони переховуються від слідства після викриття схеми на понад 100 мільйонів доларів.

Які заходи вживаються в Україні для посилення контролю за фінансовими операціями?

В Україні впроваджуються електронні сервіси для податкової звітності, автоматизовані системи стягнення податкових боргів та посилюється аудит державних підприємств. Це сприяє підвищенню податкової дисципліни, ідентифікації клієнтів та транзакційному аналізу для запобігання відмиванню грошей.

Які корупційні схеми викривають НАБУ та САП у державному секторі?

НАБУ та САП викривають схеми незаконного заволодіння майном, відмивання грошей та впливу на державні структури в енергетиці, морському транспорті та оборонній сфері. Виявлені суми збитків сягають сотень мільйонів гривень, а підозрювані часто мають зв’язки з високопосадовцями.

Головне за 22.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 22 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які покарання передбачені в Україні за відмивання грошей?

В Україні за відмивання грошей передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 12 років з конфіскацією майна. Покарання залежить від масштабу злочину та участі у злочинній організації. Закон суворо карає за підробку валюти та незаконне використання бюджетних коштів. Джерело
Що відомо про мережу відмивання грошей у Великій Британії, пов’язану з фінансуванням війни Росії?

У Великій Британії викрили мережу, яка відмивала гроші, отримані від наркоторгівлі та інших злочинів, для фінансування російської агресії в Україні. Було затримано 45 осіб, вилучено десятки мільйонів фунтів, доларів, євро та криптовалюту. Мережа використовувала офшорні компанії та банки для обходу санкцій. Джерело
Хто такі Тимур Міндіч та Олександр Цукерман у контексті корупційних розслідувань в Україні?

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман — бізнесмени, оголошені в розшук за підозрою у створенні злочинної організації та відмиванні грошей у масштабній корупційній схемі в енергетичній сфері. Вони переховуються від слідства після викриття схеми на понад 100 мільйонів доларів. Джерело
Які заходи вживаються в Україні для посилення контролю за фінансовими операціями?

В Україні впроваджуються електронні сервіси для податкової звітності, автоматизовані системи стягнення податкових боргів та посилюється аудит державних підприємств. Це сприяє підвищенню податкової дисципліни, ідентифікації клієнтів та транзакційному аналізу для запобігання відмиванню грошей. Джерело
Які корупційні схеми викривають НАБУ та САП у державному секторі?

НАБУ та САП викривають схеми незаконного заволодіння майном, відмивання грошей та впливу на державні структури в енергетиці, морському транспорті та оборонній сфері. Виявлені суми збитків сягають сотень мільйонів гривень, а підозрювані часто мають зв’язки з високопосадовцями. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Велика Британія викрила масштабні мережі відмивання грошей, що фінансували війну Росії в Україні, а в Україні тривають розслідування корупції та легалізації доходів у енергетиці та державному секторі

У Великій Британії розкрито масштабну мережу відмивання грошей, яка використовувалась для фінансування військової агресії Росії проти України. Операція охопила понад 28 міст, заарештовано 45 осіб, вилучено десятки мільйонів фунтів, доларів та євро, а також криптовалюту. Мережа діяла через офшорні компанії, банки в Центральній Азії та криптовалютні транзакції, що дозволяло обходити міжнародні санкції та підтримувати російський військово-промисловий комплекс. Цей випадок підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та транзакційним аналізом на міжнародному рівні. В Україні тривають розслідування масштабних корупційних схем у державному секторі, зокрема у сфері енергетики та морського транспорту. НАБУ та САП викрили злочинні організації, які займалися відмиванням грошей, незаконним заволодінням майном та впливом на державні структури. Підозрювані, серед яких відомі бізнесмени, оголошені у розшук, а правоохоронці проводять аудит та перевірки державних підприємств. Ці події свідчать про високий рівень ризиків фінансових злочинів та необхідність посилення контролю за ідентифікацією клієнтів і фінансовою розвідкою. Також в Україні посилюється боротьба з корупцією та відмиванням доходів, що підтверджується судовими рішеннями, законодавчими нормами та підвищенням відповідальності за фінансові злочини. Важливим є впровадження сучасних електронних сервісів для податкової звітності та автоматизації стягнення податкових боргів, що сприяє підвищенню податкової дисципліни. Загалом, ситуація вказує на необхідність комплексного підходу до контролю за фінансовими операціями, транзакційним аналізом та міжнародною співпрацею у протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

LIGA ZAKON, 22 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги